หลังจากโครงการไดนิญรอดพ้นจากการเพิกถอน Novaland Group ได้ใช้เงิน 2,700 พันล้านดองเพื่อซื้อโครงการคืนจากนายเหงียน เกา ตรี
นายเหงียน กาว ตรี ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธุรกิจเขต 1 และรองประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ จำเลยเกิดและเติบโตที่เมือง เลิมด่ง จึงมีข้อมูลและสนใจโครงการไดนิญ ซึ่งบริษัท SGDN ลงทุนโดยนางสาวฟาน ถิ ฮวา ประธานกรรมการและกรรมการบริหารทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561
ในขณะนั้น สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล (GIA) ได้สรุปว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอเพิกถอน คุณฮัวได้แสดงข้อสรุปการตรวจสอบเลขที่ 929 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งลงนามโดยคุณตรัน วัน มิญ รองผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับโครงการในจังหวัดเลิมด่ง รวมถึงข้อเสนอแนะให้เพิกถอนโครงการจังหวัดด่ายนิญ
คุณตรีและคุณตรัน วัน มินห์ มีความสัมพันธ์อันดีโดยศึกษาและปกป้องปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน หลังจากทราบว่าคุณมินห์เป็นผู้ลงนามในผลสรุปการตรวจสอบเลขที่ 929 คุณตรีจึงได้พบปะและโทรศัพท์หาคุณมินห์หลายครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการซื้อโครงการไดนิญกลับคืน และขอให้คุณมินห์หาทางแก้ไขผลสรุปการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัท SGDN สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้
ด้วยคำแนะนำและการสนับสนุนจากคุณมินห์ ในที่สุดคุณตรีก็บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนข้อสรุปการตรวจสอบเลขที่ 929 จากการยุติการดำเนินงานและเวนคืนที่ดินของโครงการ เป็นการไม่เวนคืนที่ดิน ขยายความคืบหน้าและดำเนินโครงการต่อไปโดยขัดต่อกฎหมาย หลังจากนั้น คุณตรีได้โอนโครงการไดนิญให้แก่โนวาแลนด์กรุ๊ป ส่งผลให้มีกำไร 2,700 พันล้านดอง
คำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ณ หน่วยงานสอบสวน นายบุย ทันห์ เญิน ประธานกรรมการบริษัทโนวาแลนด์ กรุ๊ป, นายบุย กาว นัท กวน รองประธานกรรมการบริษัท และนายเล ทันห์ ฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัทโนวาแลนด์ กรุ๊ป ได้ให้คำแถลงเกี่ยวกับธุรกรรมโครงการไดนิญ
ด้วยเหตุนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นายบุ่ย กาว นัท กวน และนายเล แถ่ง เฟือง จึงได้พบปะและเจรจากับนางสาวฮวาหลายครั้งเกี่ยวกับการรับโอนโครงการไดนิญ เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เมื่อคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเสนอให้เพิกถอนโครงการ นายฮวาทราบว่านางสาวฮวากำลังยื่นคำร้องขอฟื้นฟูโครงการ จึงรอการเจรจาซื้อกิจการหลังจากโครงการได้รับการฟื้นฟูแล้ว
ในเดือนธันวาคม 2563 คุณฮัวได้นัดหมายเข้าพบคุณกาว นัท กวน และคุณตรี ในการประชุม คุณฮัวได้แจ้งคุณตรีว่า เธอได้โอนโครงการไดนิญให้กับคุณตรี เพื่อให้คุณตรีสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูและขยายโครงการได้ หากโนวาแลนด์ต้องการซื้อคืน พวกเขาก็จะร่วมมือกับคุณตรี
เนื่องจากในขณะนั้นโครงการยังอยู่ระหว่างการเสนอให้เพิกถอน คุณฉวนจึงหารือกับคุณตรีว่าจะรอให้โครงการได้รับการขยายเวลาและฟื้นฟูก่อนจึงจะเจรจาโอนได้
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 คุณ Quan ได้ทราบว่าโครงการ Dai Ninh ได้รับการฟื้นฟูแล้ว Novaland Group และคุณ Tri ตกลงที่จะลงนามข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ค่าธรรมเนียมการรักษาความลับข้อมูล 300,000 ล้านดอง) และข้อตกลงหลักเกี่ยวกับการโอนหุ้นในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยตกลงที่จะยอมรับการโอนหุ้น 100% ของบริษัท SGDN ที่มีมูลค่าธุรกรรมรวม 27,600,000 ล้านดอง โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนการชำระเงินหลายขั้นตอน
หลังจากนั้น Novaland ได้โอนเงินทั้งหมด 2,700 พันล้านดองให้กับคุณ Tri แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลาในข้อตกลง ดังนั้น คุณ Tri จึงไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นหรือสิทธิใดๆ ในโครงการ Dai Ninh เลย
จากผลการสอบสวน พบว่า Novaland Group ทราบดีว่าการลงนามสัญญาโอนโครงการระหว่างนางสาว Hoa และนาย Tri ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เนื่องจากขณะนี้โครงการ Dai Ninh กำลังถูกเสนอให้เพิกถอนโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล
ในขณะเดียวกัน Novaland Group รู้ว่านาย Tri จะต้อง "ดำเนินการตามขั้นตอน" เพื่อปรับผลสรุปการตรวจสอบจากการกู้คืนที่ดินและการยุติโครงการ ไปจนถึงการขยายโครงการและขยายความคืบหน้า แต่ยังคงลงนามในข้อตกลงการโอนหุ้นซึ่งไม่ได้รับรองพื้นฐานทางกฎหมาย
จากการกระทำผิดกฎหมายหลายครั้งของนายตรีและจำเลยในคดี ซึ่งรวมถึงความผิดและความรับผิดชอบของโนวาแลนด์บางส่วนในการทำธุรกรรมและการลงนามในสัญญา (ละเมิดกำหนดเวลาชำระเงินรอบที่สอง ทั้งที่รู้ว่าโครงการมีปัญหาทางกฎหมาย แต่ยังคงฝากและโอนเงินให้ตรี...) จำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อขายโครงการจึงถูกพิจารณาว่าเป็นกำไรที่ผิดกฎหมายจากการกระทำผิดกฎหมายระหว่างนายตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนกลางจึงเสนอให้ริบเงินจำนวนดังกล่าวเข้างบประมาณแผ่นดิน
ที่มา: https://vietnamnet.vn/du-an-dai-ninh-va-chuyen-thoat-an-thu-hoi-dai-gia-thu-ve-2-700-ty-dong-2338244.html
การแสดงความคิดเห็น (0)