ฟู้โถ่ยุบกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะแจ้งว่าหน่วยงานได้เพิ่งทำการทลายกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ใช้เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการตลาดแบบหลายระดับในรูปแบบการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

พล.ต.เหงียน มิญ ตวน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด ฟู้เถาะ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคดีสำคัญหลายคดีที่ตำรวจฟู้เถาะได้ดำเนินการปราบปรามเมื่อเร็วๆ นี้

จากการทำงานอย่างมืออาชีพ กรมความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ ได้ค้นพบกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในนครโฮจิมินห์ ซึ่งใช้เว็บไซต์ เช่น Fmcpay.com และ Aff2024.com เพื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานแพ็คเกจการลงทุนสำหรับผู้เข้าร่วมในระบบหลายระดับที่ผิดกฎหมาย เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากการอ้างอิง จากนั้นบุคคลเหล่านี้ได้สั่งให้ผู้เข้าร่วมดึงดูดบุคคลอื่นๆ ในสาขาของตนเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นต่อไป

หลังจากได้รับข้อมูล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม กองกำลังปฏิบัติการของตำรวจจังหวัดฟู้เถาะได้ประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และร่วมกันคลี่คลายคดีในหลายพื้นที่ในจังหวัดฟู้เถาะ ฮานอย และนครโฮจิมินห์

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา นายเหงียน วัน ฮา ซึ่งเกิดในปี 1980 อาศัยอยู่ถาวรในหมู่บ้านฟู่ทู ตำบลฟู่มีบัค จังหวัดยาลาย และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ตั้งโปรแกรมให้สร้างสกุลเงินเสมือนที่เรียกว่า Paynetcoin (PAYN) ซึ่งทำงานบนแพลตฟอร์ม Blockchain โดยสร้างระบบรางวัลตามรูปแบบพีระมิด (หลายระดับ)

เจ้าหน้าที่ได้ยึดหลักฐานในคดีแล้ว.

หลังจากลงทะเบียนซื้อแพ็คเกจการลงทุนแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับดอกเบี้ย 5% ถึง 9% ต่อเดือน ตามแพ็คเกจการลงทะเบียนจากต่ำไปสูง ผู้เข้าร่วมจะใช้สกุลเงิน PAYN เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุน เงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัล PAYN ที่ต้องการใช้บน Fmcpay.com เป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT ซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือดองเวียดนามได้

พันโทหว่าง ตุง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเศรษฐกิจ ตำรวจภูธรจังหวัดฟู้เถาะ กล่าวว่า ผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงนี้ว่าการแลกเปลี่ยนนั้นจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และสกุลเงินดิจิทัลนี้สามารถใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินและจองห้องพักในโรงแรมได้ แต่ไม่มีตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมใดยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล PAYN

เพื่อพัฒนาระบบและดึงดูดผู้เข้าร่วมให้ซื้อเหรียญ PAYN ผ่านความสัมพันธ์การอ้างอิง Ha ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Phan Viet Lap ซึ่งเกิดในปี 1983 อาศัยอยู่ถาวรที่ 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, นครโฮจิมินห์ และบุคคลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อจัดสัมมนาและกลุ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการลงทุน

พลตรีเหงียน มิญ ตวน (นั่งตรงกลาง) ซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีโดยตรง

กลุ่มดังกล่าวใช้กลวิธีอันซับซ้อนเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมได้หลายพันคน และมีเงินที่ระดมได้รวมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากผลการสอบสวน พบว่าจนถึงปัจจุบัน ตำรวจภูธรจังหวัดภูทอ ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้ว 20 ราย ในความผิด “ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการตลาดแบบหลายชั้น” และ “ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 ก และมาตรา 290

ในระหว่างการสืบสวน หน่วยงานสืบสวนได้ยึด ยึด และอายัดทรัพย์สินหลายรายการ เช่น เงินสด เงินตราต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านล้านดอง รวมถึงเงินสดมูลค่า 800,000 ล้านดอง

ขณะนี้ คณะกรรมการสอบสวนกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตการสอบสวนและค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน เรียกร้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาปรากฏตัวต่อสำนักงานสอบสวนความมั่นคง เพื่อขอผ่อนผันโทษตามกฎหมาย

ง็อกลอง

ที่มา: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html