Banka personeli iki büyük mülk dolandırıcılığı vakasını önledi

Binh Dinh İl Polisi, 6 Şubat'ta, dolandırıcılık ve mal gaspı vakasını başarıyla önleyen iki banka çalışanına Binh Dinh İl Polis Müdürü tarafından bir takdir belgesi takdim töreni düzenledi. Takdir belgesi alan iki çalışan, BIDV Bank'ın Binh Dinh şubesinde çalışan Bayan Che Thi Ngoc Linh (41 yaşında) ve Bay Dang Quang Thach'tı (33 yaşında, ikisi de Quy Nhon Şehri, Binh Dinh'de yaşıyor).

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Binh Dinh İl Polisi Müdür Yardımcısı Albay Ngo Cu Vinh, Bayan Linh ve Bay Thach'a liyakat sertifikaları verdi.

Binh Dinh İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik Dairesi'nden alınan bilgiye göre, 21 Kasım 2023 tarihinde Bay NTS (Quy Nhon Şehri, Binh Dinh'de) yeni bir hesap açmak, telefon numarasını değiştirmek ve Akıllı Bankacılık şifresini yeniden düzenlemek için BIDV Binh Dinh Şubesi'ne gitti.

Çalışma sırasında müşteride pek çok garip semptom (huzursuz, endişeli, sürekli etrafa bakınma) olduğunu fark eden Bay Dang Quang Thach, proaktif bir şekilde konuşmaya ve bilgi almaya geldi.

Bay Thach ile konuşan Bay S., Ho Chi Minh şehrindeki bir kara para aklama şebekesine dahil olduğu gerekçesiyle kendisini tehdit eden, polis memuru olduğunu iddia eden bir grup kişiden çok sayıda telefon aldığını söyledi. Polis memuru olduğunu iddia eden grup, Bay S.'ye banka bakiyesini sordu ve Bay S. yaklaşık 500 milyon VND'si olduğunu söyledi.

Bu grup, Bay S.'den yeni bir banka hesabı açmasını, yeni bir SIM kart almasını, yeni bir telefon almasını, tek başına telefon görüşmeleri yapabilmek için bir otel odası kiralamasını, bankaya gidip yukarıdaki tutarı kendi yeni hesabına yatırmasını ve kendilerine şifreyi vermesini istedi...

Bay Thach ile görüşme sırasında, Bay S. polis memuru olduğunu iddia eden bir grup insan tarafından defalarca aranarak, kendilerine para ödemeleri ve şifrelerini vermeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Müşterinin dolandırıldığına dair işaretler olduğunu fark eden Bay Thach, Bay S.'ye durumu açıklayıp, Akıllı Bankacılık şifresini yabancılara vermemesi ve durumu kurum yetkililerine bildirmesi konusunda ikna etti. Ardından Bay Thach, Bay S.'ye olayı Quy Nhon Şehir Polisi'ne bildirmesi talimatını verdi.

Bay S., banka ve polisin açıklamasını dinledikten sonra dolandırıldığını anladı ve bu nedenle Akıllı Bankacılık şifresini tanımadığı kişilere vermedi. Bu sayede Bay Thach, 500 milyon VND tutarındaki dolandırıcılığı başarıyla önleyerek müşterilerinin varlıklarının güvenliğini korudu.

Bayan Che Thi Ngoc Linh, Kasım 2023'te para çekme ve mal varlığına el koyma konusunda bir dolandırıcılık vakasını başarıyla önledi.

Bu süre zarfında, Bay NVT (Quy Nhon Şehri, Ngo May Mahallesi'nde) 500 milyon VND çekme talebinde bulunmak üzere BIDV Bankası, Binh Dinh şubesi, Nguyen Thai Hoc İşlem Ofisi'ne gitti.

İşlem sırasında Bay T. sürekli olarak para çekmesi için ısrar etti ancak eşi ve çocukları Bayan Linh'ten para çekmemesini istedi.

Müşterinin birçok şüpheli noktası olduğunu fark eden Bayan Linh, soruşturmayı yürüttüğünde, Bay T.'nin bilinmeyen bir numaradan kendisine uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine dahil olduğu yönünde tehdit içeren bir telefon aldığını, 500 milyon VND çekmesini, parayı şehirdeki bir otele getirip teslim etmesini, böylece hakkında dava açılmamasını istediğini, bunu yapmazsa hayatının tehlikede olacağını öğrendiğini öğrendi.

Bay T.'nin mal varlığının dolandırıldığından şüphelenen Bayan Linh, para çekme işlemini tamamlamadı ve durumu birim yöneticilerine bildirdi. Daha sonra Bayan Linh ve banka yöneticileri, Bay T.'den yabancının isteği üzerine para transferi yapmamasını istedi ve ailesine Ngo May Mahallesi Polis Karakolu'na gidip durumu bildirmelerini söyledi. Banka ve polisin açıklamasını dinledikten sonra Bay T. dolandırıldığını anladı ve para çekme işlemini tamamlamadı.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı