นายเหงียน กาว ตรี ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธุรกิจเขต 1 และรองประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ จำเลยเกิดและเติบโตที่เมือง เลิมด่ง จึงมีข้อมูลและสนใจโครงการไดนิญ ซึ่งบริษัท SGDN ลงทุนโดยนางสาวฟาน ถิ ฮวา ประธานกรรมการและกรรมการบริหารทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561

ในขณะนั้น สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล (GIA) ได้สรุปว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อเสนอให้เพิกถอน คุณฮัวได้แสดงข้อสรุปการตรวจสอบหมายเลข 929 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งลงนามโดยคุณตรัน วัน มิญ รองผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับโครงการในจังหวัดเลิมด่ง รวมถึงข้อเสนอแนะให้เพิกถอนโครงการจังหวัดด่ายนิญ

คุณตรีและคุณตรัน วัน มินห์ มีความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้น โดยศึกษาและปกป้องปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน หลังจากทราบว่าคุณมินห์เป็นผู้ลงนามในผลสรุปการตรวจสอบเลขที่ 929 คุณตรีจึงได้พบปะและโทรศัพท์หาคุณมินห์หลายครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการซื้อโครงการไดนิญกลับคืน และขอให้คุณมินห์หาทางแก้ไขผลสรุปการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัท SGDN สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

ด้วยคำแนะนำและการสนับสนุนจากคุณมินห์ ในที่สุดคุณตรีก็บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงผลสรุปการตรวจสอบเลขที่ 929 จากการยุติการดำเนินงานโครงการและเวนคืนที่ดิน เป็นการไม่เวนคืนที่ดิน ขยายเวลาดำเนินการและดำเนินโครงการต่อไปโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หลังจากนั้น คุณตรีได้โอนโครงการไดนิญให้แก่โนวาแลนด์กรุ๊ป ทำให้มีกำไร 2,700 พันล้านดอง

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
โครงการเขตเมืองไดนิญเกี่ยวข้องกับสองกรณี ภาพโดย: Hoang Giam

คำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ณ หน่วยงานสอบสวน นายบุ่ย ทันห์ เญิน ประธานกรรมการบริษัทโนวาแลนด์ กรุ๊ป, นายบุ่ย กาว นัท กวน รองประธานกรรมการบริษัท และนายเล ทันห์ ฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของบริษัทโนวาแลนด์ กรุ๊ป ได้ให้คำแถลงเกี่ยวกับการซื้อขายโครงการไดนิญ

ด้วยเหตุนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 คุณบุ่ย กาว แนท กวน และคุณเล แถ่ง เฟือง จึงได้ประชุมและเจรจากับคุณฮวาหลายครั้งเกี่ยวกับการรับโอนโครงการด่ายนิญ เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบกลางเสนอให้เพิกถอนโครงการ คุณฮวาทราบว่าคุณฮวากำลังยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นฟูโครงการ จึงรอการเจรจาซื้อกิจการหลังจากโครงการได้รับการฟื้นฟูแล้ว

ในเดือนธันวาคม 2563 คุณฮัวได้นัดหมายเข้าพบคุณกาว นัท กวน และคุณตรี ในการประชุม คุณฮัวได้แจ้งคุณตรีว่า เธอได้โอนโครงการไดนิญให้กับคุณตรี เพื่อให้คุณตรีสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูและขยายโครงการได้ หากโนวาแลนด์ต้องการซื้อคืน พวกเขาก็จะร่วมมือกับคุณตรี

เนื่องจากในขณะนั้นโครงการยังอยู่ระหว่างการเสนอให้เพิกถอน คุณฉวนจึงหารือกับคุณตรีว่าจะรอให้โครงการได้รับการขยายเวลาและฟื้นฟูก่อนจึงจะเจรจาโอนได้

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 คุณ Quan ได้ทราบว่าโครงการ Dai Ninh ได้รับการฟื้นฟูแล้ว Novaland Group และคุณ Tri ตกลงที่จะลงนามข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ค่าธรรมเนียมการรักษาความลับข้อมูล 300,000 ล้านดอง) และข้อตกลงหลักเกี่ยวกับการโอนหุ้นในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยตกลงที่จะยอมรับการโอนหุ้น 100% ของบริษัท SGDN ที่มีมูลค่าธุรกรรมรวม 27,600,000 ล้านดอง โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนการชำระเงินหลายขั้นตอน

หลังจากนั้น Novaland ได้โอนเงินทั้งหมด 2,700 พันล้านดองให้กับคุณ Tri แต่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลาในข้อตกลง ดังนั้น คุณ Tri จึงไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นหรือสิทธิใดๆ ในโครงการ Dai Ninh เลย

จากผลการสอบสวน พบว่า Novaland Group ทราบดีว่าการลงนามสัญญาโอนโครงการระหว่างนางสาว Hoa และนาย Tri ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เนื่องจากขณะนี้โครงการ Dai Ninh กำลังถูกเสนอให้เพิกถอนโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล

ในขณะเดียวกัน Novaland Group รู้ว่านาย Tri จะต้อง "ดำเนินการตามขั้นตอน" เพื่อปรับข้อสรุปการตรวจสอบจากการกู้คืนที่ดินและการยุติโครงการ ไปจนถึงการขยายโครงการและการล่าช้า แต่ยังคงลงนามในข้อตกลงการโอนหุ้นซึ่งไม่ได้รับรองพื้นฐานทางกฎหมาย

จากการกระทำผิดกฎหมายหลายครั้งของนายตรีและจำเลยในคดี ซึ่งรวมถึงความผิดและความรับผิดชอบของโนวาแลนด์บางส่วนในการทำธุรกรรมและการลงนามในสัญญา (ละเมิดกำหนดเวลาชำระเงินรอบที่สอง ทั้งที่รู้ว่าโครงการมีปัญหาทางกฎหมาย แต่ยังคงฝากและโอนเงินให้ตรี...) จำนวนเงินที่ขายโครงการดังกล่าวจึงถูกพิจารณาว่าเป็นกำไรที่ผิดกฎหมายจากการกระทำผิดกฎหมายระหว่างนายตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนกลางจึงเสนอให้ยึดเงินจำนวนดังกล่าวคืนกระทรวงการคลัง

หน่วยงานสอบสวนพบว่ามีสัญญาณการละเมิดโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย แต่เนื่องจากระยะเวลาการสอบสวนได้หมดลงแล้ว หน่วยงานสอบสวนจึงแยกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของบุคคลเหล่านี้เพื่อดำเนินการสอบสวนและจัดการต่อไปในภายหลัง