Vor exista inspecții surpriză ale respectării politicilor și legilor monetare și bancare.

Prezenta Circulară prevede inspecția respectării politicilor și legilor privind moneda, sistemul bancar, sistemul valutar și combaterea spălării banilor (denumite în continuare monedă și sistem bancar) de către subiecții inspectați.

Obiectul cererii este nu doar pentru agențiile din cadrul Băncii de Stat, instituțiile de credit, sucursalele băncilor străine cu activități bancare, ci și pentru organizațiile cu activități de schimb valutar, activități de tranzacționare cu aur; organizațiile cu activități de informare creditară; organizațiile care furnizează servicii intermediare de plăți, care nu sunt bănci; alte organizații și persoane fizice legate de inspecția respectării politicilor și legilor privind moneda și sistemul bancar.

Va efectua inspecții surpriză la bănci, organizații și persoane implicate în activități monetare și bancare.

Scopul inspecției este de a examina și evalua informațiile, datele și conformitatea cu politicile și legile monetare și bancare ale entității inspectate pentru a asigura exhaustivitatea, acuratețea și conformitatea cu legile monetare și bancare; de ​​a spori eficacitatea și eficiența managementului de stat în sectorul monetar și bancar. În același timp, de a detecta, preveni și gestiona încălcările legilor monetare și bancare. De a propune modificări, completări și îmbunătățiri ale mecanismelor, politicilor și reglementărilor legale monetare și bancare, dacă este necesar. De a contribui la asigurarea dezvoltării sigure și sănătoase a sistemului instituțiilor de credit și a sistemului financiar; de a proteja drepturile și interesele legitime ale deponenților și clienților instituțiilor de credit.

Inspecțiile se efectuează periodic sau neașteptat. Asigurați-vă că nu există suprapuneri sau duplicări în ceea ce privește conținutul, timpul sau subiectele inspecției între activitățile de inspecție ale unităților de inspecție, între activitățile de inspecție și activitățile de inspecție. Unitățile de inspecție efectuează inspecții surpriză pe baza cerințelor manageriale și a situațiilor reale sau pe baza solicitărilor, propunerilor și feedback-ului din partea agențiilor, organizațiilor, persoanelor competente de stat sau la cererea sau la indicațiile Guvernatorului Băncii de Stat.

Prezenta Circulară intră în vigoare începând cu 8 februarie.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm