ข้อมูลบัญชีซื้อขายชำระ : เสนอปรับสูงสุด 200 ล้านดอง

ตำรวจภูธรจังหวัด ด่งท้าป ทำงานกับกลุ่มคนที่ซื้อและขายบัญชีชำระเงินผิดกฎหมาย - ภาพ: DANG TUYET

ในร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 3 เกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองสำหรับการละเมิดในภาคการเงินและการธนาคารที่กำลังได้รับการพิจารณาอยู่นั้น ธนาคารแห่งรัฐเสนอที่จะกำหนดมาตรการลงโทษที่รุนแรงเป็นสองเท่าของระดับปัจจุบันสำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าปรับตั้งแต่ 100 ถึง 150 ล้านดอง สำหรับการซื้อ การขาย การเช่า การให้เช่า การกู้ยืม การให้ยืมบัญชีชำระเงิน หรือการซื้อและขายข้อมูลบัญชีชำระเงินที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 บัญชีถึงต่ำกว่า 10 บัญชีที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีอาญา

ปรับตั้งแต่ 150 ถึง 200 ล้านดอง สำหรับการเปิดบัญชีชำระเงินให้กับลูกค้าและอนุญาตให้ลูกค้าใช้บัญชีชำระเงินที่ฝ่าฝืนกฎหมายในกระบวนการให้บริการชำระเงิน

การซื้อ การขาย การเช่า การให้เช่า การยืม การให้ยืมบัญชีชำระเงิน หรือการซื้อ การขายข้อมูลบัญชีชำระเงินในปริมาณ 10 บัญชีชำระเงินขึ้นไป โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา

นอกจากจะต้องถูกปรับแล้ว องค์กรที่ละเมิดยังถูกบังคับให้จ่ายเงินกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเข้างบประมาณแผ่นดินด้วย

ห้ามขยายเครือข่ายและพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างที่ยังไม่แก้ไขการละเมิด

นอกจากนี้ ในร่างฉบับนี้ ธนาคารแห่งรัฐยังได้เสนอให้มีการปรับเงินสูงถึง 150 - 200 ล้านดอง หากพนักงานธนาคารให้ลูกค้าใช้เอกสารยืนยันตัวตนที่หมดอายุหรือปลอมในการเปิดและใช้บัญชีชำระเงิน

ค่าปรับมีตั้งแต่ 200 ถึง 250 ล้านดองสำหรับการเปิดหรือบำรุงรักษาบัญชีชำระเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือแอบอ้างตัว การดำเนินการ อำนวยความสะดวกในการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์จากบัญชีชำระเงินเพื่อการพนัน การจัดการการพนัน การฉ้อโกง หรือการทำธุรกรรมชำระเงินปลอม... ซึ่งยังไม่ถูกดำเนินคดีทางอาญา

ในกรณีการโจรกรรมหรือสมคบคิดเพื่อขโมยข้อมูลบัญชีการชำระเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีอาญา มีโทษปรับสูงสุด 250 ล้านดอง

ในส่วนของสถานการณ์การซื้อ ขาย เช่า หรือยืมข้อมูลบัญชีธนาคาร ล่าสุด ตำรวจได้ทำการทลายเครือข่ายที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อ ขาย เช่า... บัญชีธนาคาร ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินจำนวนมาก

แม้กระทั่งในช่วงกลางปี ​​2023 ตำรวจ ดานัง ยังได้ทลายแก๊งที่รวบรวมและซื้อขายข้อมูลบัญชีธนาคารอย่างผิดกฎหมายโดยได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานธนาคาร

นักต้มตุ๋นจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาเงินของผู้คน จากนั้นเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อ บัญชีเช่า บัญชีกู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่

กลับสู่หัวข้อ

เล ทาน

ที่มา: https://tuoitre.vn/mua-ban-thong-tin-tai-khoan-thanh-toan-de-xuat-phat-cao-nhat-200-trieu-dong-20250519083823235.htm