20 Mart'ta Tan Hoang Minh'in yargılaması sorgulama aşamasıyla devam etti. Hakimler heyeti, savcılık temsilcisine ve avukatlara sanıkları sorgulamaları için süre ayırdı.

İddianameye göre, Soleil Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve yasal temsilcisi olan sanık Tran Hong Son, Yönetim Kurulu Başkanı Tan Hoang Minh'in talimatları doğrultusunda, Soleil Şirketi'nin tahvil ihracına ilişkin mali raporlarını, toplantı tutanaklarını ve kararlarını; ve Phu Quoc'taki Hoang Hai Kompleks Projesi'ndeki arsa parselleri için yatırım işbirliği sözleşmelerini resmen imzalayarak, Soleil Şirketi'nin üç adet SOL 1-2-3 tahvil paketinin ihraç belgelerini hazırlamış ve Bay Do Anh Dung'un yatırımcılardan 1.891 milyar VND'yi zimmetine geçirmesine yardımcı olmuştur.

Duruşmadaki ifadesinde Bay Son, ailesinin birçok üyesinin de Tan Hoang Minh tarafından çıkarılan tahvillere yatırım yaptığını belirtti.

Sanık Son, "Sanığın oğlu ve gelini 1 milyar VND'den fazla değerde Tan Hoang Minh tahvili satın aldı ve sanığın yeğeni de 1,2 milyar VND'den fazla değerde Tan Hoang Minh tahvili satın aldı" şeklinde ifade verdi.

img 3449 2.jpg
Kurbanlar duruşmaya katılıyor. Fotoğraf: CTV

İddianamede ayrıca, Viet Star Gayrimenkul Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve yasal temsilcisi Bay Nguyen Manh Hung'un, Bay Do Anh Dung ve oğlunun talimatları doğrultusunda, Viet Star Şirketi'nin tahvil ihraç politikasına ilişkin mali raporlarını, toplantı tutanaklarını ve kararlarını resmen imzaladığı iddia edilmektedir.

Sayın Hung ayrıca Viet Tien Şirketi'nin hisselerini satın almak için bir iş birliği anlaşması ve Nam Dai Co Viet projesine yatırım yapmak için bir iş birliği anlaşması imzalayarak iki tahvil paketinin ihraç edilmesi için gerekli belgeleri hazırladı. Savcılık, Sayın Hung'un Do Anh Dung'a mağdurlardan 2.671 milyar VND'yi zimmetine geçirmesinde yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Sayın Hung'un ifadesine göre, Başkan Do Anh Dung, sanığı Viet Star Şirketi'nin Başkanı olarak atamış ve şirketin tüm faaliyetlerine Sayın Dung karar vermiştir. Sanığın şirketin iş veya mali konularıyla ilgili toplantılara veya görüşmelere katılmasına izin verilmemiştir.

Çalışma süresi boyunca davalı yalnızca çalışanın maaşına ve ikramiyelerine hak kazanmıştı; başka hiçbir yan hak üzerinde anlaşma sağlanmamıştı.

Mahkemenin, toplantılara katılmadan sözleşmeleri neden imzaladığı sorusuna karşılık Bay Hung, belgeleri Bay Dung'a güvendiği için imzaladığını açıkladı. Ayrıca, o dönemde şirket zor bir süreçten geçiyordu ve tahvil ihraç etmenin işletme faaliyetleri için fon toplamanın bir yolu olduğunu ve yatırımcılara fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

img 3448.jpg
Sanık Do Anh Dung mahkemede. Fotoğraf: CTV

Sanık bizzat kendisi de Tan Hoang Minh tahvilleri satın almış olup, anne babası, küçük kardeşi, kayınvalidesi, akrabaları ve diğer aile üyeleri de dahil olmak üzere birçok aile üyesi Tan Hoang Minh tahvillerinin satın alınmasına katılmıştır.

Sanık Do Anh Dung, astlarının ifadelerine karşılık olarak, Hung'u Ngoi Sao Viet Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atama kararının kendisi tarafından verildiğini kabul etti. Şirket işleriyle ilgili olarak, bazı kararlar Dung tarafından alınırken, diğerleri sanık tarafından Hung'a devredilmişti.

Tan Hoang Minh Grubu Başkanı'nın ifadesine göre, tahvil ihracı Grup Başkanı'nın sorumluluğundaydı, ancak üyelerin ve departmanların da sorumluluğu vardı. Tahvil ihracı normal bir ticari faaliyettir; işler iyi yapıldığında ve işletme verimli olduğunda, performansa dayalı olarak aylık veya yıllık olarak prim alabilirler.

Mahkemede, mağdurların avukatları sanık Do Anh Dung'a şu soruyu yöneltti: Halihazırda el konulan 8,644 milyar VND ile ilgili olarak, mahkemeden bu paranın yatırımcılara derhal iade edilmesini talep ediyor musunuz ve itiraz etmeyeceğinize veya herhangi bir şikayette bulunmayacağınıza dair garanti veriyor musunuz?

Sanık Do Anh Dung avukatın sorusuna cevap vermek üzereyken, duruşmaya başkanlık eden hakim sözünü keserek, değerlendirme ve karar verme yetkisinin hakimler kuruluna ait olduğunu belirtti ve avukatın farklı bir soru sormasını önerdi.

Bu sabah mahkeme, yeni gelen mağdurlara bilgilerini ve dolandırıldıkları para miktarını incelemeleri için zaman tanımak amacıyla duruşmayı saat 09:53'te erteledi. Bu liste, duruşma boyunca mahkeme tarafından sergilendi.