Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало наказ про тимчасове затримання пана Нгуєна Нгока Туя (Шарк Туй), законного представника Egroup Education Corporation та Egame Investment and Distribution Corporation. Також тимчасово затримано Данга Ван Хієна, керівника відділу зв'язків з акціонерами Egame Investment and Distribution Corporation.

Обох заарештували за «шахрайське привласнення майна».

Агентство поліцейських розслідувань продовжує ретельне розслідування, розширює справу та застосовує правові заходи для повернення активів.

Для сприяння розслідуванню та забезпечення прав потерпілих, Слідче управління просить тих, хто придбав акції або позичив гроші під заставу акцій Egroup та має непогашені борги, але ще не подав звітів, терміново зв'язатися з ними для надання записів та документів.

Пан Нгуєн Нгок Туї відомий багатьом людям завдяки участі в програмі Shark Tank Vietnam, що транслювалася на VTV, під прізвиськом Shark Туї.

Найвідомішим інвестиційним проектом Shark Thuy є системи Apax English та EnglishNow English.

На піку свого розвитку ця система мала понад 120 центрів по всій країні під брендом Apax Leaders, розташованих у понад 30 провінціях та містах, і близько 120 000 студентів.

Під час роботи Egroup, Shark Thuy мобілізувала капітал багатьох інвесторів із зобов'язанням сплачувати високі процентні ставки. Однак пізніше бізнес потрапив у стан неліквідності, через що багато інвесторів ризикували втратити все.

Цей інцидент викликає великі питання щодо прав інвесторів, а також їхньої власної «поблажливості» в інвестиційній діяльності.

У розмові з PV. VietNamNet фінансовий експерт, доцент, доктор Дінь Чонг Тхінь, зазначив, що Egroup залучила капітал на основі довіри окремих осіб, тоді як самі інвестори можуть не мати чіткого розуміння законодавства, що призводить до того, що мобілізатор капіталу використовує довіру для привласнення активів.

«З цих випадків видно, що багато людей мають суб’єктивний менталітет, легко вірячи в «партнерів», ґрунтуючись лише на солодких словах чи яскравих зображеннях, не проводячи спеціальних досліджень перед інвестуванням», – сказав доцент, доктор Дінь Чонг Тхінь.

За його словами, правовий коридор у В'єтнамі досить повний, проблема тут полягає в недостатній обізнаності тих, хто вкладає гроші. Підписуючи документ про згоду на позику Shark Thuy, обидві сторони повинні нести відповідальність одна перед одною; а якщо вони інвестували, інвестор повинен стати акціонером підприємства.

Участь у телевізійних ігрових шоу сприяла покращенню імені Шарк Туї.
Фото: Акульячий резервуар у В'єтнамі.

З точки зору юридичного експерта, адвокат Нгуєн Дань Хюе – голова ради директорів юридичної фірми Hung Dong, Ханойської асоціації адвокатів – зазначив, що в минулому було багато подібних справ, масштаб яких оцінювався в тисячі мільярдів донгів. Найновіший випадок стався в групі Sen Tai Thu, коли було мобілізовано тисячі мільярдів коштів. Були навіть люди, які заставляли свої будинки та будинки своїх родичів, щоб надати гроші організаціям та окремим особам для мобілізації капіталу.

Адвокат Нгуєн Дань Хюе проаналізував, що існує дві причини, чому багато людей ризикують втратити все, коли «платять гроші» за запрошенням Шарк Тхуї.

По-перше , інвестори дозволяють жадібності взяти гору над розумом, бачачи обіцянку високих процентних ставок, вони інвестують.

По-друге , відсутність навичок оцінки людської природи призводить до хибної довіри. Ця довіра походить від наївності та відсутності підґрунтя. Просто побачивши когось гарно одягненого, керуючого розкішним автомобілем, власника бізнесу з філіями всюди... одразу ж думаєш, що він талановитий і багатий.

У в'єтнамців досі є приказка «гроші йдуть з нутром». Гроші у вашій кишені, але ви віддаєте їх комусь іншому, не знаючи, як вони ведуть бізнес, це майже як довірити свої активи комусь іншому, тому можливість втратити все неминуча, стверджує цей юрист.

Тому найважливіше, щоб кожен мав підвищувати обізнаність про самозахист.

«У нинішніх умовах бізнесу дуже важко отримувати прибуток, позичаючи кошти в банках зі ставками до 10% на рік. Тому залучення капіталу із зобов’язанням виплачувати відсотки в кілька десятків відсотків на рік може бути лише шахрайством», – попередив адвокат Нгуєн Дань Хюе.

За словами пана Хюе, через високий ризик, відсутність ефективного бізнес-плану, відсутність застави, звичайно, Shark Thuy не може/або вичерпала ліміт банківського кредиту. Якщо запитати, чому Shark Thuy не мобілізує капітал через банк для сплати низьких процентних ставок, інвестори зможуть відповісти.

За словами адвоката Хуе, у справах, пов'язаних зі злочином шахрайства та привласнення майна, найскладнішим залишається питання повернення привласненого майна.

Теоретично, органи влади проведуть розслідування, і якщо елементи злочину будуть зрозумілі, вони вимагатимуть компенсації потерпілому шляхом переказу грошей на тимчасовий рахунок слідчого органу. Під час розгляду справи суд розгляне розмір завданої потерпілому шкоди, щоб вирішити повернути гроші потерпілому. Однак, такі випадки часто дуже важко стягнути.

У випадку Шарк Туй, слідче агентство, мабуть, давно запросило її на роботу. Коли їм було пред'явлено кримінальні звинувачення, фігуранти були готові повернути гроші жертві. Але проблема в тому, що ці гроші були розтрачені, і можливість платити втрачена.

«На мою думку, повернути гроші в цьому випадку майже дуже складно», – сказав адвокат Х'ю.