«Матриця» бізнесу, пов'язаного з Ван Тхінь Фатом та родиною Труонг Мі Лан.

Екосистема Van Thinh Phat Group складається приблизно з 1000 підприємств, включаючи дочірні компанії та афілійовані компанії як на національному, так і на міжнародному рівні. Ця група поділена на кілька рівнів, сотні осіб найняті як законні представники або є родичами, посадовими особами чи співробітниками Van Thinh Phat Group.

Слідче агентство також встановило, що Чионг Мі Лан та члени її родини (дочка, онука) володіли значними частками в кількох підприємствах, таких як Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company та Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Зокрема, Viet Vinh Phu Company мала трьох акціонерів, які були громадянами «податкової гавані» Британських Віргінських островів.

Крім того, Труонг Мі Лан також доручила своїм підлеглим створювати «фішкові» компанії для отримання шахрайських позик та виведення грошей з банку SCB. Підлеглі виконували такі завдання, як визначення назв компаній, найм людей для реєстрації як законних представників, акціонерів та учасників товариств з обмеженою відповідальністю, пошук адрес компаній та вибір напрямків діяльності.

Дизайн: Туї Тьєн

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm