อดีตผู้บริหารธนาคาร SCB 7 รายถูกจับกุมในคดีวันติญฟัต

เมื่อค่ำวันที่ 29 ตุลาคม พลโทโต อันโซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันกับผู้สื่อข่าว แดนตรี ว่า หน่วยงานตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 7 ราย ในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท วาน ถิญ พัท กรุ๊ป ธนาคารไซง่อน คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อค (SCB) และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำเลยที่ต้องการตัว ได้แก่ นายเหงียน ถิ ทู ซวง (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), นายดินห์ วัน ถัน (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), นายเจียม มินห์ ดุง (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB)

Tram Thich Ton (อดีตกรรมการธนาคาร SCB), Sun Henry Ka Ziang (กรรมการธนาคาร SCB สัญชาติจีน), Lam Lee George (อดีตกรรมการธนาคาร SCB) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการธนาคาร SCB สาขาเบนถั่น)

7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — จำเลยทั้ง 7 ราย เป็นอดีตแกนนำธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ถูกหมายจับ (ภาพ: CAND)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 7 รายข้างต้น ในความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร และการยักยอกทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปแล้ว และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน

เจ้าหน้าที่ยังได้ขอให้จำเลยเข้ามอบตัวโดยสมัครใจเพื่อรับการผ่อนผันโทษ โดยยังคงสิทธิในการป้องกันตนเองและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะขอแจ้งให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่างๆ ทราบว่า เมื่อทราบหรือพบเห็นผู้ต้องสงสัยทั้ง 7 รายข้างต้น สามารถจับกุมหรือแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่สืบสวน นาย Hoang Ha ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097.321.974 หรือกรมสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (ที่อยู่ 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีนางสาว Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 3 คน ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต เพื่อสอบสวนการกระทำผิดของบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน กองบังคับการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกประกาศตามหาผู้เสียหายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไทย ตามรายงานของทางการ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... ได้กระทำการฉ้อโกง ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยจัดทำแพ็คเกจพันธบัตรจำนวน 25 แพ็คเกจ โดยมีรหัส ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 และรหัส 20 รหัส ตั้งแต่ SET.H2025.01 ถึง SET.H2025.20 มูลค่ารวม 30,081 พันล้านดอง เพื่อขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) ระดมทุน และดำเนินการอื่น ๆ

แหล่งที่มา