Почему суд вернул дело директора и его подчиненных о хищении более 34 миллиардов донгов?

Днем 15 ноября, после нескольких дней обсуждения, Народный суд провинции Тхуа Тхиен Хюэ объявил о возвращении материалов дела по факту «хищения активов», произошедшего в строительно-механической компании «878» (адрес: улица Ли Дао Тхань, 31, квартал Фу Бай, город Хуонг Тхуй, провинция Тхуа Тхиен Хюэ). В число обвиняемых вошли Ле Хуу Тьен (бывший директор), Чан Вьет Хунг (бывший заместитель директора), Чыонг Ван Хюй (бывший начальник отдела оборудования и материалов) и Ле Ван Туан (бывший главный бухгалтер) компании.

Причина, по которой Народный суд провинции Тхуа Тхиен Хюэ вернул материалы дела, заключается в том, чтобы позволить Народной прокуратуре провинции Тхуа Тхиен Хюэ уточнить уголовную и гражданскую ответственность других лиц, участвующих в деле. Одновременно это позволяет Народной прокуратуре провинции Тхуа Тхиен Хюэ провести очную ставку между участниками дела, чтобы определить сумму присвоенных обвиняемыми денежных средств и принять меры по их возврату.

Подсудимые на судебном процессе. (Фото: Нгок Санг)

Ранее, в феврале 2023 года, Следственный отдел полиции провинции Тхуа Тхиен Хюэ вынес решение о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения подсудимым и временном задержании четырех вышеупомянутых лиц. 7 и 8 ноября Народный суд провинции Тхуа Тхиен Хюэ провел судебное заседание первой инстанции по делу о «растрате имущества» и «уклонении от уплаты налогов», совершенных в строительно-механической компании «878», против четырех обвиняемых: Тиена, Хунга, Хуя и Туана.

Согласно материалам дела, акционерное общество «Строительство и машиностроение 878» является членом Вьетнамской железнодорожной строительной корпорации (адрес: улица Ланг Ха, 33, район О Чо Дуа, округ Донг Да, Ханой ).

До 31 декабря 2017 года Вьетнамская железнодорожная строительная корпорация полностью принадлежала государству. С 4 апреля 2018 года по настоящее время в рамках процесса приватизации предприятие полностью вывело из обращения 100% своего государственного капитала.

До 31 декабря 2015 года Вьетнамская железнодорожная строительная корпорация владела 51,44% уставного капитала Строительно-механической компании № 878. С 31 декабря 2016 года по настоящее время Вьетнамская железнодорожная строительная корпорация владеет 61,34% уставного капитала Строительно-механической компании № 878.

Ле Хуу Тьен (родился в 1959 году) уполномочен представлять долю капитала Вьетнамской железнодорожной строительной корпорации в Строительно-механической компании № 878, занимая должность председателя совета директоров и директора Строительно-механической компании № 878.

Ле Ван Туан (род. 1976 г.р.) занимает должность заместителя начальника финансово-бухгалтерского отдела и главного бухгалтера; Чан Вьет Хунг (род. 1969 г.р.) занимает должность заместителя директора; а Чыонг Ван Хуй (род. 1970 г.р.) занимает должность заместителя начальника отдела материалов и оборудования в акционерном обществе «878 Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company».

В период с августа 2016 года по май 2018 года компания Le Huu Tien заключила контракты с одной строительной компанией в Хошимине и другой строительной компанией в провинции Куангнгай .

Ле Хуу Тьен давал указания своим подчиненным на собраниях акционерного общества «Строительство и машиностроение 878» приобретать счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость и создавать фиктивные платежные документы для снятия денег со счета компании в счет оплаты вышеупомянутого контракта.

Ле Ван Туан и Чан Вьет Хунг отвечали за поиск компаний, продававших поддельные счета-фактуры. Впоследствии Ле Ван Туан, Чан Вьет Хунг и Чыонг Ван Хуй сфабриковали и подписали фиктивные договоры на строительство и приемку, чтобы придать документам легитимность, и подписали 21 платежное поручение от Строительно-механического акционерного общества № 878 компаниям, продававшим поддельные счета-фактуры, которые фактически не выполняли строительные работы, тем самым присвоив в общей сложности 34 729 848 000 донгов из Строительно-механического акционерного общества № 878.

В дополнение к вышеупомянутым преступным деяниям, Ле Хуу Тьен также использовал 15 незаконных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (фиктивных счетов-фактур) для декларирования налогов с целью вычета налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий для Строительно-механической компании № 878, что причинило государству ущерб в размере 7 693 004 234 донгов в виде налоговых поступлений.

НГУЕН ВУОНГ

Источник: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html