Truong My Lan - „șeful” care a construit un ecosistem gigantic ce atrage zeci de miliarde de dolari

„Enormele” ecosistem al orașului Van Thinh Phat

Dna Truong My Lan (1956) a fondat Van Thinh Phat Company Limited în 1992, activând inițial în domeniile comerțului și restaurantelor - hotelurilor. Ulterior, compania s-a extins în Van Thinh Phat Group, activând în domeniul afacerilor imobiliare, cu numeroase restaurante, hoteluri, clădiri de birouri și clădiri de apartamente.

După mulți ani, dna Truong My Lan a creat un „ecosistem” al Van Thinh Phat cu o serie de filiale, de obicei: Van Thinh Phat Societatea pe Acțiuni, An Dong Investment Societatea pe Acțiuni, Time Square Investment Societatea pe Acțiuni, Saigon Peninsula Group Company,...

Acesta este un grup de companii specializat în investiții imobiliare. Încă de la înființarea sa (2007), se spune că aceste companii sunt legate de grupul de acționari al Saigon Bank (SCB) și VIPD Group.

Trăsătura comună a acestui grup este că au un capital social înregistrat „super imens”, peste și sub 10.000 de miliarde VND.

Van Thinh Phat are două proiecte mari: Hotelul Comercial An Dong - Windsor Plaza Hotel și clădirea de apartamente de lux Sherwood Residence.

În orașul Ho Chi Minh, dna Truong My Lan este cunoscută drept „șefa” unor proiecte imobiliare „uriașe” situate în multe dintre cele mai importante locații din Saigon, cum ar fi Times Square, clădirea de birouri VTP, hotelul Duxton, Union Square...

În plus, Van Thinh Phat deține și o serie de alte superproiecte, precum: Zona Rezidențială Bonville Land, Zona Rezidențială de Lux Sterling Residence, Zona de Apartamente de Lux Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza; Cafeneaua Central Nguyen Hue, Restaurantul Huu Nghi și Restaurantul Duc Bao, toate situate în centrul Districtului 1 din Ho Chi Minh City.

Multă vreme, Van Thinh Phat a fost clasată printre cele mai mari și mai misterioase afaceri de familie din Vietnam. Știrile despre liderii companiei erau foarte puține, iar aceștia aproape că nu aveau niciun contact cu presa.

Informațiile despre Van Thinh Phat au devenit mai cunoscute după nunta dintre Truong Hue Van - a patra generație de femei de afaceri a familiei Truong - și cântăreața și muziciana Thanh Bui, la sfârșitul anului 2013.

În 2022, Van Thinh Phat a fost menționată mult în presă pentru rolul său legat de 2 companii care au câștigat licitația de terenuri din Thu Thiem.

Mai exact, Sheen Mega JSC a câștigat licitația pentru lotul 3-8 cu un preț de 4.000 de miliarde VND, iar Dream Republic JSC a cumpărat lotul 3-5 cu un preț de 3.820 de miliarde VND. Cu toate acestea, aceste două companii au „urmat exemplul” companiei Tan Hoang Minh în anularea depozitelor după ce au câștigat licitația pentru terenul Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *Dna Truong My Lan și „ecosistemul” Van Thinh Phat.*

Cea mai importantă instituție financiară din ecosistemul Van Thinh Phat este reprezentată de un grup de instituții financiare, inclusiv SCB Bank, Tan Viet Securities Company și Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank este considerată principala organizație care furnizează capital întreprinderilor din ecosistemul Van Thinh Phat.

Dna Truong My Lan deține în mod regulat 80-90% din acțiunile SCB Bank prin intermediul unei alte persoane care deține aceste acțiuni și are un cuvânt de spus decisiv în cadrul acestei bănci, cu active de peste o jumătate de milion de miliarde de VND.

Dna Truong My Lan și ecosistemul Van Thinh Phat au retras bani de la SCB prin intermediul unor afaceri imobiliare, restaurante, hoteluri; prin intermediul unor companii fantomă, proiecte fantomă cu active care nu îndeplineau condițiile legale, active cu valori umflate...

În plus, dna Truong My Lan deține și o rețea de companii-fantomă în teritorii și țări de tip „paradis fiscal”.

Conform concluziilor anchetei Agenției de Investigații a Ministerului Securității Publice, pe parcursul funcționării sale, Grupul Van Thinh Phat a construit un ecosistem Van Thinh Phat cu peste 1.000 de întreprinderi, inclusiv filiale și companii membre din țară și din străinătate, cu sute de persoane angajate ca reprezentanți legali sau rude, funcționari și angajați.

O serie de scandaluri

În ultimul deceniu, Van Thinh Phat a fost considerată una dintre corporațiile de top din Vietnam în domeniul investițiilor și afacerilor imobiliare, cu un potențial financiar foarte puternic, prezentă în mod regulat în proiecte foarte mari și achiziții celebre.

Pe lângă reputația sa în afaceri, această femeie de afaceri a fost menționată de multe ori în scandaluri.

În 2014, dna Truong My Lan a fost numită de dl Duong Chi Dung în procesul dlui Duong Tu Trong, rudă cu un lider de rang înalt din Ministerul Securității Publice .

În 2016, presa a menționat adesea numele doamnei Lan, deoarece unele personaje din „Panama Papers” aveau aceleași nume ca ea și soțul ei. „Panama Papers” este cea mai mare scurgere de documente din istoria lumii , dezvăluind cum cei bogați și puternici au transferat bani în străinătate din 1977 până la sfârșitul lunii decembrie 2015.

În 2017, numele Truong My Lan a continuat să provoace agitație odată cu vestea că ea și alți 9 membri ai familiei au solicitat renunțarea la cetățenia vietnameză. Ulterior, ea și rudele sale și-au retras cererile, iar cetățenii au fost returnați.

De asemenea, ea a fost inculpată într-un proces de recuperare a datoriilor intentat de un vietnamez din Hong Kong.

În 2022, Grupul Van Thinh Phat a fost acuzat de Inspectoratul Guvernamental pentru încălcări ale legislației în domeniul locuințelor și al conversiei terenurilor în orașul Ho Chi Minh.

În octombrie 2022, femeia de afaceri Truong My Lan - președinta Grupului Van Thinh Phat - a fost urmărită penal și reținută temporar de Agenția de Poliție Investigativă a Ministerului Securității Publice pentru a investiga infracțiunea de fraudă și însușire de bunuri.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că inculpații au comis acte frauduloase prin emiterea și tranzacționarea ilegală de obligațiuni pentru a însuși mii de miliarde de dong de la popor în perioada 2018-2019.

În această perioadă, unele companii din ecosistemul Van Thinh Phat, precum Norah Interior Design and Decoration JSC și An Dong Investment Group JSC (investitor al An Dong Commercial Hotel), au atras discret obligațiuni în valoare de zeci de mii de miliarde de VND (echivalentul a miliarde de dolari americani). Multe obligațiuni au fost recomandate să fie emise de Tan Viet Securities JSC (TVSI), garantate de SCB Bank. Unele nu aveau nicio garanție, nicio garanție reală.

Multe afaceri din ecosistemul Van Thinh Phat au lideri/foști lideri chinezi, cum ar fi Norah, Saigon Pearl Investment...

Se crede, de asemenea, că Van Thinh Phat este legat de un grup misterios de acționari chinezi care achiziționează terenuri de primă clasă în orașul Ho Chi Minh, cum ar fi cazul terenului de 6.000 de metri pătrați de la adresa 2-4-6 Hai Ba Trung (Districtul 1, orașul Ho Chi Minh), după ce a fost expus într-un raport de audit de stat referitor la gestionarea și utilizarea capitalului și activelor statului în 2016 de către Sabeco.

Pe 17 noiembrie, Agenția Poliției de Investigații (Ministerul Securității Publice) a propus ca dna Lan să fie urmărită penal pentru trei infracțiuni: luare de mită, încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și delapidarea de active. Dna Lan a fost acuzată că a controlat operațiunile Băncii SCB pentru a însuși 304.096 miliarde VND - aproximativ 12,4 miliarde USD.

Secția imobiliară de săptămâna trecută a fost evidențiată cu numeroase informații despre proiectul de Lege privind locuințele (modificată), Legea privind afacerile imobiliare (modificată); Hanoi a recuperat aproape 5,3 hectare de teren pentru proiectul de miliarde de dolari al Bitexco...

Sursă