การขจัดความยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการส่งออกเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักการฉ้อโกงในการค้าระหว่างประเทศ

เหตุใดบริษัทส่งออกจึงตกหลุมพรางการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อรับรองสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทเวียดนามในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ?

คดีฉ้อโกงสินค้ามะม่วงหิมพานต์กว่า 100 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งออกไปอิตาลี ยังไม่คลี่คลาย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ยังมีการส่งออกพริกไทย อบเชย มะม่วงหิมพานต์ และโป๊ยกั๊กจำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์... มูลค่ากว่า 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ โดยวิสาหกิจเวียดนาม ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถูกสงสัยว่าถูกฉ้อโกง และเสี่ยงที่จะสูญหายอีกด้วย

นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมการส่งออก แต่กลวิธีเหล่านี้กำลังซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้างผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก

แล้วสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไร เหตุใดบริษัทส่งออกจึงตกหลุมพรางการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง และจะมีมาตรการใดบ้างที่จะรับประกันสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทเวียดนามในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ?

รองศาสตราจารย์ ดร. ท่า วัน ลอย ผู้อำนวยการสถาบันการค้าระหว่างประเทศและ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นนี้

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

รองศาสตราจารย์ ดร. ตา วัน ลอย ผู้อำนวยการสถาบันการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ (ที่มา: VNE)

จากความคืบหน้ากรณีสินค้าเกษตรและเครื่องเทศบางชนิดที่ส่งออกจากเวียดนามไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ถูกสงสัยว่าเป็นของปลอม คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

พันธมิตรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ซื้อสินค้าทางการเกษตรและเครื่องเทศถูกหลอกลวงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากธุรกิจของชาวเวียดนามอ่อนแอในการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และถูกหลอกล่อโดยพันธมิตรต่างชาติ

โดยปกติแล้ว คู่ค้ามักมีวิธีการกระชับข้อผูกพันและสิทธิ์สองวิธี วิธีหนึ่งคือกระชับด้วยสัญญา ซึ่งให้เงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยต่อบริษัทในเวียดนาม วิธีที่สองคือ คู่ค้ามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและจะกระชับด้วยทักษะทางวิชาชีพ สัญญาค่อนข้างคลุมเครือ แม้แต่การลงนามในใบแจ้งหนี้ (pro forma invoice) โดยไม่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการหรือข้อร้องเรียน เมื่อคู่ค้าทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คู่ค้าก็จะกระชับหรือหาวิธีหลีกเลี่ยงภาระผูกพันด้านการชำระเงิน การพัฒนาของกรณีข้างต้นคือ คู่ค้ากระชับด้วยวิธีที่สอง

ครับ จริงๆ แล้วธุรกิจหลายๆ แห่งก็มีความเสี่ยงในการทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างชาติ คุณคิดว่าสาเหตุของสถานการณ์นี้คืออะไรครับ

ความเสี่ยงในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ซื้อ ธนาคาร และองค์กรอื่นๆ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งใจที่จะกระทำการฉ้อโกง มักจะมีสถานการณ์เชิงรุกในเบื้องต้นและสัญญาณที่ผิดปกติที่แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติทางการค้าปกติ

บริษัทต่างๆ ของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาหรือคัดเลือกบุคลากรที่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการทั้งด้านทักษะทางเศรษฐกิจและกฎหมายไม่มากนัก ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงมักถูก "หลอก" เข้ากับดักโดยหุ้นส่วนต่างชาติ

นอกจากนี้ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกมักมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไหลของสินค้าและบริการ 3 ประเภท คือ การไหลของข้อมูล และการไหลของการเงิน สาเหตุยังคงเป็นมนุษย์ ผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมการซื้อ-ขายด้วยเจตนาฉ้อโกง กลอุบายมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นการฉ้อโกงแบบมืออาชีพ แต่ในทางกลับกัน บริษัทเวียดนามที่ขาดความเชี่ยวชาญก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

ในทางกลับกัน การตกต่ำของตลาดระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้สร้างความกดดันทางจิตวิทยาให้กับธุรกิจในเวียดนามที่ต้องการขายสินค้าเพื่อรักษาธุรกิจ ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่ออันตรายและตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจถูกเอาเปรียบได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น ในความคิดของคุณ ในกรณีนี้หรือกรณีที่คล้ายคลึงกัน ธุรกิจควรทำอย่างไรเพื่อรับเงินและสินค้ากลับคืน?

การจะได้รับเงินและสินค้าในกรณีที่คล้ายกัน ฉันคิดว่าจะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ประการแรก ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องอัปเดตความรู้ ทักษะ และการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอย่างกระตือรือร้น

ประการที่สอง หากคุณไม่แน่ใจ คุณจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แม้แต่ที่ปรึกษาด้านการค้าในสถานทูต ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในมหาวิทยาลัย หน่วยงานและหน่วยงานต่างๆ ก็จะให้คำแนะนำและการสนับสนุน

โดยทั่วไปจะมีบริการสนับสนุนดังต่อไปนี้: การร่างสัญญา การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คำแนะนำทางธุรกิจ และขั้นตอนการดำเนินการกับทั้งฝ่ายผู้ส่งออกและฝ่ายนำเข้า

ดังนั้น ในความคิดของคุณ ปัจจัยใดบ้างที่ธุรกิจต้องเชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการทำสัญญากับพันธมิตรต่างประเทศใน “สนามเล่น” การค้าระหว่างประเทศ และมีสัญญาณใดบ้างที่สามารถ “ตรวจจับ” และระบุกลอุบายฉ้อโกงในธุรกรรมได้?

องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเชี่ยวชาญความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มิฉะนั้นแล้ว จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ จำเป็นต้องทบทวนข้อจำกัดทางกฎหมายและระดับมืออาชีพในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจจำเป็นต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านสินค้า การชำระเงิน และข้อมูล เช่น การดำเนินการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และการระบุความผิดปกติในการทำธุรกรรมและการชำระเงิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ค้าจำเป็นต้องตรวจสอบตรรกะ ตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ข้อมูลบัญชี และเลือกใช้สี่วิธีการชำระเงินพื้นฐานจากเงินสด การจัดเก็บ การโอนเงิน หรือหนังสือเครดิต

แหล่งที่มา