Управління поліцейських розслідувань Міністерства громадської безпеки видало ордер на арешт пана Нгуєна Нгока Туї (Шарк Туї), законного представника акціонерної компанії «Egroup Education Group» та акціонерної компанії «Egame Investment and Distribution». Також заарештовано та взято під варту Данга Ван Хієна, керівника відділу зв'язків з акціонерами акціонерної компанії «Egame Investment and Distribution».

Обох заарештували за звинуваченням у «шахрайському привласненні майна».

Слідчий орган поліції продовжує ретельне розслідування та розширення справи, а також застосовує правові заходи для повернення активів.

Для сприяння розслідуванню та захисту прав потерпілих, Агентство поліцейських розслідувань просить тих, хто придбав акції Egroup або позичив гроші, використовуючи акції Egroup як заставу, і досі має непогашені борги, але ще не повідомив про інцидент, терміново зв’язатися з ними для надання документів та записів.

Пан Нгуєн Нгок Туї став широко відомим завдяки своїй участі в програмі Shark Tank Vietnam, що транслювалася на VTV, під прізвиськом Shark Туї.

Найпомітнішим інвестиційним проектом Shark Thủy є системи вивчення мов Apax English та EnglishNow.

На піку свого розвитку ця система мала понад 120 центрів по всій країні під брендом Apax Leaders, розташованих у більш ніж 30 провінціях та містах, і приблизно 120 000 студентів.

Під час діяльності Egroup, Shark Thủy залучила капітал від багатьох інвесторів, обіцяючи високі процентні ставки. Однак згодом компанія опинилася у стані неліквідності, що поставило багатьох інвесторів під загрозу втратити все.

Цей інцидент викликає серйозні питання щодо прав інвесторів, а також щодо їхньої власної «розкутості» в інвестиційній діяльності.

У розмові з репортером VietNamNet фінансовий експерт, доцент доктор Дінь Тронг Тхінь, заявив, що Egroup залучила капітал на основі довіри окремих осіб, тоді як самі інвестори, можливо, не були знайомі із законом, що призвело до того, що сторона зі збору коштів використала цю довіру для незаконного привласнення активів.

«Ці інциденти показують, що багато людей мають суб’єктивний спосіб мислення, легко довіряючи «партнерам», ґрунтуючись виключно на їхніх приємних словах чи гламурній зовнішності, не проводячи ретельного дослідження перед інвестуванням», – сказав доцент доктор Дінь Тронг Тхінь.

За його словами, правова база у В'єтнамі досить комплексна; проблема полягає в недостатньому розумінні тих, хто надає кошти. Підписуючи документ про згоду на позику грошей Shark Thủy, обидві сторони несуть відповідальність одна перед одною; і якщо вони інвестують, інвестор повинен стати акціонером бізнесу.

Участь у телевізійних ігрових шоу допомогла покращити репутацію Shark Thủy.
Фото: Акульячий резервуар у В'єтнамі.

З точки зору юридичного експерта, адвокат Нгуєн Дань Хюе – голова ради директорів юридичної фірми Hung Dong, Ханойської асоціації адвокатів – зазначає, що в минулому було багато подібних випадків, масштаб яких оцінювався в тисячі мільярдів донгів. Зовсім недавно стався випадок у групі Sen Tai Thu, де сума зібраних коштів досягла тисяч мільярдів донгів. У деяких випадках люди навіть заставляли власні будинки та будинки своїх родичів, щоб передати гроші організаціям та окремим особам для мобілізації капіталу.

Адвокат Нгуєн Дань Хюе проаналізував, що існує дві причини, чому багато людей ризикують втратити все, коли «інвестують» на запрошення Shark Thuy.

По-перше , інвестори дозволяють жадібності взяти гору над розумом, інвестуючи щоразу, коли бачать обіцянку високої прибутковості.

По-друге , брак навичок оцінки характеру людей призводить до хибної довіри. Ця довіра виникає з наївності та відсутності підґрунтя; просто побачити когось добре одягненого, який водить розкішний автомобіль, має бізнес з філіями всюди тощо, спонукає до припущення, що така людина талановита та заможна.

У в'єтнамців є приказка: «Гроші прив'язані до серця». За словами цього юриста, віддавати свої гроші комусь іншому в управління, не знаючи, як вони ведуть бізнес, — це як довірити їм свої активи, що робить можливість втратити все майже неминучою.

Тому найважливіше, щоб кожен підвищував свою обізнаність щодо самозахисту.

«У нинішніх умовах підприємствам вже дуже важко отримувати прибуток, позичаючи кошти в банках під процентні ставки до 10% на рік. Тому залучення капіталу із зобов’язанням сплачувати процентні ставки в кілька десятків відсотків на рік може бути лише шахрайством», – попередив адвокат Нгуєн Дань Хюе.

За словами пана Хюе, через високий ризик, відсутність ефективного бізнес-плану та відсутність застави, Shark Thuy, природно, не змогла/або вже перевищила ліміт свого банківського кредиту. Якби інвестора запитали, чому Shark Thuy не залучила капітал через банки, щоб сплачувати нижчі процентні ставки, він би зміг відповісти.

За словами адвоката Хуе, у справах, пов'язаних із шахрайством та незаконним привласненням майна, найскладнішим аспектом залишається повернення викрадених активів.

Теоретично, органи влади проведуть розслідування, і якщо елементи злочину будуть очевидними, вони вимагатимуть від потерпілого відшкодування збитків шляхом переказу грошей на тимчасовий рахунок слідчого органу. Під час судового розгляду суд розгляне розмір збитків потерпілих, щоб зобов'язати їх повернути кошти. Однак у таких випадках часто дуже важко повернути гроші.

Щодо справи Шарка Тхі, слідчі органи, мабуть, давно викликали його на допит. Коли їм висунули кримінальні звинувачення, підсудні готові повернути гроші потерпілим. Але проблема в тому, що ці гроші вже розтрачені, що робить повернення неможливим.

«На мою думку, повернення грошей у цьому випадку практично неможливо», – сказав адвокат Хуе.