Van Thinh Phat davasına milyar dolarlık gayrimenkul şirketleri dahil oldu

1.000'den fazla işletmeden oluşan ekosistem

Van Thinh Phat Grubu'nda meydana gelen olayla ilgili soruşturma sonucuna göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polisi, Van Thinh Phat ekosisteminin şu modele göre kurulduğunu ve işletildiğini tespit etmiştir: Van Thinh Phat Grubu Anonim Şirketi merkezi bir rol oynar, hisselere sahiptir, ekosistemdeki şirketlerin tüm faaliyetlerini kontrol eder ve genellikle ticari faaliyetlere doğrudan katılmaz.

Van Thinh Phat Group'un genel merkezi Ho Chi Minh Şehri, 1. Bölge, Co Giang Mahallesi, Tran Hung Dao 193-203 adresinde olup, başlıca faaliyet alanları gayrimenkul, restoran ve otelciliktir.

Van Thinh Phat Grubu'nun genel merkezi (Fotoğraf: Nam Ha).

Faaliyet gösterdiği süre boyunca Van Thinh Phat Grubu, hem yurt içinde hem de yurt dışında iştirakleri ve üye şirketleri de dahil olmak üzere 1.000'den fazla işletmeden oluşan bir Van Thinh Phat ekosistemi kurmuştur. Bu şirketler grubu birçok katmana ayrılmıştır ve yüzlerce kişi yasal temsilci olarak görev yapmak üzere işe alınmış veya Van Thinh Phat Grubu'nun akrabaları, yetkilileri ve çalışanları arasında yer almaktadır.

Bu şirketler birbirleriyle yakından ilişkili dört ana gruba ayrılmıştır.

Öncelikle, Vietnam'daki finans kuruluşları grubu Saigon Ticaret Anonim Bankası (SCB), Tan Viet Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (TVSI) ve Viet Vinh Phu Finansal Yatırım Anonim Şirketi (Viet Vinh Phu Şirketi)'ni içermektedir. Bunlardan SCB, Van Thinh Phat ekosistemindeki şirketlere sermaye sağlamak için finansal hizmet olarak kullanılması nedeniyle özellikle önemli bir rol oynamaktadır.

İkinci grup ise çoğunlukla gayrimenkul, restoran, otel gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve büyük sermayeye sahip, iştiraklerinde ve üye şirketlerinde kontrol hisselerine sahip şirketleri içermektedir. Örneğin, Saigon Peninsula Group Anonim Şirketi'nin sermayesi 18.000 milyar VND, An Dong Investment Group Anonim Şirketi'nin (An Dong Şirketi) sermayesi ise 9.000 milyar VND'dir...

Üçüncü grup ise Vietnam'da yasal kuruluşlar aracılığıyla sermaye sağlamak, bankalardan borç almak, borç yeniden yapılandırması yapmak veya iş birliği ve inşaat sözleşmeleri imzalamak amacıyla kurulan "hayalet" şirketlerdir...

Son grup ise yurtdışındaki şirketler ağıdır. Truong My Lan, yurtdışındaki yatırım ve iş faaliyetlerine hizmet etmek için bölgelerde ve "vergi cenneti" ülkelerinde birçok paravan şirket ağı kurdu veya Bayan Lan'ın yurtdışındaki ailesinin sermayesini ve varlıklarını yönetme sorumluluğuyla Vietnam'a yatırım yapmak için "Yabancı yatırımcı" adını kullandı.

Davaya dahil olan emlak şirketleri

Van Thinh Phat Grup Anonim Şirketi (Van Thinh Phat Grubu), 19 Haziran 1992 tarihinde kurulmuş ve ilk kez faaliyete geçmiştir ve 1 Ağustos 2020 tarihinde 52. kez resmileştirilmiştir. Şirketin sermayesi 13.000 milyar VND olup, yasal temsilcisi ve Genel Müdürü Truong Hue Van'dır (Truong My Lan'ın torunu).

Van Thinh Phat Grubu'nun 4 ana hissedarı bulunmaktadır: Yönetim Kurulu Başkanı Truong My Lan (%60 sermaye); Bayan Lan'ın iki kızı, Bayan Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) ve Bayan Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), sırasıyla %10 ve %20 sermayeye sahiptir. Kalan hissedar ise Truong Hue Van tarafından temsil edilen ve %20 sermayeye sahip olan Emerald JSC'dir.

Truong My Lan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı; Ngo Thanh Nha (Bayan Lan'ın baldızı) ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Yönetim Kurulunun diğer 4 üyesi ise Bayan Lan'ın 2 kızı - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; Bayan Lan'ın 2 torunu - Truong Lap Hung, Truong Hue Van'dır.

