| В Южной Корее появились мошеннические схемы, обещающие сезонную работу; продолжаются предупреждения о мошенничестве в сфере международной торговли в сельскохозяйственном секторе. |
Более 40 компаний стали жертвами мошенничества при экспорте товаров в Норвегию.
Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Тхуи, коммерческий советник в Швеции, отвечающая также за скандинавский рынок, сообщила, что в последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных компаний, выдающих себя за норвежские, с целью обмана иностранных партнеров.
 |
| По мере развития международной торговли предприятия становятся все более уязвимыми к рискам (иллюстративное изображение). |
Мошенники создают поддельные веб-сайты, выдавая себя за реальные экспортные компании, используя вымышленную контактную информацию. Пользуясь представлением о Норвегии как о развитой стране со строгой правовой системой и репутацией солидных компаний, некоторые фирмы, видя привлекательные условия контрактов, спешат заключать сделки, опасаясь упустить возможности, и не проверяют тщательно информацию о партнерах. В результате эти мошенники обманули множество компаний из других стран, особенно развивающихся, включая Вьетнам.
«Норвежская полиция за последнее время зафиксировала 40 случаев мошенничества и считает, что реальное число намного выше. В большинстве этих случаев мошенники находятся за пределами Норвегии, поэтому полиция не может вмешаться», — сообщила г-жа Нгуен Тхи Хоанг Тхуи .
В некоторых случаях мошенники действуют более изощренно, создавая поддельные банковские сайты, чтобы обманом заставить вьетнамские компании отправлять оригиналы документов по указанному ими адресу в Норвегии. Затем они поручают людям отслеживать документы, перехватывать их, чтобы получить товар, и избегать оплаты.
Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Тхуи отметила, что к признакам мошенничества относятся: желание партнера общаться через WhatsApp или Skype; наличие у партнера платежного счета в банке за пределами Норвегии; общение по электронной почте с использованием общедоступных почтовых ящиков, таких как Gmail, вместо почтовых ящиков, принадлежащих компаниям; код НДС на веб-сайте, состоящий не из 9 символов (в Норвегии для предприятий используются 9-символьные коды НДС); доменное имя веб-сайта компании, не заканчивающееся на .no; отсутствие норвежской версии веб-сайта компании…
«Это лишь некоторые из признаков, которые могут указывать на мошенничество. Когда компании замечают эти признаки, им необходимо более тщательно проверять и подтверждать своих партнеров», — отметила г-жа Нгуен Тхи Хоанг Тхуи.
Какое решение минимизирует риск?
В условиях все более развивающейся международной торговли риски для экспортных компаний также возрастают. Особенно в нынешних сложных условиях экспорта, когда новые заказы гарантированы, многие компании стремятся максимально использовать возможности, иногда упуская из виду потенциальные риски.
Поэтому, чтобы минимизировать риск мошенничества, г-жа Нгуен Тхи Хоанг Тхуи заявила, что вьетнамским компаниям при налаживании торгового сотрудничества с норвежскими компаниями необходимо проверять и оценивать деятельность предприятий, особенно тех, кто работает с ними впервые. Для крупных контрактов рекомендуется осуществлять прямые сделки, избегая транзакций, проводимых исключительно через интернет.
Для осуществления платежа необходимо выбрать надежный способ оплаты, например, открыть безотзывный аккредитив (LC) и потребовать от банка проверки подлинности аккредитива перед передачей документов.
Для крупных контрактов компаниям следует нанимать юристов для их тщательного составления. Также им следует рассмотреть такие варианты, как банковские гарантии платежей, страхование грузов или использование логистических услуг для снижения рисков.
Кроме того, чтобы свести к минимуму вероятность мошенничества, норвежская полиция рекомендует запрашивать видеоконференцсвязь и записывать транзакцию. Легитимные компании не стесняются этого делать, в то время как мошенники часто отказываются от личного контакта.
| В последнее время вьетнамские компании сталкиваются с многочисленными случаями мошенничества на международном уровне, самым недавним из которых стал экспорт пяти партий сельскохозяйственной продукции (перец, звездчатый анис, специи и т. д.) в Дубай, ОАЭ. В 2022 году компания также стала жертвой мошенничества при экспорте 76 контейнеров кешью в Италию. |
Ссылка на источник
Комментарий (0)