Почему суд вернул дело директора и его подчиненных о хищении более 34 миллиардов донгов?

Днем 15 ноября, после многодневных обсуждений, Народный суд провинции Тхыатхьен- Хюэ объявил о возвращении материалов дела по факту «хищения активов», произошедшего в акционерном обществе «878 Mechanical and Construction Joint Stock Company» (адрес: 31 Ly Dao Thanh, район Фу Бай, город Хыонгтхюй, провинция Тхыатхьен-Хюэ). В качестве обвиняемых были привлечены к суду Ле Хыу Тиен (бывший директор), Тран Вьет Хунг (бывший заместитель директора), Чыонг Ван Хюй (бывший начальник отдела оборудования и материалов) и Ле Ван Туан (бывший главный бухгалтер) этой компании.

Народный суд провинции Тхыатхьен-Хюэ принял решение о возвращении дела в связи с необходимостью выяснения Народной прокуратурой провинции Тхыатхьен-Хюэ уголовной и гражданской ответственности других лиц, причастных к делу. Кроме того, Народная прокуратура провинции Тхыатхьен-Хюэ должна провести очную ставку между лицами, причастными к делу, для определения суммы денежных средств, похищенных обвиняемыми, и принятия мер по их взысканию.

Ранее, в феврале 2023 года, Следственное управление полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании вышеуказанных четырёх человек. 7 и 8 ноября Народный суд провинции Тхыатхьен-Хюэ начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу о «хищении активов» и «уклонении от уплаты налогов», совершённом на 878-м машиностроительном акционерном обществе, в отношении четырёх обвиняемых: Тьена, Хунга, Хуя и Туана.

Согласно материалам дела, 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company является членом Railway Construction Corporation Joint Stock Company (адрес 33 Lang Ha, O Cho Dua ward, Dong Da District, Khanoi City ).

До 31 декабря 2017 года компания Railway Construction Corporation имела 100% государственного капитала. С 4 апреля 2018 года в результате акционирования это предприятие полностью вывело из своего государственного капитала.

До 31 декабря 2015 года акционерное общество «Железнодорожная строительная корпорация» владело 51,44% уставного капитала акционерного общества «Механико-строительное акционерное общество 878». С 31 декабря 2016 года по настоящее время акционерное общество «Железнодорожная строительная корпорация» владело 61,34% уставного капитала акционерного общества «Механико-строительное акционерное общество 878».

Ле Хуу Тянь (1959 г.р.) уполномочен представлять капитал Railway Construction Corporation в Акционерном обществе строительства и машиностроения 878, занимая должность Председателя Совета директоров и Директора Акционерного общества строительства и машиностроения 878.

Ле Ван Туан (1976 г.р.) занимает должность заместителя начальника отдела финансов и бухгалтерского учета, главного бухгалтера, Тран Вьет Хунг (1969 г.р.) занимает должность заместителя директора, а Чыонг Ван Хуй (1970 г.р.) занимает должность заместителя начальника отдела оборудования и материалов машиностроительного акционерного общества № 878.

В период с августа 2016 года по май 2018 года компания Le Huu Tien подписала контракты с 1 строительной компанией в городе Хошимин и 1 строительной компанией в провинции Куангнгай .

Ле Хуу Тянь информировал и отдавал распоряжения своим подчиненным на собраниях 878-го Механико-строительного акционерного общества о покупке счетов-фактур с добавленной стоимостью и создании поддельных платежных документов для изъятия денег из этого предприятия для оплаты услуг вышеуказанного подрядчика.

Ле Ван Туан и Тран Вьет Хунг нашли компании, продающие счета-фактуры. Затем Ле Ван Туан, Тран Вьет Хунг и Чыонг Ван Хюй составили и подписали поддельные договоры строительного подряда и акты приёмки работ для легализации документов, а также подписали 21 распоряжение на выплату денежных средств от 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company компаниям, продающим счета-фактуры, которые не выполняли строительные работы, тем самым присвоив в общей сложности 34 729 848 000 донгов у 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company.

Помимо вышеуказанного преступления, Ле Хыу Тьен также использовал 15 незаконных счетов-фактур на добавленную стоимость (поддельных счетов-фактур) для составления налоговых деклараций в целях вычета налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога для 878 Механико-строительного акционерного общества, причинив ущерб государству в размере 7 693 004 234 донгов.

НГУЕН ВУОНГ

Источник: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html