Об утверждении Положения о предотвращении финансирования преступлений, связанных с нарушением национальной безопасности, и терроризма

Усилить координационную ответственность министерств, ведомств министерского уровня и государственных органов по борьбе и предотвращению деятельности организаций и лиц за рубежом, которые спонсируют денежные средства и активы для отечественных субъектов, нарушающих национальную безопасность и совершающих акты терроризма.

Это одно из основных положений Положения о координации в борьбе и предотвращении деятельности организаций и лиц за рубежом, предоставляющих денежные средства и активы отечественным субъектам для осуществления деятельности, нарушающей национальную безопасность и терроризм, в соответствии с недавно изданным Премьер-министром Решением № 30/2025/QD-TTg.

Постановление вступает в силу с 15 октября 2025 года и регламентирует принципы, цели, формы, содержание и полномочия координации в сфере противодействия и предотвращения деятельности организаций и лиц за рубежом, спонсирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов, занимающихся деятельностью, нарушающей национальную безопасность и терроризм.

Целью координации является обеспечение централизованного, единого и своевременного руководства и управления; усиление координационной ответственности министерств, ведомств министерского уровня и государственных органов по борьбе и предотвращению деятельности организаций и лиц за рубежом, спонсирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов, нарушающих национальную безопасность и совершающих акты терроризма.

Координация осуществляется посредством следующих форм: официальной рассылки, электронной почты, телефона, факса; организации встреч для обмена мнениями и сбора информации; организации межотраслевых проверок и других форм координации. Форма координации выбирается в соответствии с конкретной целью, требованиями, содержанием и условиями.

В Постановлении также четко определены обязанности соответствующих министерств и ведомств по реализации в разделе 06 основного содержания по: обмену и предоставлению информации и документов; информированию и пропаганде; проверке исполнения правовых положений; проверке и подтверждению; задержке транзакций; замораживанию счетов, временному приостановлению обращения, замораживанию, опечатыванию и временному удержанию денег и активов, связанных с деятельностью, нарушающей национальную безопасность и терроризм; и осуществлению международного сотрудничества.

Координировать предоставление предупреждающей информации о действиях, нарушающих национальную безопасность и терроризм

Что касается координации обмена и предоставления информации и документов, Министерство общественной безопасности и Министерство национальной обороны несут ответственность за ежегодный обмен и предоставление этим министерствам и ведомствам по запросу министерств, ведомств министерского уровня, правительственных учреждений и других соответствующих учреждений, организаций и лиц предупреждающей информации о заговорах, методах и уловках иностранных организаций и лиц по финансированию денежных средств и активов для отечественных субъектов с целью совершения актов нарушения национальной безопасности и терроризма.

В случае если министерства, ведомства уровня министерств и государственные органы обратятся с просьбой об обмене и предоставлении информации по делам о национальной безопасности и терроризме, связанным с выполнением функций, задач и полномочий министерств, ведомств уровня министерств и государственных органов, они обязаны на основании правовых положений и требований к расследованию и рассмотрению дел обменять и предоставить необходимую информацию министерствам, ведомствам уровня министерств и государственным органам в течение 10 дней со дня получения запроса.

Кроме того, исходя из ситуации и практических требований, незамедлительно обмениваться и предоставлять министерствам, ведомствам на уровне министерств, государственным органам и другим соответствующим ведомствам информацию о пробелах в законодательстве, недостатках и несоответствиях в осуществлении государственного управления и контроля за денежными средствами и активами для консультирования и предложения компетентным органам по совершенствованию политики и законодательства. Исходя из требований расследования и рассмотрения дел, незамедлительно обмениваться и предоставлять министерствам, ведомствам на уровне министерств и другим соответствующим ведомствам информацию о получении денежных средств и активов должностными лицами, государственными служащими, государственными служащими и сотрудниками этих ведомств, имеющих признаки деятельности, нарушающей национальную безопасность и терроризм, для координации проверки и обработки в соответствии с положениями закона.

В то же время периодически ежегодно или по запросу финансовых учреждений, организаций и лиц, осуществляющих деятельность в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях, а также других организаций и лиц поручать специализированному органу по защите национальной безопасности и органу по предупреждению и борьбе с терроризмом обмениваться и предоставлять этим организациям и лицам информацию и документы, регулирующие исполнение обязанностей по задержке операций, блокированию счетов, временному приостановлению обращения, блокированию, опечатыванию, временному задержанию и распоряжению денежными средствами и активами, связанными с деятельностью, посягающей на национальную безопасность и терроризм.

Государственный банк Вьетнама несет ответственность за обмен и предоставление Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны информации и документов о счетах и ​​операциях клиентов, связанных с деятельностью организаций и лиц за рубежом, финансирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов, нарушающих национальную безопасность и терроризм, в системе баз данных по борьбе с отмыванием денег Государственного банка Вьетнама (включая результаты обработки сообщений о подозрительных операциях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма) в течение 10 дней со дня получения запроса.

Соответствующие записи и документы, незамедлительно после обнаружения подозрительных признаков, связанных с деятельностью организаций и лиц за рубежом, спонсирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов, занимающихся деятельностью, нарушающей национальную безопасность и терроризм, посредством выполнения функций и задач государственного управления в области валюты, банковского дела, обмена валюты, борьбы с отмыванием денег и других видов деятельности; другая информация и документы в системе баз данных Государственного банка Вьетнама, служащие для борьбы и предотвращения деятельности организаций и лиц за рубежом, спонсирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов, занимающихся деятельностью, нарушающей национальную безопасность и терроризм, в течение 10 дней со дня получения запроса.

В то же время поручить подчиненным им организациям оперативно обмениваться и предоставлять Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны информацию, записи и документы, связанные с осуществлением задержек по транзакциям, временного приостановления оборота; замораживания счетов; замораживания, опечатывания и временного задержания денег и активов, связанных с деятельностью, нарушающей национальную безопасность и терроризм, обеспечивая соблюдение сроков, установленных законодательством о защите национальной безопасности, борьбе с терроризмом и противодействии отмыванию денег.

Министерство финансов предоставляет данные о транзакциях и цифровых активах, связанных с национальной безопасностью, в течение 10 дней.

Министерство финансов несет ответственность за обмен и предоставление Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны информации и документов о счетах, операциях с ценными бумагами; счетах, операциях с цифровыми активами в электронной среде, зашифрованных активах и других цифровых активах клиентов в системе баз данных Министерства финансов в течение 10 дней со дня получения запроса.

Незамедлительно после обнаружения информации и документов о перемещении через границу наличных денег, драгоценных металлов и драгоценных камней, которые подозреваются в нарушении национальной безопасности или терроризме, обменять их и предоставить в Министерство общественной безопасности и Министерство национальной обороны для координации проверки и обработки в соответствии с положениями закона.

В то же время поручить подчиненным им организациям оперативно обмениваться и предоставлять Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны информацию, записи и документы, связанные с осуществлением задержек по транзакциям, временным приостановлением оборота транзакций; замораживанием счетов; замораживанием, опечатыванием и временным арестом денег и активов, связанных с деятельностью, нарушающей национальную безопасность и терроризм, обеспечивая соблюдение сроков, установленных законодательством о защите национальной безопасности, борьбе с терроризмом и противодействии отмыванию денег.

Министерство науки и технологий несет ответственность за обмен и предоставление Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны соответствующей информации и документов незамедлительно после обнаружения факта использования лицами и организациями за рубежом почтовых и телекоммуникационных услуг для перевода денег и активов отечественным субъектам, занимающимся деятельностью, нарушающей национальную безопасность или терроризмом, путем осуществления государственного управления почтовой и телекоммуникационной связью или иной деятельностью.

