| Появляются мошеннические схемы, обещающие отправку рабочих на сезонные работы в Корею. Продолжаются предупреждения о мошенничестве в международной торговле в сельскохозяйственном секторе. |
Более 40 предприятий были обмануты при экспорте в Норвегию
Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй, торговый советник в Швеции, одновременно отвечающая за рынок Северной Европы, рассказала, что в последнее время участились случаи выдачи себя за норвежские компании с целью обмана иностранных партнеров.
 |
| Чем больше развивается международная торговля, тем большему риску подвергается бизнес (иллюстрация) |
Мошенники создают веб-сайты, выдающие себя за настоящие экспортные компании, с поддельными контактными данными. Пользуясь тем, что Норвегия — развитая страна со строгой правовой системой и авторитетными компаниями, некоторые компании, видя контракты с привлекательными условиями, спешат их заключить, опасаясь упустить возможности, и не проверяют информацию о партнёрах... Поэтому мошенники обманули множество компаний из других стран, особенно развивающихся, включая Вьетнам.
«Норвежская полиция заявила, что в прошлом ей было сообщено о 40 случаях мошенничества, и считает, что реальное число гораздо выше. В большинстве случаев мошенники находятся за пределами Норвегии, поэтому полиция не может вмешаться», — заявила Нгуен Тхи Хоанг Туй.
В некоторых случаях мошенники действуют более изощренно, создавая поддельный банковский сайт, обманывая вьетнамские компании, заставляя их отправлять оригиналы документов на указанный ими адрес в Норвегии, а затем поручая кому-то отслеживать документы, перехватывать их и получать оригиналы документов для получения товара, а не осуществлять оплату.
Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй отметила, что следует обратить внимание на следующие признаки мошенничества: партнер хочет общаться через Whatsapp или Skype; у партнера есть платежный счет в банке за пределами Норвегии; общение по электронной почте осуществляется не от имени компании, а через публичный почтовый ящик, такой как Gmail; код НДС на веб-сайте не состоит из 9 символов (налоговый код норвежских компаний состоит из 9 символов); доменное имя веб-сайта компании не заканчивается расширением .no; у веб-сайта компании нет норвежской версии...
«Это всего лишь признаки возможного мошенничества. При обнаружении таких признаков компаниям следует более тщательно проверять своих партнёров», — поделилась г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй.
Какое решение минимизирует риск?
В условиях стремительного развития международной торговли риски для экспортных предприятий возрастают. Особенно в условиях сложного экспорта, при получении новых заказов многие предприятия стремятся максимально эффективно использовать их, порой игнорируя потенциальные факторы риска.
Поэтому, чтобы минимизировать риск мошенничества, г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй отметила, что при коммерческом сотрудничестве с норвежскими компаниями вьетнамским компаниям необходимо проверять и оценивать бизнес, особенно тем, кто начинает бизнес впервые. Для крупных контрактов необходимо заключать прямые сделки, избегая сделок только через интернет.
Для оплаты необходимо выбрать безопасный способ оплаты, например, открыть безотзывный аккредитив и попросить банк проверить подлинность аккредитива перед передачей документов.
В частности, при заключении крупных контрактов компаниям следует нанимать юристов для тщательной разработки контрактов. Также следует рассмотреть возможность использования банковских гарантий оплаты, страхования грузов или использования логистических услуг для минимизации рисков.
Кроме того, чтобы снизить риск мошенничества, норвежская полиция рекомендует при обмене транзакциями просить партнёра использовать видеоконференцию и сохранять её. Реальные компании не возражают против этого, в то время как мошенники часто отказываются от личного контакта.
| В последнее время вьетнамские предприятия столкнулись с многочисленными случаями международного мошенничества, самым недавним из которых стал экспорт пяти партий сельскохозяйственной продукции (перца, бадьяна, специй и т.д.) в Дубай (ОАЭ). В 2022 году предприятие также столкнулось с мошенничеством при экспорте 76 контейнеров кешью в Италию. |
Ссылка на источник
Комментарий (0)