Сосредоточение внимания на предотвращении отмывания денег при операциях с недвижимостью и на биржах виртуальных валют

Утром 15 октября заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, глава Национального руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег, председательствовал на заседании Руководящего комитета.

Выступает заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, глава Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег. Фото: Ан Данг/VNA

В отчете Государственного банка говорится, что по состоянию на 1 октября 2025 года (что соответствует концу 5-го цикла Отчета о ходе выполнения (PR) в соответствии с обязательством перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ) результаты реализации Национального плана действий по выполнению обязательства правительства Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (прилагается к Решению № 194/QD-TTg Премьер-министра) были следующими: 1/17 действий были полностью выполнены (Действие № 9); 1/17 действий были в основном выполнены (Действие 14); 10/17 действий были частично выполнены (включая Действия 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 17); 5/17 действий не продвинулись (включая Действия 4, 5, 6, 15, 16).

Государственный банк заявил: «На момент заседания Руководящего комитета 12 декабря 2024 года (Вьетнам только что завершил работу над вторым отчётом) достигнутые результаты были «всё ещё весьма ограниченными»: лишь 1 из 17 мероприятий были «частично выполнены»; по 16 из 17 мероприятий прогресс отсутствовал». На сегодняшнем заседании, после почти года реализации (с 3 отчётами о ходе работ), 12 мероприятий были переведены в статус «частично выполненных».

Этот результат свидетельствует о том, что реализация плана действий во Вьетнаме движется в позитивном направлении. Прогресс, признанный Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), является результатом серьёзного процесса изучения и накопления опыта, усилий и всё более тесного сотрудничества между соответствующими ведомствами и подразделениями в ходе реализации плана действий.

В рамках реализации Национального плана действий по исключению Вьетнама из «серого списка» Госбанк в отчёте был проанализирован ряд объективных и субъективных причин, приводящих к существующим проблемам, и предложен ряд решений по улучшению методов и результатов в будущем. В связи с этим Госбанк предложил решения для решения проблем, связанных с пополнением кадровых ресурсов, повышением уровня подготовки персонала, реализацией плана действий, сбором и предоставлением данных...

Госбанк подчеркнул, что для повышения эффективности реализации плана действий в условиях ограниченности ресурсов необходимо иметь стратегическую дорожную карту, в которой ресурсы будут распределены по приоритетам для реализации 3 групп действий: Группа действий, связанных с необходимостью дополнения нормативно-правовой базы (Действие 12, Действие 5); Группа действий, которые с большой вероятностью получат положительные оценки при условии сосредоточения на их тщательной реализации (Действия 1, 2, 7); Группа действий, требующих количественно измеримых результатов (Действия 4, 11, 13).

Заседание Руководящего комитета провёл заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, глава Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег. Фото: Ан Данг/VNA

На встрече представители министерств и отраслей (Министерство финансов, Министерство общественной безопасности, Министерство промышленности и торговли, Министерство строительства, Министерство юстиции, Правительственная канцелярия , Министерство иностранных дел, Министерство национальной обороны, Верховная народная прокуратура, Верховный народный суд, Правительственная инспекция, Министерство культуры, спорта и туризма, Министерство внутренних дел) выразили высокое согласие с содержанием центрального отчета Государственного банка Вьетнама.

Представители министерств и отраслей также подробно рассказали о ходе выполнения задач, поставленных премьер-министром в Национальном плане действий, четко обозначив достигнутые результаты, существующие проблемы, отсутствие хороших результатов, проанализировав причины, тенденции, средства, а также задачи и решения, на которых необходимо сосредоточиться и которые необходимо эффективно реализовать в ближайшее время в духе неотложных и решительных действий, тесной координации и решимости исключить Вьетнам из «серого списка».

Завершая встречу, заместитель премьер-министра Хо Дык Фок подчеркнул, что предотвращение и контроль отмывания денег являются постоянной задачей первостепенной важности не только для предотвращения коррупции, контрабанды и незаконной деятельности, но и для содействия прозрачному и устойчивому экономическому развитию.

Высоко оценивая содержательные и конкретные мнения министерств и отраслей, заместитель премьер-министра поручил Государственному банку Вьетнама учесть мнения делегатов на встрече, завершить отчет (выделив достигнутые результаты с конкретными доказательствами, четко указав задачи, решения, содержание работы, ход реализации и т. д.), чтобы направить его членам Руководящего комитета и доложить руководителям правительства.

Вице-премьер поручил министерствам и отраслям незамедлительно отчитаться о содержании выполненных задач и ожидаемых задачах, которые предстоит выполнить в ближайшее время, по поручению премьер-министра, четко указав конкретные решения для направления в Государственный банк; сосредоточиться на разработке и совершенствовании нормативно-правовых актов по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения; выполнить основные задачи в соответствии с установленным планом; одновременно сосредоточиться на внедрении решений по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при операциях на биржах недвижимости, виртуальных валютных биржах и т. д.

Заместитель премьер-министра поручил Государственному банку взаимодействовать с соответствующими министерствами и ведомствами для разработки коммуникационной программы по борьбе с отмыванием денег, активизировать разъяснение и распространение законов, разъяснить, какие действия разрешены, а какие нет, для повышения осведомленности общественности.

Источник: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm