Згідно з результатами розслідування, статутний капітал компанії Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) становить 468 мільярдів донгів, до складу якої входять багато акціонерів, а пані Тран Тхі Лоан Фуонг обіймала посаду голови ради директорів з вересня 2010 року по жовтень 2019 року.

Наприкінці 2012 року пані Фуонг зустрілася з паном Нгуєн Лок Аном, який на той час був заступником директора Департаменту внутрішнього ринку (Міністерство промисловості і торгівлі), відповідальним за нафту та газ. Пан Ан сказав пані Фуонг, що якщо вона хоче розпочати нафтогазовий бізнес, він їй допоможе.

На початку 2013 року пані Фуонг зателефонувала пану Ану, щоб попросити його допомогти у створенні автозаправної станції для компанії Bach Khoa Viet. Тоді пан Ан доручив пані Фуонг створити юридичну особу для бізнесу зі зрідженого нафтового газу (ЗНГ) та орендувати існуючу автозаправну станцію для ведення спочатку малого бізнесу.

Виконуючи вказівки пана Ана, пані Фуонг орендувала заправку в районі Бінь Тхань (Хошимін) та стала агентом компанії Thai Son. На початку 2015 року компанія Bach Khoa Viet подала заявку до Міністерства промисловості та торгівлі на отримання ліцензії на розповсюдження нафтопродуктів. У той час пану Нгуєну Локу Ану було доручено очолити інспекційну групу для оцінки фактичного стану діяльності компанії Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Пан Нгуєн Лок Ан. Фото: Міністерство громадської безпеки

Під час процесу перевірки на місці перед видачею сертифіката про право діяльності як дистриб'ютора нафтопродуктів компанії Bach Khoa Viet, пані Фуонг зустрілася з паном Аном у гостьовому будинку Міністерства промисловості і торгівлі, щоб попросити його допомогти компанії Bach Khoa Viet отримати ліцензію якомога швидше.

Після угоди пан Ан отримав від пані Фуонг 200 мільйонів донгів, а в лютому 2015 року компанія Bach Khoa Viet отримала сертифікат від Міністерства промисловості і торгівлі, що підтверджує її право діяти як дистриб'ютор нафтопродуктів.

Приблизно у серпні 2015 року пані Фуонг знову відвідала будинок пана Ана, щоб попросити його про допомогу у справах компанії. Під час їхньої розмови колишній заступник директора згадав, що має намір купити більший будинок, але не має достатньо коштів, і запропонував пані Фуонг допомогти з покупкою. Пані Фуонг охоче погодилася, знаючи, що допомога пана Ана є важливою для того, щоб компанія Bach Khoa Viet стала провідним імпортером та експортером нафтопродуктів.

На початку вересня 2015 року пан Нгуєн Лок Ан зателефонував пані Фуонг і попросив її допомогти йому купити будинок за 9 мільярдів донгів, доручивши їй переказати гроші на рахунок його дружини. Згодом, у вересні 2015 року, на рахунок його дружини надійшла повна сума в 9 мільярдів донгів.

Однак пізніше компанії Bach Khoa Viet було відмовлено в ліцензії на імпорт та експорт нафтопродуктів, оскільки вона не відповідала необхідним умовам. У той час пан Ан консультував та надавав пані Фуонг поради щодо того, як легалізувати умови для отримання ліцензії.

У травні 2016 року пан Нгуєн Лок Ан очолив інспекційну групу, яка вивчала умови видачі ліцензій на імпорт та експорт нафтопродуктів компанії Bach Khoa Viet. Інспекційна група не змогла повною мірою оцінити фактичні можливості компанії, натомість сприяючи процесу інспекції, складаючи графік інспекцій, підписуючи звіти про інспекції та подаючи їх.

Згодом пан Ан звернувся до пана До Тханга Хая (тодішнього заступника міністра промисловості і торгівлі) з проханням підписати ліцензію на експорт та імпорт нафти для компанії Bach Khoa Viet, що є порушенням правил.

У вересні 2023 року пані Фуонг проактивно подала скаргу, в якій стверджувалася, що пан Нгуєн Лок Ан отримував від неї хабарі, та активно співпрацювала зі слідчим органом для з'ясування характеру справи.

У слідчому органі пан Нгуєн Лок Ан визнав отримання 9,2 мільярда донгів від пані Тран Тхі Лоан Фуонг для створення умов для видачі компанії Bach Khoa Viet сертифіката про право на діяльність як дистриб'ютора нафтопродуктів та ліцензії на експорт та імпорт нафтопродуктів від Міністерства промисловості і торгівлі.

Згідно зі свідченнями пана Аня, він та його дружина використали всі 9 мільярдів донгів, отриманих від пані Фуонг, на купівлю вілли в районі Фу Тхуонг (район Тай Хо, Ханой ). Наразі вищезгадану віллу арештовано для забезпечення виконання рішення суду.