กรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร การลักลอบขนของผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลือง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม... ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท ไทยเดืองกรุ๊ป จำกัด นั้น ตำรวจสอบสวนกลางได้ชี้แจงพฤติกรรมการลักลอบขนของผิดกฎหมายของนายหลิว เต๋อหัว (สัญชาติจีน)

ตามคำกล่าวหา ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 แอนดี้ หลิว ซื้อแร่หายากมากกว่า 2 ล้านกิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณ 14-17% จากนายดวน วัน ฮวน (ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท ไทยดุง) ที่เหมืองเยนฟู ( เยนไป๋ ) โดยตกลงที่จะส่งมอบสินค้าไปยังคลังสินค้าในเมืองไฮฟอง

เพื่อสร้างโรงงานสำหรับแปรรูปแร่หายากเพื่อขนส่งไปยังประเทศจีน แอนดี้ หลิว ได้เช่าที่ดินใน ไฮฟอง เพื่อสร้างโรงงาน รวบรวมวัตถุดิบ แปรรูปและผสมแร่หายาก

นักธุรกิจชาวจีนยังได้ใช้หน่วยงานทางกฎหมายของ Nguyen Thanh Doan (กรรมการผู้จัดการของบริษัท Truong Son) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าประเทศและลงทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้กับคนงานชาวจีนและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้างให้มาเวียดนามเพื่อประมวลผลและผสมแร่ธาตุหายาก

Andy Lau จ้าง Vu Thi Tuyet (อาศัยอยู่ในไฮฟอง) ให้เป็นล่ามเพื่อจัดการงานปฏิบัติการประจำวันในโรงงาน ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และจัดซื้อสารเคมีเพื่อใช้ในการแปรรูปแร่หายาก

โมวังเย็นบาย 8 1096 55834.jpg
ทุ่นระเบิดที่ยังสร้างไม่เสร็จของบริษัทไทยดวง ภาพโดย: ไฮฟุง

เนื่องจากแหล่งกำเนิดแร่หายากที่ซื้อจาก Doan Van Huan ไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางกฎหมาย และไม่มีปริมาณ TREO เพียงพอมากกว่าหรือเท่ากับ 95% สำหรับการส่งออกตามระเบียบข้อบังคับ Andy Lau จึงสั่งให้คนงานในโรงงานใช้แร่หายากทั้งหมดกว่า 2 ล้านกิโลกรัมเพื่อดำเนินขั้นตอนการผสมสารเคมี การอบด้วยความร้อน และกระบวนการไฮโดรเมทัลลูร์จี เพื่อสร้างส่วนผสมออกซาเลตที่มีแร่หายากเข้มข้น เพื่อซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่เมื่อส่งออก

ในเวลาเดียวกัน แอนดี้ หลิว ได้จ้างชิว เว่ยปิง (อาศัยและทำธุรกิจในประเทศจีน) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของบริษัทกว่างโจว (มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน) เพื่อดำเนินการขั้นตอนการส่งออกสินค้า โดยระบุว่าสินค้าดังกล่าวเป็น "ส่วนผสมของออกซาเลต" (จริงๆ แล้วคือแร่ธาตุหายาก) จากเวียดนามไปยังประเทศจีน

Khau Vy Bung ได้หารือกับ Leng Kai (ผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท WidelyStar Logistics Vietnam) เพื่อค้นหาและติดต่อ Tran Duc (ผู้อำนวยการของบริษัท Viet Supply และบริษัท Duong Lieu) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่ออนุมัติการส่งออกสินค้า "ส่วนผสมออกซาเลต"

ตรัน ดึ๊ก รับงานส่งออกสินค้ามูลค่า 7-10 ล้านดองต่อตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากสินค้าไม่มีเอกสารยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้า จึงไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของได้ และไม่มีสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศ ตรัน ดึ๊ก จึงได้กระทำความผิดหลายกระทง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Duc ได้กำชับให้พนักงานใช้บริการนิติบุคคลของบริษัท Duong Lieu (ก่อตั้งโดย Duc) และบริษัท NTS (บริษัทที่ไม่มีพนักงาน ก่อตั้งโดย Duc) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศนำเข้า-ส่งออก ทำใบแจ้งหนี้ทางการค้า เปิดการประกาศศุลกากรโดยมีเนื้อหาของสินค้าที่ส่งออกโดยบริษัท Duong Lieu และบริษัท NTS ไปยังบริษัท Guangzhou โดยส่วนผสมของสินค้าได้แก่ แคลเซียมออกซาเลต นีโอไดเมียมออกซาเลต แมกนีเซียมออกซาเลต

การประกาศและการยื่นเอกสารทางศุลกากรอันฉ้อโกงของ Tran Duc ถือเป็นการละเมิดกฎหมายศุลกากร ส่งผลให้แร่หายากของ Andy Lau ถูกส่งออกไปยังประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย

คำฟ้องชี้ให้เห็นว่าด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ถึง 2 กันยายน 2566 บริษัท Tran Duc ได้เปิดรายการประกาศ 8 รายการที่ด่านศุลกากรท่าเรือ Dinh Vu (Hai Phong) โดยแสดงรายการส่งออกสินค้าเป็น "ส่วนผสมออกซาเลต" โดยมีน้ำหนักรวม 200,780 กิโลกรัม และมูลค่าที่ประกาศ 501,950 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง สินค้าดังกล่าวเป็นแร่ธาตุหายากที่หลิวเต๋อหัวได้ผสมและปลอมแปลงเพื่อส่งออกอย่างผิดกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากราคาต่อหน่วยที่แท้จริงของแร่ธาตุหายากที่มีปริมาณ TREO 14-10% ที่ฮวนประกาศขายให้กับหลิวเต๋อหัว ปริมาณแร่ธาตุหายากที่ถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายมีมูลค่ามากกว่า 7.8 พันล้านดอง

ในระหว่างการสอบสวน แอนดี้ หลิว ได้ออกนอกประเทศไปยังประเทศจีน

กลอุบายการลักลอบขนของของประธานบริษัทแร่ธาตุหายากของเวียดนาม

กลอุบายการลักลอบขนของของประธานบริษัทแร่ธาตุหายากของเวียดนาม

นายลิ่ว อันห์ ตวน และผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายส่งออกแร่หายากออกไซด์ มูลค่ากว่า 379,000 ล้านดอง อย่างไม่ครบถ้วน และแจ้งรหัสส่งออกเป็นเท็จ
อดีตเจ้าหน้าที่เยนไป๋ทำผิดพลาด เจ้าพ่อเหมืองแร่หายากทำกำไรมหาศาลผิดกฎหมาย

อดีตเจ้าหน้าที่เยนไป๋ทำผิดพลาด เจ้าพ่อเหมืองแร่หายากทำกำไรมหาศาลผิดกฎหมาย

ข้อกล่าวหาคือ อดีตผู้อำนวยการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย ได้ทำผิดพลาดสร้างเงื่อนไขให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเดือง สามารถแสวงหาประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีมูลค่ากว่า 864,000 ล้านดองได้อย่างผิดกฎหมาย