Обов'язкове зберігання даних про транзакції з криптоактивами протягом 10 років

VTV.vn - Державний банк розробляє набір критеріїв для виявлення підозрілих транзакцій у сфері цифрових активів.

Обов'язкове зберігання даних про транзакції з криптоактивами протягом 10 років

Департамент боротьби з відмиванням грошей (Державний банк) заявив, що згідно з новими правилами, організації, що надають послуги з криптоактивами у В'єтнамі, зобов'язані зберігати дані про транзакції та інформацію про клієнтів на внутрішніх серверах протягом щонайменше 10 років, щоб запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Державний банк розробляє набір критеріїв для виявлення підозрілих транзакцій у секторі цифрових активів. Згідно з Постановою 05, організації, що надають послуги з криптоактивами, повинні ідентифікувати клієнтів з транзакціями на суму 1000 доларів США або більше, зберігати всю історію транзакцій, адресу гаманця, IP-адресу, пристрій доступу та пов'язаний банківський рахунок. У разі використання третьої сторони для підтримки надання послуг організація повинна забезпечити, щоб партнер відповідав стандартам кібербезпеки, захисту даних та дотримувався правил боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Не пізніше 10-го числа першого місяця кожного кварталу банк, у якому іноземний інвестор відкриває спеціалізований рахунок, зобов'язаний письмово звітувати Міністерству фінансів, Міністерству громадської безпеки та Державному банку В'єтнаму (Департаменту боротьби з відмиванням грошей та Департаменту управління іноземною валютою) про стан доходів та витрат на рахунку за попередній квартал, пов'язаний з купівлею та продажем криптоактивів іноземного інвестора.

Джерело: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm