Предложение о судебном преследовании бывшего председателя ФЛК Трин Ван Куйета и 50 обвиняемых

Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование и предложило привлечь к ответственности 51 обвиняемого по делу о «манипулировании фондовым рынком, мошенническом присвоении активов, умышленной публикации ложной информации или сокрытии информации при осуществлении операций с ценными бумагами, а также использовании служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей», имевших место в акционерном обществе «Группа компаний «ФЛК» (Группа компаний «ФЛК») и связанных с ним компаниях и подразделениях.

Ранее, в октябре 2023 года, C01 завершила заключение по расследованию, предложив привлечь к ответственности 21 обвиняемого по этому делу по двум группам преступлений: манипулирование фондовым рынком и мошенничество с имуществом. Однако Верховная народная прокуратура вернула материалы дела с просьбой о дополнительном расследовании для «обеспечения преследования». В ходе дополнительного расследования C01 привлекла к ответственности еще 30 обвиняемых.

Вечером 29 марта 2022 года Следственное управление полиции провело обыск в штаб-квартире FLC.

Из 51 обвиняемого, предложенных к судебному преследованию на этот раз, 13 обвиняемых были предложены к судебному преследованию за манипулирование фондовым рынком; 23 обвиняемых были предложены к судебному преследованию за мошенничество и присвоение имущества; 4 обвиняемых были предложены к судебному преследованию за злоупотребление своим положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; 3 обвиняемых были предложены к судебному преследованию за умышленное раскрытие ложной информации или сокрытие информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами; 8 обвиняемых были предложены к судебному преследованию за 2 преступления манипулирования фондовым рынком и мошенничества и присвоения имущества, включая г-на Трин Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group.

Согласно дополнительному заключению расследования, с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года г-н Куйет поручил своей сестре Тринь Тхи Минь Хюэ и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком с 5 биржевыми кодами AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тем самым незаконно получив прибыль в размере более 723 млрд донгов.

Предложение привлечь к ответственности еще 30 обвиняемых по делу г-на Трина Ван Куйета, мошеннически торгующего акциями

C01 также установил, что с 2014 года по сентябрь 2016 года г-н Кьет также поручил лицам, являвшимся руководителями и сотрудниками Faros Company, компаний, входящих в FLC Group, родственникам и членам семьи выступать в качестве акционеров, вносящих капитал, совершать уловки для создания и подписания поддельных документов о внесении капитала, завышать размер взноса в капитал Faros Company более чем на 3 102 млрд донгов, увеличив уставный капитал компании с 1,5 млрд донгов до более чем 4 300 млрд донгов; затем составил документы, запросил у государственных органов по управлению ценными бумагами одобрение регистрации публичной компании, регистрацию депозитария ценных бумаг и листинг 430 млн акций, сформированных из поддельного взноса в капитал Faros Company, на фондовой бирже города Хошимин.

После размещения акций компании Faros Company на фондовой бирже, с сентября 2016 года по март 2022 года г-н Кьет и его сообщники продали более 391 миллиона акций, сформированных из фиктивных взносов в капитал компании Faros Company, заработав более 4 818 миллиардов донгов, из которых более 3 620 миллиардов донгов было присвоено у инвесторов.

Помимо лиц, помогавших г-ну Куэту совершить преступление, C01 также разъяснил нарушения лиц, входящих в государственный орган управления, обладающий полномочиями утверждать регистрацию публичных компаний, депозитариев ценных бумаг и листинг акций.

C01 привлекла к ответственности 4 ответчиков из фондовой биржи города Хошимин за злоупотребление своим положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, а также 3 ответчиков из Департамента по надзору за публичными компаниями (Государственная комиссия по ценным бумагам) и Вьетнамского депозитарного центра ценных бумаг за преднамеренное раскрытие ложной информации или сокрытие информации при осуществлении операций с ценными бумагами.

Быстрый просмотр 12:00 24 февраля: Предложение о судебном преследовании г-на Тринха Ван Куйета | Собирается изъять 200 золотых слитков по делу Alibaba

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm