Förslag om notarisering av företagsdokument för att förhindra penningtvätt och bedrägerier

(VTC News) - Delegater från nationalförsamlingen sade att kravet på notariebekräftelse av dokument om företagsbildning kommer att begränsa maktmissbruk av juridiska ombud och förhindra penningtvätt.

På morgonen den 25 juni, under diskussionen om utkastet till lag om notariebekräftelse (ändrad), begärde delegaten La Thanh Tan (Hai Phongs delegation) att den lagstiftande myndigheten skulle studera och komplettera fall som måste notariebekräftas i affärsverksamhet. Enligt delegaten Tan spelar företag en allt viktigare roll i ekonomin och i samhället, men civilrättsliga avtal om att bilda företag eller att köpa, sälja och slå samman företag har inte krävts notariebekräftade. Praxis visar att det tidigare har förekommit många fall av etablering, köp, försäljning och sammanslagning av företag i syfte att beslagta egendom och tillgripa egendom . "Van Thinh Phat-fallet med en serie förfalskningar av affärsregister, skapande av falska lånedokument och anställning av personer som vikarierar för aktier är ett av de typiska exemplen på den situation där underskrifter i företagsavtal, styrelseprotokoll, styrelseledamöter och interna dokument för företag förfalskas, vilket har lett till många relaterade fall och fått mycket allvarliga konsekvenser", citerade delegaten från Hai Phong City.

Herr Tan tillade att nuvarande bestämmelser om företag inte kräver notariebekräftelse av dokument om företagsbildning. Genom att utnyttja de öppna förfarandena syftar många fall av företagsbildning, köp och försäljning samt företagsfusioner till bedrägerier, egendomstillfall och fakturahandel... En av de första åtgärderna som delegaterna påpekade är behovet av en mekanism för att säkerställa dokumentens äkthet och laglighet. Enligt bestämmelserna i företagslagen kommer den behöriga myndigheten att utfärda företagsregistrering att ta emot och behandla dokument om företagsbildning. Denna myndighet har ingen mekanism för att bedöma lagligheten och äktheten av transaktioner i dokumenten. Till exempel att avgöra vilka som är aktieägare eller kapitalinsatsörer, om transaktionen har samtycke från majoriteten av styrelsen eller inte, eller om dokumentet är undertecknat av medlemmarna eller inte. Därför anser delegaten La Thanh Tan Tan att förordningen om notariebekräftelse av dokument om företagsbildning och företagsstadgar är den ledande lösningen som måste övervägas och beaktas för att säkerställa laglighet och äkthet vid företagsbildning. Förordningen som kräver notariebekräftelse av företagsregister och interna affärsdokument kommer att medföra fördelar genom att övervinna situationen med falska underskrifter i företagsregister, begränsa situationen med etablering av spökföretag och situationen med maktmissbruk av företagens juridiska ombud; kontrollera deklarationen av stiftningskapital, förhindra penningtvätt, köp och försäljning av fakturor...; säkerställa tredje parts rättigheter i transaktioner. Delegaten La Thanh Tan föreslog att komplettera bestämmelserna om fall som kräver notariebekräftelse och komplettera fallet med notariebekräftelse av företagsregister, företagsavtal, protokoll från styrelsemöten, aktieägarmöten och medlemsråd i företag som fall som kräver notariebekräftelse i lagutkastet. Denna bestämmelse uppfyller inte bara de brådskande kraven i praxis, utan överensstämmer också med internationell praxis för notariebekräftelse, typiskt för utvecklade länder som Japan, Frankrike, Tyskland etc. Angående den organisationsmodell för notariemyndigheten som anges i artikel 20, sa delegaten Nguyen Huu Thong ( Binh Thuans delegation) att lagutkastet ärver nuvarande bestämmelser. I paragraf 20, paragraf 1, i lagförslaget föreskrivs dock att notariemyndigheten ska organiseras och drivas enligt modellen för ett partnerskapsbolag. Ledamoten Nguyen Huu Thong erkände att ovanstående bestämmelse fortfarande ger upphov till många problem eftersom det i verkligheten, i avlägsna områden, där tätheten av civila och ekonomiska transaktioner fortfarande är låg, och efterfrågan på notarietjänster från befolkningen inte är hög, är mycket lämpligt att tillåta inrättandet av en notariemyndighet som leds av en notarie.

En sådan reglering bidrar inte bara till att starkt främja policyn att socialisera notarieverksamhet, utan skapar också gynnsamma förutsättningar för människor i avlägsna, isolerade och öområden att snabbt få tillgång till notarietjänster utan att behöva åka långt för att utföra detta. Dessutom är det för närvarande, för ovanstående platser, onödigt att etablera och upprätthålla en notariemodell med två notarier, vilket kan orsaka slöseri med notarieresurser och intäkter för att säkerställa eller upprätthålla organisationens drift eftersom en notarie med två notarier är mycket svårt. Därför föreslog delegaten Nguyen Huu Thong att den utarbetande myndigheten bör överväga och noggrant beräkna regleringen av typen av notarieorganisation. Utöver den typ av partnerskap som för närvarande regleras, om det är möjligt att i avlägsna, isolerade och isolerade områden, områden med svåra eller särskilt svåra socioekonomiska förhållanden, etablera ett notariekontor med endast en notarie, det vill säga ett privat företag. På grund av den nuvarande verkligheten har de flesta notariekontor endast en notarius publicus för att hantera notariekontorets verksamhet.

vtcnews.vn

Källa: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html