Маючи намір виключити В'єтнам із «Сірого списку», відповідні установи звертаються за думками щодо додавання до законодавства положень про бенефіціарних власників підприємств.
Виключення В'єтнаму з сірого списку: уточнення питання бенефіціарної власності підприємств
Маючи намір виключити В'єтнам із «Сірого списку», відповідні установи звертаються за думками щодо додавання до законодавства положень про бенефіціарних власників підприємств.
 |
У червні 2023 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внесла В'єтнам до Розширеного списку моніторингу (також відомого як Сірий список) та надала 17 рекомендацій щодо дій для В'єтнаму для усунення недоліків у механізмі запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Однак, якщо не буде змін у правовій базі, включаючи зміст щодо бенефіціарної власності, FATF може розглянути можливість внесення В'єтнаму до Чорного списку. Це вплине на інвестиційне середовище для бізнесу та економіку. Відповідно, найбільше постраждає приватний сектор. Ці заходи безпосередньо вплинуть на ефективне функціонування фінансової системи та опосередковано вплинуть на багато економічних, політичних та соціальних аспектів країни.
Будучи сповненим рішучості виключити В'єтнам із «Сірого списку», 23 лютого 2024 року прем'єр-міністр опублікував Національний план дій щодо виконання зобов'язань уряду В'єтнаму щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, Прем'єр-міністр доручив Міністерству планування та інвестицій розробити механізм для забезпечення компетентних органів своєчасного доступу до повної, точної та оновленої інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб (та юридичних угод, якщо це доречно), а також застосовувати відповідні, ефективні, пропорційні та стримувальні заходи до порушень, з кінцевим терміном виконання – травень 2025 року.
Для виконання цього завдання Департамент управління реєстрацією бізнесу (Міністерство планування та інвестицій) щойно організував семінар для збору думок щодо додавання положень про бенефіціарних власників підприємств до Закону про підприємництво за участю представників спеціалізованих підрозділів.
Метою розробки нормативних актів щодо збору інформації про бенефіціарних власників є виявлення кінцевої особи, яка фактично контролює та керує інвестиційною та діловою діяльністю підприємства. Завершення розробки цих нормативних актів сприятиме покращенню рейтингу В'єтнаму щодо боротьби з відмиванням грошей, а також зробить інвестиційне та бізнес-середовище прозорим та здоровим, залучаючи інвесторів, сприяючи запобіганню та боротьбі зі злочинами, пов'язаними з відмиванням грошей.
Згідно з дослідженням та синтезом, проведеним Департаментом управління реєстрацією бізнесу, правові норми та механізми збору інформації про бенефіціарних власників підприємств є одним із показників нового Індексу оцінки бізнес-середовища Світового банку (СБ), міжнародних організацій (МВФ, ООН, ОЕСР), включеного до відповідних документів, документів, декларацій та міжнародних угод.
Наразі приблизно 90/160 країн мають регулювання щодо бенефіціарної власності підприємств. Концептуально спільним є те, що більшість країн визначають конкретний поріг володіння акціями, який визначає ефективне володіння юридичною особою як 10-25%, на додаток до згадки про контроль, домінування або пряме чи непряме володіння.
За словами адвоката Труонг Тхань Дика, директора юридичної фірми ANVI, внесення змін та доповнень до положень щодо бенефіціарних власників є дуже необхідним не лише з метою запобігання відмиванню грошей. «Ми глибоко інтегровані, ми не можемо не дотримуватися та не дотримуватися вимог», – сказав пан Дик.
Пан Дик зазначив, що питання бенефіціарної власності згадувалося в низці правових документів та угод про співпрацю між В'єтнамом та низкою країн у минулому. Однак, під час внесення змін до Закону про підприємства з метою доповнення цього питання в майбутньому, відомству, яке розробляє закон, необхідно уточнити поняття власників компаній.
Згідно із зобов'язанням уряду В'єтнаму, кінцевий термін для внесення змін до законодавства – травень 2025 року. Однак, терміни внесення змін до закону мають бути реалізовані відповідно до Програми розвитку законів та постанов Національних зборів з багатьма процедурами згідно із Законом про оприлюднення правових документів.
Крім того, більшість бізнес-спільноти не знайома з цією концепцією, тому легалізація вимог щодо збору інформації про бенефіціарних власників підприємств потребує повного інформування для більш ефективного впровадження.
Пан Нгуєн Хоа Куонг, заступник директора Центрального інституту економічного менеджменту, зазначив, що можна розглянути можливість внесення змін до принципового питання в закон, а потім більш ретельно внести зміни до керівних документів. Крім того, нам слід зосередитися на двох питаннях: що мають робити державні органи управління та що мають робити підприємства, щоб розробити конкретні нормативні акти.
Джерело: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html
Коментар (0)