DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company เป็นหนึ่งในบริษัททองคำที่มีชื่อเสียงในเวียดนาม ซึ่งดำเนินกิจการในด้านทองคำ อัญมณี เครื่องประดับ อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน
ตามเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท บริษัท TTD Technology and Trade Development ซึ่งเป็นบริษัทก่อนหน้าของ DOJI ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,100 พันล้านดอง
ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้ง ได้แก่ นายโด มินห์ ฟู ซึ่งร่วมลงทุน 770,000 ล้านดองเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 70 นายโด หวู่ ฟอง อันห์ และนายโด ดุก มินห์ ร่วมลงทุนคนละ 165,000 ล้านดองเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 15 ที่เหลือ
DOJI เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2016 บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 1,500 พันล้านดอง ในเดือนมกราคม 2019 ทุนจดทะเบียนของ DOJI เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 พันล้านดอง ในเดือนกันยายน 2019 บริษัทได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น 3,000 พันล้านดอง เมื่อปรับปรุงจนถึงเดือนธันวาคม 2021 ทุนจดทะเบียนของ DOJI อยู่ที่ 4,500 พันล้านดอง
ด้วยการพัฒนามากกว่า 30 ปี การเติบโตของ DOJI จึงมีความเกี่ยวข้องกับชื่อของนาย Do Minh Phu
คุณฟูเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท VIGEMTEC Gemstone Joint Venture ตั้งแต่ปี 1992 ถึงปี 1994 ก่อนที่จะก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท TTD Technology Development and Trading จำกัด ในปี 1994
นับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้รูปแบบองค์กร DOJI ยังได้เริ่มขยายการลงทุนในด้านอื่นๆ และมีข้อตกลงที่โดดเด่นมากมายในตลาด
จุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาของ DOJI คือการปรับโครงสร้างธนาคาร Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ) ที่ประสบความสำเร็จในปี 2012 จนกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของธนาคารแห่งนี้ ในเวลานั้น นาย Do Minh Phu ประธานของ DOJI ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ TPBank
ภายใต้การนำของนายฟูและผู้ร่วมงาน TPBank จากขาดทุนกว่า 1,300 พันล้านดอง (ปี 2554) เริ่มมีกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกำไรหลังหักภาษี 116 พันล้านดองในปี 2555 สู่จุดสูงสุด 6,260 พันล้านดองในปี 2565 และปัจจุบันมีกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 6,000 พันล้านดองในปี 2567
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีกฎเกณฑ์ห้ามประธานธนาคารและกรรมการทั่วไปดำรงตำแหน่งผู้นำในธุรกิจอื่น คุณฟูจึงได้โอนตำแหน่งผู้บริหารที่ DOJI ให้กับรุ่นต่อไป
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นาย Do Minh Duc ซึ่งเป็นบุตรชายของนาย Phu ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนทางกฎหมายและผู้อำนวยการทั่วไปของ DOJI
ควบคู่ไปกับการโอนสิทธิการจัดการ ในปี 2020 DOJI ได้รับความสนใจเมื่อเข้าซื้อ DiamondWorld Company ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกทองคำและเครื่องประดับรายใหญ่ 3 อันดับแรกของเวียดนาม มูลค่าของข้อตกลงนี้ไม่ได้รับการเปิดเผย แต่จากข้อมูลของแวดวงธุรกิจ จำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปนั้นไม่น้อย
ภายในเดือนกันยายน 2023 DOJI มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โดยตัวแทนและผู้อำนวยการทั่วไปคนใหม่คือ นางสาว Do Vu Phuong Anh ลูกสาวของนาย Phu ปัจจุบัน นาย Do Minh Phu ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ก่อตั้ง DOJI
ในส่วนของสถานะทางการเงินของ DOJI ตามรายงานทางการเงินใน 3 ปี 2564 2565 และ 2566 กำไรหลังหักภาษีของ DOJI อยู่ที่ 234,000 ล้านดอง 1,017,000 ล้านดอง และ 491,000 ล้านดอง ตามลำดับ
ในขณะเดียวกัน หนี้สินของ DOJI Group ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จาก 923,000 ล้านดอง (2021) เป็น 12,405,000 ล้านดอง (2022) และแตะระดับ 15,851,000 ล้านดอง (2023) ภายในสิ้นปี 2023 DOJI จะไม่มีพันธบัตรที่ค้างชำระ
ตามข้อมูลของ DOJI จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีบริษัทสมาชิก 14 แห่งที่ดำเนินการภายใต้รูปแบบบริษัทแม่-บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน 4 แห่ง สาขา 50 แห่ง ศูนย์เกือบ 200 แห่ง และตัวแทนมากกว่า 400 รายทั่วประเทศ
DOJI ได้รับการจัดอันดับจาก VNR500 ให้เป็นหนึ่งใน 5 บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน (2010 - 2023) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์แห่งชาติของเวียดนามเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน (2012 - 2023)
รายละเอียดการละเมิดในธุรกิจทองคำของ DOJI
