Раскрыта сеть по покупке и продаже 3700 поддельных счетов-фактур на сумму более 1200 миллиардов донгов

18 января, согласно информации полиции 10-го округа Хошимина, подразделение пресекло деятельность незаконной торговли накладными на сумму более 1 млрд 200 млрд донгов. В то же время подразделение возбудило уголовное дело и арестовало пятерых подозреваемых в рамках расследования преступления, связанного с незаконной торговлей накладными, которым руководил Нгуен Суан Винь (47 лет, проживающий в 13-м округе 10-го округа Хошимина).

Нгуен Суан Винь (второй слева) и его сообщники в следственном управлении. (Фото предоставлено полицией)

По данным полиции 10-го округа, Винь и его сообщники создали, управляли и руководили 26 «призрачными» компаниями в 10-м округе и соседних районах с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью и получения незаконной прибыли.

В частности, с 2020 года по настоящее время Винь и его сообщники через 12/26 компаний-«призраков» выписали более 3700 счетов-фактур на налог на добавленную стоимость сотням предприятий на общую ложную сумму более 1200 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере десятков миллиардов донгов.

По данным полиции 10-го округа, образ действий этой группировки заключается в покупке юридических лиц компаний, созданных другими лицами, или в сборе удостоверений личности многих лиц.

Затем они воспользовались политикой открытости при регистрации предприятий, чтобы выдавать себя за других и создавать компании-«призраки» для незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью, скрывая свое местонахождение и биографию.

В процессе подачи налоговой декларации Винь и его сообщники ложно заявили стоимость приобретенных товаров, практически равную стоимости проданных, чтобы избежать подозрений и обнаружения со стороны властей.

В настоящее время Следственное полицейское управление 10-го округа города Хошимин продолжает расследование.

Хоанг Тхо

Источник