Министерства, ведомства министерского уровня и другие государственные органы в соответствии с возложенными на них функциями, задачами и полномочиями обязаны в установленные законом сроки или по запросу Министерства общественной безопасности и Министерства национальной обороны обмениваться и предоставлять Министерству общественной безопасности и Министерству национальной обороны соответствующей информацией, записями и документами в целях борьбы с деятельностью организаций и лиц за рубежом, спонсирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов, нарушающих национальную безопасность и терроризм, и ее предотвращения. В отношении непроверенной информации орган, обменивающийся информацией и предоставляющий информацию, должен четко указать, что информация непроверена, и обязан координировать с Министерством общественной безопасности и Министерством национальной обороны проверку, проверку и заключение по содержанию непроверенной информации. Результаты обработки информации после проверки должны быть переданы органу, предоставившем информацию, в соответствии с законом.

Координировать пропаганду для борьбы с финансированием терроризма и его предотвращения

Что касается координации информации и пропаганды, Министерство общественной безопасности и Министерство национальной обороны несут ответственность за предоставление информации ежегодно и по запросу министерств, ведомств министерского уровня, правительственных учреждений и других соответствующих учреждений и организаций; координацию и руководство этими министерствами, учреждениями и организациями по предоставлению информации и пропаганды по борьбе с деятельностью организаций и лиц за рубежом, спонсирующих деньги и активы для отечественных субъектов, занимающихся деятельностью, которая нарушает национальную безопасность и терроризм, и ее предотвращению с целью повышения осведомленности, ответственности и эффективности в борьбе с деятельностью организаций и лиц за рубежом, спонсирующих деньги и активы для отечественных субъектов, занимающихся деятельностью, которая нарушает национальную безопасность и терроризм.

Информационно-пропагандистский контент включает: риски, события, ситуации; заговоры, методы, уловки, опасный характер, вред и последствия преступлений против национальной безопасности и терроризма; меры, опыт, политику, законы и обязанности учреждений, организаций и отдельных лиц по борьбе с деятельностью организаций и отдельных лиц за рубежом, которые спонсируют денежные средства и активы для внутренних лиц, нарушающих национальную безопасность и терроризм; другой необходимый контент для повышения эффективности борьбы с деятельностью организаций и отдельных лиц за рубежом, которые спонсируют денежные средства и активы для внутренних лиц, нарушающих национальную безопасность и терроризм.

К формам информации и пропаганды относятся: пресс-конференции, пресс-релизы; размещение информации на электронных информационных страницах; распространение и обучение закону; предоставление информации и документов; организация обучения и другие формы, подходящие для каждого конкретного субъекта, которые компетентные органы могут применять для обеспечения эффективности информационно-пропагандистской работы по борьбе и предотвращению деятельности организаций и лиц за рубежом, спонсирующих денежные средства и активы для отечественных субъектов с целью совершения действий, нарушающих национальную безопасность и терроризм.

Министерство культуры, спорта и туризма отвечает за руководство деятельностью информационных агентств по предоставлению информации и пропаганды в целях борьбы с деятельностью организаций и отдельных лиц за рубежом, которые спонсируют денежные средства и активы для отечественных субъектов, нарушающих национальную безопасность и совершающих акты терроризма, а также за ее предотвращение.

Вьетнамское телевидение, «Голос Вьетнама» и Вьетнамское информационное агентство отвечают за предоставление информации и пропаганды по борьбе и предотвращению деятельности организаций и отдельных лиц за рубежом, которые спонсируют деньги и активы для отечественных субъектов, нарушающих национальную безопасность и совершающих акты терроризма.

Министерства, ведомства министерского уровня и другие государственные учреждения несут ответственность за координацию действий с Министерством общественной безопасности, Министерством национальной обороны, Министерством культуры, спорта и туризма, Вьетнамским телевидением, «Голосом Вьетнама» и Вьетнамским информационным агентством для борьбы с ошибочными и враждебными точками зрения и их опровержения с целью содействия борьбе и предотвращения деятельности организаций и отдельных лиц за рубежом, которые спонсируют деньги и активы для внутренних субъектов с целью участия в деятельности, нарушающей национальную безопасность и терроризм.

По данным ВНА

Источник: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm