Banka çalışanları iki büyük dolandırıcılık girişimini engelledi.

6 Şubat'ta Binh Dinh İl Emniyet Müdürlüğü, varlıkların zimmete geçirilmesini içeren bir dolandırıcılık olayını başarıyla önledikleri için iki banka çalışanına takdir belgesi sunmak üzere bir tören düzenledi. Takdir belgesini alanlar, Binh Dinh şubesindeki BIDV Bankası çalışanları Bayan Che Thi Ngoc Linh (41 yaşında) ve Bay Dang Quang Thach (33 yaşında, her ikisi de Binh Dinh ili, Quy Nhon şehrinde ikamet etmektedir) oldu.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Binh Dinh İl Emniyet Müdür Yardımcısı Albay Ngo Cu Vinh, Bayan Linh ve Bay Thach'a takdir belgeleri takdim etti.

Binh Dinh İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik Birimi'ne göre, 21 Kasım 2023 tarihinde, Quy Nhon şehrinde ikamet eden Bay NTS, yeni bir hesap açma, telefon numarasını değiştirme ve Akıllı Bankacılık şifresini sıfırlama işlemlerini tamamlamak için BIDV Binh Dinh şubesine gitti.

Çalışması sırasında, müşterinin alışılmadık davranışlar sergilediğini (huzursuzluk, endişe, sürekli etrafına bakma) fark eden Bay Dang Quang Thach, proaktif bir şekilde yanına giderek onunla konuşup bilgi topladı.

Bay Thach ile yaptığı görüşmede Bay S., kendisini polis memuru olarak tanıtan bir grup insandan çok sayıda telefon aldığını ve Ho Chi Minh şehrindeki bir kara para aklama çetesine karışmakla tehdit edildiğini belirtti. Polis memuru kılığına giren grup, Bay S.'ye banka hesabını sordu ve o da yaklaşık 500 milyon VND'si olduğunu söyledi.

Bu grup, Bay S.'ye yeni bir banka hesabı açmasını, yeni bir SIM kart almasını, yeni bir telefon almasını ve tek başına bir otel odası kiralamasını, böylece gelen aramaları yanıtlayabilmesini ve söz konusu miktarı yeni hesabına yatırmak için bankaya gidebilmesini ve onlara şifreyi vermesini emretti…

Bay Thach ile görüşme sırasında, Bay S.'ye kendilerini polis memuru olarak tanıtan bir grup insan defalarca telefon ederek para ödemesini ve şifreyi vermesini istedi.

Müşterinin dolandırıldığını fark eden Bay Thach, Bay S.'ye Smart Banking şifresini yabancılarla paylaşmaması gerektiğini açıkladı ve onu ikna etti; ayrıca durumu üstlerine bildirdi. Ardından Bay Thach, Bay S.'ye olayı Quy Nhon Şehir Polisine bildirmesini söyledi.

Bankadan ve polisten açıklamaları dinledikten sonra, Bay S. dolandırıldığını anladı ve Smart Banking şifresini tanımadığı kişilere vermeyi reddetti. Bu hareketiyle Bay Thach, 500 milyon VND'lik bir dolandırıcılık girişimini başarıyla önleyerek müvekkilinin varlıklarını korudu.

Kasım 2023'te Bayan Che Thi Ngoc Linh, para çekme ve varlıkların zimmete geçirilmesini içeren bir dolandırıcılık davasını başarıyla önledi.

Bu sırada, Quy Nhon şehrinin Ngo May Mahallesi'nde ikamet eden Bay NVT, 500 milyon VND çekmek için BIDV Bankası'nın Binh Dinh şubesindeki Nguyen Thai Hoc İşlem Ofisi'ne gitti.

Para çekme işlemi sırasında Bay T., Bayan Linh'i defalarca işlemi gerçekleştirmeye ikna etmeye çalıştı, ancak eşi ve çocuğu ona parayı çekmemesi konusunda talimat verdi.

Müvekkilinde birkaç şüpheli işaret fark eden Bayan Linh, soruşturma başlattı ve Bay T.'nin bilinmeyen bir numaradan tehdit içerikli bir telefon aldığını, arayan kişinin uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine karıştığını iddia ederek, yargılanmaktan kaçınmak için 500 milyon VND'yi çekip şehirdeki bir otele teslim etmesini istediğini öğrendi. Aksi takdirde hayatının tehlikeye gireceği belirtiliyordu.

Bay T.'nin dolandırıldığından şüphelenen Bayan Linh, para çekme işlemine devam etmedi ve durumu üstlerine bildirdi. Bunun üzerine Bayan Linh ve banka yönetimi, Bay T.'ye yabancının istediği gibi para transferi yapmamasını tavsiye etti ve ailesine olayı Ngo May Polis Karakoluna bildirmelerini söyledi. Banka ve polisten açıklamaları dinledikten sonra Bay T., dolandırıldığını anladı ve para çekme işlemine devam etmedi.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı