У Гонконзі розкрили найбільше в історії мережу відмивання грошей на суму 1,8 мільярда доларів

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — Під час розслідування митниця Гонконгу вилучила деякі товари.

Митна служба Гонконгу повідомила, що група з семи осіб складалася з п'яти чоловіків та двох жінок віком від 23 до 74 років. Вважається, що один з них є ватажком операції з відмивання грошей.

Як повідомляє Reuters 16 лютого, місцева влада не розкрила національність підозрюваних, але заявила, що всі вони є постійними мешканцями Гонконгу.

Під час розслідування правоохоронці вилучили активи на загальну суму 21,2 мільйона доларів, зокрема 5 об'єктів нерухомості та 3 підприємства.

Представник митної служби Гонконгу Ян Юк Ман заявив, що вони поділилися інформацією про розслідування з кількома правоохоронними органами регіону, включаючи Індію.

Вважається, що мережа з відмивання грошей пов'язана з онлайн-шахрайством в Індії, а також з торгівлею дорогоцінним камінням, таким як діаманти.

Причетні до схеми використовували підставні компанії та кілька банківських рахунків для відмивання грошей, причому на один рахунок здійснювалося понад 50 переказів на день. Влада не розголошує назви причетних банків.

Групу з семи підозрюваних після арешту було звільнено під заставу, поки триває розслідування, і поліція Гонконгу не виключає можливості арешту ще кількох підозрюваних.

Посилання на джерело