Згідно з висновком розслідування, статутний капітал акціонерного товариства Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) становить 468 мільярдів донгів, включаючи багатьох акціонерів, серед яких пані Тран Тхі Лоан Фуонг була головою ради директорів з вересня 2010 року по жовтень 2019 року.

Наприкінці 2012 року пані Фуонг зустрілася з паном Нгуєн Лок Аном, який на той час був заступником директора Департаменту внутрішнього ринку (Міністерство промисловості і торгівлі), відповідальним за нафтогазовий сектор. Пан Ан сказав пані Фуонг, що якщо вона хоче займатися нафтовим бізнесом, він їй допоможе.

На початку 2013 року пані Фуонг зателефонувала пану Ану, щоб попросити допомоги у компанії Bach Khoa Viet в управлінні автозаправною станцією. Тоді пан Ан доручив пані Фуонг створити юридичну особу для торгівлі скрапленим нафтовим газом та орендувати існуючу автозаправну станцію для ведення малого бізнесу.

Дотримуючись вказівок пана Ана, пані Фуонг орендувала заправку в районі Бінь Тхань (Хошмін) та стала агентом компанії Thai Son. На початку 2015 року компанія Bach Khoa Viet подала заявку до Міністерства промисловості та торгівлі на отримання ліцензії на розповсюдження бензину. У той час пана Нгуєна Лока Ана було призначено керівником інспекційної групи для перевірки фактичного стану діяльності компанії Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Пан Нгуєн Лок Ан. Фото: Міністерство громадської безпеки

Під час фактичного процесу перевірки перед наданням компанії Bach Khoa Viet сертифіката на право діяльності як дистриб'ютора нафтопродуктів пані Фуонг зустрілася з паном Аном у гостьовому будинку Міністерства промисловості і торгівлі, щоб попросити про підтримку, щоб допомогти компанії Bach Khoa Viet якомога швидше отримати ліцензію.

Після прийняття, пані Фуонг надала пану Ану 200 мільйонів донгів, а в лютому 2015 року Міністерство промисловості і торгівлі видало компанії Bach Khoa Viet сертифікат на право бути дистриб'ютором нафтопродуктів.

Приблизно у серпні 2015 року пані Фуонг знову пішла до будинку пана Ана, щоб попросити допомоги з бізнесом компанії. Під час розмови колишній заступник директора сказав, що планує купити більший будинок, але не має достатньо грошей, і запропонував пані Фуонг допомогти йому купити будинок. У цей момент пані Фуонг кивнула на знак згоди, оскільки знала, що з допомогою пана Ана компанія Bach Khoa Viet може стати ключовим трейдером в експорті та імпорті нафти.

На початку вересня 2015 року пан Нгуєн Лок Ан зателефонував пані Фуонг, щоб попросити 9 мільярдів донгів на купівлю будинку, і сказав пані Фуонг переказати гроші на рахунок його дружини. Рахунок дружини пана Ана потім отримав повну суму 9 мільярдів донгів у вересні 2015 року.

Однак, компанії Bach Khoa Viet не було надано ліцензію на експорт та імпорт бензину, оскільки вона не відповідала умовам. У той час пан Ан порадив пані Фуонг та скеровував її до пошуку способу легалізації ліцензійних умов.

У травні 2016 року пан Нгуєн Лок Ан був керівником інспекційної групи з питань умов видачі ліцензії на імпорт та експорт нафтопродуктів компанії Bach Khoa Viet. Інспекційна група не повністю перевірила фактичні потужності, але створила умови під час процесу інспекції, склала графік інспекції, підписала протоколи інспекції та звела звіт.

Потім пан Ан попросив пана До Тханга Хая (тодішнього заступника міністра промисловості і торгівлі) підписати бізнес-ліцензію на експорт та імпорт нафти для компанії Bach Khoa Viet, всупереч правилам.

У вересні 2023 року пані Фуонг проактивно подала скаргу на пана Нгуєна Лока Ана за отримання від неї хабара та активно співпрацювала зі слідчим органом для з'ясування характеру справи.

У слідчому органі пан Нгуєн Лок Ан визнав отримання 9,2 мільярда донгів від пані Тран Тхі Лоан Фуонг для створення умов для видачі компанії Bach Khoa Viet сертифіката про право на діяльність як дистриб'ютора нафтопродуктів та ліцензії на експорт та імпорт нафтопродуктів від Міністерства промисловості і торгівлі.

Згідно зі свідченнями пана Аня, він та його дружина використали всі 9 мільярдів донгів, отриманих від пані Фуонг, на купівлю вілли в районі Фу Тхуонг (район Тай Хо, Ханой ). Наразі на зазначену віллу накладено арешт для забезпечення виконання рішення суду.