Fru Truong My Lan utreds för penningtvätt.

Vid presskonferensen om situationen och resultaten av arbetet med den allmänna säkerheten under 2023 på eftermiddagen den 27 december informerade generalmajor Nguyen Van Thanh, biträdande chef för avdelningen för ekobrottsutredningar vid polisen (C03), ministeriet för offentlig säkerhet , om utredningsprocessen i fas 2, i fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group, SCB Bank och relaterade enheter.

Generalmajor Nguyen Van Thanh, biträdande chef för avdelningen för ekobrottsutredningspolisen (C03), ministeriet för offentlig säkerhet, informerade vid presskonferensen (Foto: Hai Nam).

Enligt generalmajor Thanh är detta ett stort fall, med ett stort antal åtalade och inblandade personer. Därför har utredningsmyndigheten delat upp fallet i två faser.

I fas 2 fokuserade ministeriet för offentlig säkerhet på att utreda två huvudbrott: Bedrägligt tillgripande av tillgångar relaterade till obligationer och penningtvätt av Truong My Lan (ordförande för Van Thinh Phat-gruppen).

Angående den bedrägliga obligationsemissionen sa chefen för avdelning C03 att den inledande utredningsmyndigheten fastställt att Truong My Lan hade emitterat 25 obligationspaket via fyra företag och samlat in cirka 30 000 miljarder VND.

Fru Truong My Lan (Foto: VTP).

"Svårigheten nu är att identifiera offren (investerare som köpte obligationer – PV)", sa generalmajor Thanh.

Biträdande direktören föreslog att investerare som köpt obligationer från Ms. Lan och hennes medbrottslingar skulle vända sig till den lokala polisen där offren registrerat sina adresser på obligationerna för att anmäla sig.

Angående penningtvätt sa generalmajor Thanh att lagen tydligt föreskriver penningtvätt.

Chefen för avdelning C03 gav ett exempel på en brottsling som använde pengar som erhållits från brott för investeringar, banktransaktioner och till och med sponsring och välgörenhet.

Dessutom sa generalmajor Thanh att de pengar som Truong My Lan tog ut genom bankverksamhet investerades av denna svarande, genom att köpa stora fastigheter över hela landet och överföra en del utomlands.

I fas 1 slutförde ministeriet för offentlig säkerhet utredningen och överförde ärendet till den högsta folkåklagaren.

Åklagaren väckte sedan åtal mot Truong My Lan och 85 andra åtalade. Truong My Lan åtalades för förskingring, mutbrott och brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet.

Högsta folkåklagarmyndighetens åtal drog slutsatsen att Truong My Lan från 2012 till oktober 2022 förvärvade och innehade mellan 85 % och 91,5 % av SCB Banks aktier.

Från och med då blev svaranden aktieägare med "makt" att styra, driva och manipulera all SCB Banks verksamhet, vilket tjänade hans olika syften.

Ordföranden för Van Thinh Phat Group och hans medbrottslingar anklagades för att ha utfört en rad handlingar, inklusive: Att ha valt ut och arrangerat sin betrodda personal till nyckelpositioner på SCB Bank; etablerat ett antal enheter under SCB Bank som specialiserat sig på utlåning och utbetalning av lån på begäran av Truong My Lan; etablerat och använt tusentals "spökföretag" och anställt många individer; samarbetat med individer som är ledare för många relaterade företag för att begå brott; samarbetat med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapat ett mycket stort antal falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB Bank; planerat att ta ut pengar, "stängt av" kassaflödet efter utbetalning; sålt osäkra fordringar, sålt uppskjutna kreditlån för att minska kreditbalansen, minska osäkra fordringar och dölja överträdelser; mutat och påverkat personer med positioner och befogenheter inom statliga myndigheter att bryta mot sina skyldigheter.

Sedan dess har Ms. Lan och hennes medbrottslingar, i olika positioner och roller, begått många brott mot egendom, bankverksamhet och statliga myndigheters korrekta funktion.

I vilken åklagarmyndigheten fastställde att många handlingar utfördes i form av organiserad medhjälp med sofistikerade och sluga knep, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser, samt tillägnade sig och orsakade skada på särskilt stora summor pengar.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm