Згідно з обвинувальним актом, пан Нгуєн Тхань Тунг (голова ради директорів нафтової компанії Dong Phuong Petroleum Company) через знайомого познайомився з пані Чионг Мі Лан . Щоб продовжувати виводити гроші з банку SCB, у травні 2022 року пані Лан домовилася з паном Тунгом використовувати компанії, що входять до його групи, для створення кредитних заявок в SCB. Пані Лан надала заставу, тоді як обидві сторони використовували виведені кошти.

Діючи за домовленістю з пані Чионг Мі Лан, пан Тунг доручив пану Дао Чі Кієну (заступнику генерального директора нафтової компанії Dong Phuong Petroleum Company) та іншим особам надати інформацію про 35 компаній співробітникам банку SCB для створення 37 заявок на кредити на загальну суму 1 720,88 млрд донгів (включаючи основний борг у розмірі 1 720,88 млрд донгів та борг за відсотками понад 12 млрд донгів).

Пан Тунг доручив пану Кієну безпосередньо керувати та передавати інформацію про 11 компаній співробітникам банку SCB для створення 11 заявок на кредити, виплативши пану Тунгу 443,6 мільярда донгів для використання при сплаті податків для компанії Dong Phuong. Станом на 17 жовтня 2022 року загальний непогашений залишок за цими 11 кредитами становив понад 446 мільярдів донгів (включаючи 443,6 мільярда донгів основної суми боргу та понад 3 мільярди донгів відсотків).

tn018019.jpg

У обвинувальному акті зазначено, що пан Тунг вступив у змову з пані Чуонг Мі Лан, наказавши пану Дао Чі Кієну вчиняти незаконні дії, створюючи фіктивні заявки на кредити з порушенням банківських правил та знімаючи 1 720,88 мільярда донгів з банку SCB для спільного використання пані Лан та пана Тунга.

Було встановлено, що пан Тунг завдав SCB збитків на суму понад 850 мільярдів донгів, тоді як пан Кіен завдав SCB збитків на суму понад 356 мільярдів донгів.

Потиснувши руку магнату, який вивів гроші з SCB, він щедро пожертвував понад 1,5 трильйона донгів.

Пан Дуонг Тан Труок (генеральний директор компанії Tuong Viet) познайомився з пані Труонг Мі Лан наприкінці 2020 року. Приблизно у квітні 2021 року пані Лан обговорила та домовилася з паном Труоком про передачу проекту Thanh Yen йому та компанії Tuong Viet за 2500 мільярдів донгів.

Згідно з угодою, пан Труок не мав сплачувати жодних грошей, а лише мав підготувати заявку на позику в SCB, сума боргу якої становила 3 ​​500 мільярдів донгів. З них 2 500 мільярдів донгів було призначено для передачі проекту Тхань Єн; решта 1 000 мільярдів донгів були призначені для використання пані Лан, і вона була відповідальна за повернення коштів SCB.

Згодом магнат Дуонг Тан Труок доручив співробітникам компанії Tuong Viet зв'язатися з SCB для реалізації схеми кредитування, створивши компанії Thuan Tien та Khanh Minh як заявників на отримання кредиту. 19 травня 2021 року банк SCB підписав кредитні угоди з компаніями Thuan Tien та Khanh Minh, видавши позики на суму 1700 мільярдів та 1800 мільярдів донгів відповідно.

Після виплати гроші переводилися на рахунки багатьох осіб та компаній, що належать групі пані Чуонг Мі Лан та Ван Тхінь Фату, для використання пані Лан для різних цілей.

Крім того, пан Труок допомагав пані Лан у питаннях, пов'язаних з отриманням дозволу на будівництво для Фази 1 проекту Муй Ден До, змінами коефіцієнта будівництва (збільшенням) проекту Муй Ден До; та дозволом на будівництво проекту Сайгон Бінь Ан (SDI).

Тому пані Труонг Мі Лан доручила пані Тран Тхі Мі Зунг (заступниці генерального директора SCB) підготувати заявку на позику для компанії Tuong Viet на суму 1500 мільярдів донгів, що по суті було зняттям коштів з SCB, щоб пані Лан могла передати вищезгадану суму пану Труоку.

Таким чином, хоча на той час компанія Tuong Viet не мала бізнес-плану, потреби в позиці та забезпечення за позикою, Tuong Viet мала протокол засідання Ради членів, який погодився дозволити компанії позичити капітал у SCB; та підписала угоду про надання кредитного ліміту в розмірі 1500 мільярдів донгів.

Кредит компанії Tuong Viet був фактично виданий банком SCB на загальну суму 1,498 мільярда донгів. Пані Лан доручила утримати 240 мільярдів донгів з цієї суми. Потім вона доручила створити шахрайські заявки на кредити для зняття додаткових коштів та перерахування їх пану Труоку як компенсацію за 240 мільярдів донгів, які вона вже використала.

У обвинувальному висновку стверджується, що відповідачі зняли з банку SCB 1 746,5 мільярда донгів. З цієї суми пані Лан використала 240 мільярдів донгів, бізнесмен Дуонг Тан Труок – 1 368,5 мільярда донгів, а компанія Tuong Viet – 138 мільярдів донгів для ведення бізнесу.

Розслідування показало, що станом на 17 жовтня 2022 року 15 позик, виданих компаніями Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet та Viet Duc, мали загальний непогашений залишок понад 5,695 млрд донгів. Щодо 18 позик у межах кредитного ліміту в 1,500 млрд донгів компанії Tuong Viet, SCB виплатив 1,498 млрд донгів, з непогашеним залишком основної суми боргу в 1,342 млрд донгів та відсотками понад 8 млрд донгів станом на 17 жовтня 2022 року.

У обвинувальному висновку стверджується, що Дуонг Тан Труок допомагав та вступав у змову з Труонг Мі Ланом у незаконному привласненні 4,752 мільярдів донгів.