อดีตผู้บริหารธนาคาร SCB 7 รายถูกหมายจับในคดี Van Thinh Phat

เมื่อค่ำวันที่ 29 ต.ค. พลโท โต อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าว เมืองดานตรี ว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 7 รายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำเลยที่ต้องการตัว ได้แก่ นายเหงียน ทิ ทู ซวง (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), นายดินห์ วัน ทานห์ (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), นายเจียม มินห์ ดุง (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB)

Tram Thich Ton (อดีตสมาชิกคณะกรรมการธนาคาร SCB), Sun Henry Ka Ziang (สมาชิกคณะกรรมการธนาคาร SCB สัญชาติจีน), Lam Lee George (อดีตสมาชิกคณะกรรมการธนาคาร SCB) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองผู้อำนวยการสาขา Ben Thanh ของธนาคาร SCB)

7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — จำเลยทั้ง 7 ราย เป็นอดีตแกนนำธนาคาร SCB ที่เป็นที่ต้องการตัว (ภาพ: CAND)

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 7 รายข้างต้นในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคาร กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร และยักยอกทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปโดยไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

เจ้าหน้าที่ยังขอให้จำเลยเข้ามอบตัวโดยสมัครใจเพื่อรับการผ่อนผัน โดยยังคงรับประกันสิทธิในการป้องกันตัวและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะขอแจ้งแก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทุกรายว่า เมื่อทราบหรือพบเห็นผู้ต้องสงสัยทั้ง 7 รายข้างต้น สามารถจับกุมหรือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน Hoang Ha ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097.321.974 หรือกรมสอบสวนอาชญากรรมทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของ (ที่อยู่ 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2022 หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีนาง Truong My Lan (ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 3 คนในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต เพื่อสอบสวนการละเมิดที่บริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน กองบังคับการปราบปรามการทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกประกาศตามหาเหยื่อในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group บริษัท An Dong Investment Group และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามรายงานของทางการ ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... ได้กระทำการฉ้อโกง ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยจัดทำแพ็คเกจพันธบัตร 25 ชุดที่มีรหัส ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 และรหัส 20 ชุดตั้งแต่ SET.H2025.01 ถึง SET.H2025.20 มูลค่ารวม 30,081 พันล้านดอง เพื่อขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) ระดมทุน และดำเนินการตามกฎหมาย

แหล่งที่มา