Van Thinh Phat Grubu'nun yatırım yaptığı projeler arasında, Ho Chi Minh Şehri'nin güneyindeki yeni kentsel alanın 6 numaralı parselinde (9A+B fonksiyonel alanı) yer alan ve 56.293 m2'nin üzerinde bir alana sahip Bonville Konut Alanı projesi ve daha birçok proje ve sözleşme bulunmaktadır.

Van Thinh Phat Yatırım Grubu Anonim Şirketi, 28 Haziran 2007 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamış olup, 11 Haziran 2015 tarihinde 13. değişikliği yapılmıştır. Şirketin sermayesi 12.800 milyar VND olup, yasal temsilcisi ve Genel Müdürü Ngo Thanh Nha'dır (Truong My Lan'ın baldızı).

Van Thinh Phat Yatırım Grubu'nun hissedar yapısı şu şekildedir: Van Thinh Phat Grubu (%49 sermaye payına sahip); Bayan Lan'ın iki çocuğu Chu Duyet Hang ve Chu Duyet Phan'ın her birinin sahip olduğu %15,5'lik sermaye payı ve Truong Hue Van tarafından temsil edilen Emerald Anonim Şirketi'nin sahip olduğu kalan %20'lik pay.

Van Thinh Phat Yatırım Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşmaktadır: Yönetim Kurulu Başkanı olarak Truong Chi Trung (Bayan Lan'ın erkek kardeşi); Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise Bay Truong Lap Hung ve Bay Truong Hue Van (her ikisi de Bayan Lan'ın yeğenleri).

Van Thinh Phat Investment'ın yatırım yaptığı projeler arasında, Binh Chanh İlçesi, Binh Hung Beldesi, Şehrin Güneyindeki Yeni Kentsel Alan 6A No'lu Fonksiyonel Bölge II - 6A Bölgesi'nde yer alan 264.633 m2 ölçekli Sterling Residence Konut Alanı projesi ve diğer birçok proje ve sözleşme bulunmaktadır.

Saigon Peninsula'nın tek sahibi olduğu ve yatırım süreçlerinden geçen Kızıl Burun projesinin panoramik görüntüsü (Fotoğraf: Quang Anh).

Saigon Yarımadası Grup Anonim Şirketi (Saigon Yarımadası), 8 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuş ve ilk faaliyetlerine başlamış olup, 1 Ekim 2020 tarihinde 23. kez isim değişikliğine uğramıştır.

Saigon Peninsula'nın sahip olduğu tek proje, Ho Chi Minh Şehri, 7. Bölge, Phu Thuan Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 117,8 hektarlık bir alanı kapsayan Kızıl Burun Parkı ve kentsel konut alanıdır. Proje yatırım prosedürleri aşamasındadır, henüz onaylanmamıştır ve arazi tahsisi yapılmamıştır.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren yukarıdaki üç şirkete ek olarak, davaya dahil olan bir diğer kuruluş da Viet Vinh Phu Finansal Yatırım Anonim Şirketi'dir (Viet Vinh Phu). Bay Ta Chieu Trung, Genel Müdür ve yasal temsilci görevini yürütmektedir. Şirketin sermayesi 2.868 milyar VND olup, ana faaliyet alanı yönetim danışmanlığıdır.

Viet Vinh Phu'nun 4 hissedarı bulunmaktadır: Truong Hue Van (%50,5), Prosperity Asia Capital Limited (%19,5); kalan %30'luk pay ise Lionyear International Limited ve Magie Luck Group Limited arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Her üç şirket de Britanya Virjin Adaları vatandaşıdır.

Ayrıca, Van Thinh Phat grubu için gelir üreten ticari faaliyetlerde bulunan bazı şirketler arasında Windsor Gayrimenkul Yönetim Grubu Anonim Şirketi, An Dong Yatırım Grubu Anonim Şirketi, Times Square Vietnam Yatırım Anonim Şirketi, Saigon El Sanatları İthalat-İhracat Anonim Şirketi, Thien Phuc Uluslararası Otel Şirketi Limited, Vinametric Şirketi Limited, Bong Sen Anonim Şirketi, Saigon Zanaatkarlar Yönetim Şirketi Limited, Saigon Atölye Şirketi Limited, Coco & May Şirketi Limited, Dau An V Anonim Şirketi, Dau An Vietnam Anonim Şirketi, Eurasia Concept Anonim Şirketi, Promana Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Anonim Şirketi, The Recipe Şirketi Limited, The Signature Anonim Şirketi; LaviFood Şirketi... yer almaktadır.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm