У Гонконзі розкрили найбільше в історії мережу відмивання грошей на суму 1,8 мільярда доларів

Деякі товари, вилучені митницею Гонконгу під час розслідування

Митна служба Гонконгу повідомила, що серед семи осіб було п'ять чоловіків та дві жінки віком від 23 до 74 років. Вважається, що один з них є ватажком угруповання з відмивання грошей.

За даними агентства Reuters від 16 лютого, місцева влада не розкрила національність підозрюваних, але заявила, що всі вони є постійними мешканцями Гонконгу.

Під час розслідування влада конфіскувала активи на загальну суму 21,2 мільйона доларів, зокрема п'ять об'єктів нерухомості та три підприємства.

Представник митної служби Гонконгу Ян Юк Ман заявив, що поділився інформацією про розслідування з кількома правоохоронними органами регіону, включаючи Індію.

Вважається, що мережа з відмивання грошей пов'язана з онлайн-шахрайством в Індії, а також з продажем дорогоцінного каміння, такого як діаманти.

Учасники угруповання використовували підставні компанії та кілька банківських рахунків для відмивання грошей, причому на один рахунок надходило понад 50 переказів на день. Влада не розголошує назви причетних банків.

Групу з семи підозрюваних було звільнено під заставу, поки триває розслідування, і поліція Гонконгу не виключає можливості арешту ще кількох підозрюваних.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm