Fru Truong My Lan utreds för penningtvätt.

Vid en presskonferens om situationen och resultaten av polisens arbete under 2023, som hölls på eftermiddagen den 27 december, gav generalmajor Nguyen Van Thanh, biträdande chef för avdelningen för ekonomisk brottslighet (C03), ministeriet för offentlig säkerhet , information om den andra fasen av utredningen i fallet som involverar Van Thinh Phat Group, SCB Bank och relaterade enheter.

Generalmajor Nguyen Van Thanh, biträdande chef för avdelningen för ekonomisk brottslighet (C03), ministeriet för offentlig säkerhet, gav information vid presskonferensen (Foto: Hai Nam).

Enligt generalmajor Thanh är detta ett allvarligt fall, med ett stort antal åtalade och relaterade individer. Därför har utredningsmyndigheten delat upp fallet i två faser.

I fas 2 fokuserade ministeriet för offentlig säkerhet sin utredning på två huvudanklagelser: Bedrägligt tillgripande av tillgångar relaterade till obligationer och penningtvätt, med inblandning av Truong My Lan (ordförande för Van Thinh Phat Group).

Angående obligationsbedrägeriet uppgav chefen för avdelning C03 att den utredande myndigheten initialt har fastställt att Truong My Lan emitterade 25 obligationspaket genom fyra företag, vilket inbringade cirka 30 000 miljarder VND.

Fru Truong My Lan (Foto: VTP).

"Svårigheten nu är att identifiera offren (investerare som köpte obligationer – PV)", sa generalmajor Thanh.

Biträdande direktören föreslog att investerare som köpt obligationer från Ms. Lan och hennes medbrottslingar skulle anmäla händelsen till den lokala polisen där offren registrerat sina adresser på obligationerna.

Angående penningtvätt uppgav generalmajor Thanh att lagen tydligt definierar de handlingar som utgör penningtvätt.

Chefen för avdelning C03 nämnde exemplet med brottslingar som använder pengar som erhållits genom brott för investeringar, banktransaktioner och till och med för sponsring och välgörenhet.

Vidare uppgav generalmajor Thanh att de pengar som Truong My Lan tog ut genom bankverksamhet investerades i och användes för att förvärva stora fastigheter över hela landet, och att en del överfördes utomlands.

I fas 1 slutförde ministeriet för offentlig säkerhet utredningen och överförde ärendet till den högsta folkåklagaren.

Åklagaren väckte därefter åtal mot Truong My Lan och 85 andra åtalade. Truong My Lan åtalades för förskingring, mutbrott och brott mot reglerna för utlåning från kreditinstitut.

Högsta folkåklagarmyndighetens åtal drog slutsatsen att Truong My Lan från 2012 till oktober 2022 förvärvade och innehade mellan 85 % och 91,5 % av SCB Banks aktier.

Från och med då blev svaranden aktieägare med "makt" att styra, hantera och manipulera all verksamhet inom SCB Bank, vilket tjänade sina olika syften.

Ordföranden för Van Thinh Phat Group och hans medbrottslingar anklagas för att ha begått en rad handlingar, inklusive: Att ha valt och utsett betrodd personal till nyckelpositioner på SCB Bank; etablerat flera enheter inom SCB Bank som specialiserar sig på utlåning och utbetalning av medel på begäran av Truong My Lan; etablerat och använt tusentals "skalbolag" och anställt många individer; samarbetat med individer i ledningen för många relaterade företag för att begå brott; samarbetat med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapat ett mycket stort antal bedrägliga låneansökningar för att ta ut pengar från SCB Bank; utformat planer för att ta ut pengar och "avbryta" flödet av medel efter utbetalning; sålt osäkra fordringar och uppskjuten kredit för att minska utestående kreditsaldon och osäkra fordringar för att dölja felaktigheter; mutat och påverkat tjänstemän i statliga myndigheter att agera mot sina officiella skyldigheter.

Från och med då begick Ms. Lan och hennes medbrottslingar, i olika positioner och roller, ett flertal brott som kränkte äganderätten, störde bankverksamheten och störde statliga myndigheters korrekta funktion.

I det här fallet fastställde åklagarmyndigheten att många handlingar begicks i form av organiserad medhjälp med sofistikerade och sluga metoder, vilket orsakade exceptionellt allvarliga konsekvenser, förskingring och exceptionellt stora ekonomiska förluster.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm