26 грудня Вищий суд Ханоя розпочне апеляційне слухання у справі за участю акціонерної компанії FLC Group (FLC Group) та пов'язаних з нею осіб. Слухання проводиться у зв'язку з апеляціями численних відповідачів, потерпілих та осіб, які мають пов'язані з цим права та обов'язки.
У цій справі відповідач Трінь Ван К'єт (колишній голова ради директорів FLC Group) подав апеляцію про зменшення терміну його тюремного ув'язнення та перегляд і зменшення його цивільно-правових зобов'язань щодо компенсації.
Подібно до свого брата, дві сестри підсудного Куйета, Тринь Тхі Мінх Хуе та Тринь Тхі Тхуй Нга, також подали апеляцію про пом'якшення своєї кримінальної відповідальності та просили, щоб апеляційний суд не вимагав від них виплати компенсації або усунення наслідків.
23 з 50 відповідачів у справі також подали апеляції, вимагаючи пом'якшення покарань, умовних вироків, скасування заморожування активів або оскарження всього рішення суду першої інстанції.
Колишній голова Чінь Ван Куєт на суді першої інстанції.
Наразі для участі в судовому процесі зареєстровано приблизно 30 адвокатів, які захищатимуть підсудних. Серед них підсудна Чінь Ван Куйєт має 7 адвокатів; підсудна Чінь Тхі Мінь Хюе має 2 адвокатів…
Раніше, вдень 5 серпня, Народний суд Ханоя оголосив вирок першої інстанції щодо колишнього голови FLC Group Чінь Ван Куйєта та 49 інших обвинувачених у справі про маніпуляції фондовим ринком та шахрайство, пов'язані з привласненням активів FLC Group та пов'язаних з нею організацій.
Суд першої інстанції засудив підсудного Чінь Ван К'єта до 21 року позбавлення волі за обидва злочини: шахрайство та маніпулювання фондовим ринком. Також за ці два злочини Чінь Тхі Мінь Хюе був засуджений до 14 років позбавлення волі, а Чінь Тхі Тхуй Нга — до 8 років позбавлення волі.
Колегія суддів визначила, що у цій справі підсудна Чінь Ван Куєт була замовником. Підсудна Чінь Тхі Мінь Хюе була визнана судом активною учасницею, яка отримувала вказівки від свого брата для вчинення незаконних дій, допомагала Куєту незаконно отримати особливо велику суму грошей… Інші підсудні виконували роль співучасників.
Деталі справи свідчать про те, що з травня 2017 року по січень 2022 року Чрінь Ван Куйєт доручив своїй сестрі та спільникам використовувати імена співробітників, родичів та членів сім'ї для створення документів та процедур для створення компаній, відкриття цінних паперів та банківських рахунків.
Потім відповідачі здійснили серію маніпуляцій на ринку, пов'язаних з п'ятьма акціями: AMD, HAI, GAB, FLC та ART. Після зростання цін на акції Чрінь Ван Куйєт керував "скиданням" акцій, незаконно отримавши понад 723 мільярди донгів.
Крім того, з 2014 року по вересень 2016 року Чрінь Ван Куйєт вказувала керівникам та співробітникам компанії Faros (код акцій ROS), компаній, що належать до групи FLC, та родичам зареєструватися як акціонери, щоб здійснити шахрайські схеми зі створення та підписання фіктивних документів про внесок у капітал, тим самим завищивши статутний капітал компанії Faros з 1,5 мільярда донгів до 4 300 мільярдів донгів.
Далі відповідачі створили документи та запросили дозвіл на реєстрацію публічної компанії, реєстрацію депозиту цінних паперів та лістинг 430 мільйонів акцій, сформованих за рахунок фіктивного внеску капіталу компанії Faros.
Після успішного лістингу акцій компанії, Чрінь Ван Куйєт та його спільники продали понад 391 мільйон акцій компанії Faros, обдуривши інвесторів на понад 3 600 мільярдів донгів.
Згідно з оцінкою суду, Чрінь Ван Куєт призначив інших обвинувачених для виконання завдань та навмисно вчинив низку незаконних дій, від придбання компанії Green Belt (попередника компанії Faros), внесення фіктивних внесків капіталу та завищення капіталу до використання біржі HoSE як засобу продажу акцій та подальшого незаконного привласнення грошей інвесторів.
Суд першої інстанції оцінив вищезазначені порушення як особливо серйозні, а відповідачі вчинили шахрайські дії з метою незаконного привласнення коштів інвесторів. Така поведінка є небезпечною для суспільства та порушує правила торгівлі цінними паперами.
Джерело: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html
Коментар (0)