ตามประกาศผลการตรวจสอบกิจกรรมการค้าทองคำของบริษัท DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company สำนักงานตรวจสอบธนาคารแห่งรัฐ (SBV) ได้ชี้ให้เห็นถึงการละเมิดหลายประการขององค์กรนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเอกสารและใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อทองคำกับธนาคาร TPBank และการซื้อทองคำดิบจากบุคคลหลายรายให้กับบริษัท DOJI การละเมิดการปฏิบัติตามข้อบังคับการรายงานเกี่ยวกับการซื้อและขายทองคำแท่ง และการละเมิดธุรกรรมการขายทองคำบางรายการที่มีราคาสูงกว่าราคาที่ระบุไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการค้าทองคำอื่นๆ (กิจกรรมการให้ยืมทองคำของบุคคล ลูกค้า และกิจกรรมการเก็บรักษาทองคำแท่งบนแอปพลิเคชัน EGOLD) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
ตามที่สำนักงานตรวจสอบธนาคารแห่งรัฐระบุว่า DOJI ยังละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการซื้อขายทองคำ
ทางการเน้นย้ำว่า DOJI แสดงสัญญาณของการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าที่จัดให้กับลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าของธุรกิจอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเข้า-ส่งออกทองคำที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัท DOJI ยังคงมีข้อผิดพลาดในการบันทึกเนื้อหาที่แตกต่างไปจากรูปแบบเอกสาร เอกสารไม่ได้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด บางสถานที่ลงทะเบียนถอนทองคำให้ข้อมูลและที่อยู่ไม่ถูกต้อง
ผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งขายทองคำดิบให้กับบริษัท DOJI ในปริมาณที่มากผิดปกติเมื่อเทียบกับอาชีพและภูมิหลังส่วนตัวของบุคคลที่ขายทองคำ นอกจากนี้ ยังได้รับการยืนยันว่ามีบางกรณีที่บริษัท (ไม่ใช่บริษัท DOJI) ขายทองคำดิบให้กับบริษัทค้าทองคำผ่านบุคคล โดยอาจมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ออกใบแจ้งหนี้ ไม่แจ้งและจ่ายภาษีสำหรับทองคำที่ขาย ปกปิดแหล่งที่มาของทองคำดิบ... ทำให้ตลาดทองคำในประเทศเกิดความไม่มั่นคงเช่นเดียวกับที่ผ่านมา
ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐได้ส่งเอกสารให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน และดำเนินการตามผลการตรวจสอบ ข้อเสนอ และข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามระเบียบ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: บริษัท DOJI ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหลายประการ โดยเฉพาะการออกกฎหมายภายในที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอย่างครบถ้วน; ไม่รายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงจำนวนมากที่ต้องรายงานให้ธนาคารแห่งรัฐทราบ; ไม่ระบุข้อมูลลูกค้า...
บริษัท DOJI ละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่หักลดหย่อนได้ทั้งหมดเมื่อกำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับบริษัท บริษัทมีกิจกรรมการกู้ยืมและชำระคืนทองคำที่ยืมมาให้กับลูกค้า แต่ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้เมื่อส่งคืนสินค้าที่ยืมมา (ทองคำ) ให้กับผู้ให้กู้ตามกฎข้อบังคับ
ในส่วนของการซื้อขายทองคำรายบุคคล (ทองคำแท่ง SJC ทองคำรูปพรรณ) ผ่านแอปพลิเคชัน EGOLD ของ DOJI นั้น ธนาคารแห่งรัฐตั้งข้อสังเกตว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 24 ไม่ได้กำหนดใบอนุญาตสำหรับบุคคลในการซื้อขายทองคำแท่ง
อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปได้รับอนุญาตให้ซื้อและขายแท่งทองคำกับองค์กรที่มีใบอนุญาต...
ทันทีหลังจากการตรวจสอบโดยตรงสิ้นสุดลง สำนักงานตรวจสอบธนาคารแห่งรัฐได้รายงานกรณีการละเมิดกฎหมายหลายกรณีที่ DOJI ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐอนุมัติและส่งเอกสารที่โอนข้อมูลดังกล่าวไปยังกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อตรวจสอบ สืบสวน และดำเนินการ
ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามการทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ตอบสนองต่อเอกสารของธนาคารแห่งรัฐแล้ว จึงได้มอบหมายให้กรมสรรพากร (กรมสรรพากรกลาง ปัจจุบันคือ กรมสรรพากร) ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการตรวจสอบ ประเมิน และดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ธุรกรรมบางรายการแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี การปกปิดแหล่งที่มาของทองคำดิบ และพฤติกรรมที่อาจทำให้ตลาดทองคำไม่มั่นคง ข้อมูลดังกล่าวได้รับการส่งต่อไปยังกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อดำเนินการสอบสวนและจัดการ
ขณะเดียวกัน บริษัท DOJI ยังถูกปรับทางปกครองเป็นเงิน 1,365 พันล้านดองอีกด้วย
นอกจาก DOJI แล้ว ธนาคารแห่งรัฐยังปรับเงินหลายพันล้านดองให้กับ SJC, PNJ, Bao Tin Minh Chau, TPBank, Eximbank และชี้ให้เห็นถึงการละเมิดกิจกรรมการค้าทองคำ
ที่มา: https://nld.com.vn/chan-dung-ong-chu-dung-sau-tap-doan-vang-bac-da-quy-doji-196250531112618502.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)