ข้อมูลข้างต้นได้รับการแบ่งปันโดยคุณ Jarek Jakubcek ตัวแทนจาก Binance ในการประชุมสื่อมวลชนที่นครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน

ไดเดียนบีนาซ.jpg
Jarek Jakubcek แบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินบน Binance ภาพ: Le My

นายจาเร็ก ยาคูบเซก กล่าวว่า หลายคนคิดว่าธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีเป็นธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตน ดังนั้นอาชญากรจำนวนมากจึงใช้ประโยชน์จากธุรกรรมเหล่านี้เพื่อ "ฟอกเงิน" อย่างไรก็ตาม จากสถิติพบว่ามีอาชญากรเพียง 0.3% เท่านั้นที่ "ฟอกเงิน" ผ่านธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี อันที่จริง ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านที่อยู่กระเป๋าเงิน web3 (ตัวระบุที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่สร้างขึ้นจากคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว โดยพื้นฐานแล้ว ที่อยู่ดังกล่าวคือ "ตำแหน่ง" เฉพาะบนบล็อกเชน ซึ่งสามารถส่งคริปโทเคอร์เรนซีได้)

ตัวแทนของ Binance เผยเมื่อ 6 ปีที่แล้วว่า หากคุณต้องการส่งเงินไปยังปารากวัย คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับหน่วยงานตัวกลางจึงจะสามารถโอนเงินไปยังผู้รับได้ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลจะมีความแตกต่างกันออกไป หากคุณใช้ Bitcoin การโอนจะรวดเร็วกว่าและเงินจะถูกโอนไปยังผู้รับโดยตรง ขณะเดียวกัน กระบวนการโอนนี้จะถูกบันทึกไว้บนบล็อกเชน และผู้ใช้สามารถใช้รหัสธุรกรรม (TxID) เพื่อตรวจสอบสถานะและขั้นตอนการดำเนินการผ่านประวัติการทำธุรกรรมบนตลาดแลกเปลี่ยน หรือเว็บไซต์หลายแห่งในปัจจุบันก็อนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้ ดังนั้น เมื่อมีกิจกรรม "การฟอกเงิน" ตลาดแลกเปลี่ยนจะตรวจจับและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Binance ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการสืบสวนกิจกรรม "การฟอกเงิน" ผ่านสกุลเงินดิจิทัล ขณะเดียวกัน Binance ยังได้ผสานรวมระบบคำขอการบังคับใช้กฎหมาย ของรัฐบาล (Government Law Enforcement Request System) ไว้ด้วย ซึ่งฟีเจอร์นี้มีไว้สำหรับรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จึงสามารถใช้ระบบนี้เพื่อส่งคำขอข้อมูลได้ Binance จะพิจารณาให้ความร่วมมือเป็นรายกรณี เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ตามเงื่อนไขการใช้งานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและกฎหมายปัจจุบัน

เมื่อถูกถามว่า Binance สามารถตรวจจับและจัดการกับ "การฟอกเงิน" หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ หรือต้องได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีแห่งนี้กล่าวว่า ทีมงานของ Binance จะตรวจจับและระงับบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีธุรกรรมผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำขอ ขณะเดียวกัน หากเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะระงับบัญชีและประสานงานการดำเนินการตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อพิจารณาว่าบัญชีดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่

“การอายัดบัญชีจะต้องดำเนินการทันที เนื่องจากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนแมวไล่จับหนู หนูต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่แมวต้องมีกรงเล็บเพื่อจับมันให้เร็วที่สุด” ตัวแทนของ Binance กล่าว

นอกเหนือจากการประสานงาน ตัวแทนของ Binance ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก เป็นประจำ เกี่ยวกับวิธีการระบุกิจกรรม "ฟอกเงิน" และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านทางสกุลเงินดิจิทัล