จากผลการตรวจสอบพบว่า บริษัท บาคโคเวียด คอนสตรัคชั่น อินเวสต์เมนต์ คอนซัลติ้ง เทรดดิ้ง (บริษัท บาคโคเวียด) มีทุนจดทะเบียน 468 พันล้านดอง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหลายราย โดยมีนางสาว Tran Thi Loan Phuong ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2562

ในช่วงปลายปี 2555 คุณฟองได้พบกับคุณเหงียน ล็อก อัน ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกรมตลาดภายในประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) รับผิดชอบด้านปิโตรเลียมและก๊าซ คุณอันบอกกับคุณฟองว่า หากเธอต้องการเริ่มต้นธุรกิจปิโตรเลียม เขาจะช่วยเหลือเธอ

ในช่วงต้นปี 2556 คุณฟองได้โทรหาคุณอันเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันให้กับบริษัท บัคโคเวียด ในเวลานั้น คุณอันได้สั่งให้คุณฟองจัดตั้งนิติบุคคลสำหรับธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และเช่าสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่แล้วเพื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็กก่อน

ตามคำแนะนำของนายอัน นางสาวฟองได้เช่าสถานีบริการน้ำมันในอำเภอบิ่ญถั่ญ (นครโฮจิมินห์) และเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยซอน ในช่วงต้นปี 2558 บริษัทบัคโคเวียดได้ยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในเวลานั้น นายเหงียนล็อกอันได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพความเป็นจริงของบริษัทบัคโคเวียด

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
นายเหงียน ล็อก อัน ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงก่อนออกใบรับรองสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันให้แก่บริษัท บัคโคเวียด นางสาวฟองได้พบกับนายอันที่บ้านพักรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือในการช่วยให้บริษัท บัคโคเวียดได้รับใบอนุญาตโดยเร็วที่สุด

หลังจากตกลงทำสัญญาแล้ว นายอันได้รับเงิน 200 ล้านดองจากนางสาวฟอง และในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท บัคโคเวียด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารับรองคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 คุณฟองได้ไปเยี่ยมบ้านคุณอันอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องกิจการบริษัท ในระหว่างการสนทนา อดีตรองผู้อำนวยการกล่าวว่าเขาตั้งใจจะซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าแต่ขาดเงินทุน และแนะนำให้คุณฟองช่วยเหลือเรื่องการซื้อ คุณฟองตกลงทันที เพราะรู้ว่าความช่วยเหลือของคุณอันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท บัคโคเวียด ในการยกระดับขึ้นเป็นผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำ

ในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นายเหงียน ล็อก อัน โทรหา นางสาวฟอง และขอความช่วยเหลือในการซื้อบ้านราคา 9 พันล้านดอง โดยสั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีของภรรยาเขา ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 บัญชีของภรรยาเขาก็ได้รับเงินจำนวน 9 พันล้านดองเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัท บัคโคเวียด ถูกปฏิเสธใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในเวลานั้น นายอันได้ให้คำแนะนำและชี้แนะนางสาวฟองเกี่ยวกับวิธีการทำให้เงื่อนไขต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อขอรับใบอนุญาต

ในเดือนพฤษภาคม 2559 นายเหงียน ล็อก อัน เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบที่พิจารณาเงื่อนไขการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่บริษัท บัค โคเวียด ทีมตรวจสอบล้มเหลวในการประเมินศักยภาพที่แท้จริงของบริษัทอย่างครบถ้วน แต่กลับอำนวยความสะดวกในกระบวนการตรวจสอบโดยการจัดตารางการตรวจสอบ ลงนามในรายงานการตรวจสอบ และส่งรายงานแทน

ต่อมา นายอันได้ขอให้นายโด ถังไห่ (ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ลงนามในใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าน้ำมันสำหรับบริษัท บัคโคเวียด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวฟองได้ยื่นเรื่องร้องเรียนโดยกล่าวหาว่านายเหงียน ล็อก อัน ได้รับสินบนจากเธอ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงของคดี

ที่หน่วยงานสอบสวน นายเหงียน ล็อก อัน ยอมรับว่าได้รับเงิน 9.2 พันล้านดองจากนางสาวเจิ่น ถิ โลน ฟอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองคุณสมบัติในการประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมัน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันให้แก่บริษัท บัค โคเวียด จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ตามคำให้การของนายอัน เขาและภรรยาได้ใช้เงินทั้งหมด 9 พันล้านดองที่ได้รับจากนางฟองไปซื้อวิลล่าในเขตฟู่เถือง (อำเภอเตย์โฮ กรุง ฮานอย ) ปัจจุบันวิลล่าดังกล่าวถูกยึดไว้เพื่อบังคับใช้คำพิพากษา