Хитрощі Шарка Бінь, щоб приховати грошовий потік у своєму проєкті

Пан Тран Хуен Дінь, керівник програми ChainTracer. Фото: Van Anh/VBA .

Поділившись додатковою інформацією про криптовалютний проект AntEx, пан Тран Хуєн Дінь, керівник проекту відстеження ChainTracer, зазначив, що суб'єкти використовували багато хитрощів, щоб ускладнити відстеження грошового потоку, зазвичай безперервний обіг, розділяючи баланс на безліч різних гаманців, що ускладнювало відстеження та зіставлення грошових потоків.

Хоча представник ChainTracer не зміг розкрити деталі «шляху» грошового потоку, він заявив, що за допомогою різних інструментів слідча група змоделювала та відстежила грошові потоки до кінцевого пункту призначення, тим самим допомагаючи службі безпеки ідентифікувати особи людей, які стоять за гаманцями та деякими пов'язаними з ними проектами. Тому не виключено, що група фігурантів криптовалютного проекту AntEx використовувала міксери.

Міксер – це інструмент, який робить гроші невідстежуваними, що ускладнює визначення, чи це брудні, чи чисті гроші. У багатьох хакерських атаках або шахрайствах цей інструмент часто використовується злочинцями для змішування грошей. Тому, коли гроші виводяться, стає дуже важко відстежити їх походження та ідентифікувати кінцевого власника.

«Наразі більшість основних міксерів отримали від регуляторів та бірж відмову приймати гроші з цих джерел. Це також спосіб для нас координувати дії з біржами, щоб блокувати потік непрозорих грошей», – додав пан Дінь.

Однак представники ChainTracer наголосили, що існують методи виявлення використання міксера. Поширений підхід полягає в аналізі поведінкових моделей, зазвичай відстеження груп гаманців, звичок переказів та характеристик використання гаманців. Звідси експерти можуть виявити подібність між суб'єктами, які вносять та знімають гроші. Ці поведінкові моделі можуть допомогти пов'язати точки переказу, незважаючи на втручання високотехнологічних пристроїв.

Крім того, деякі міксери сьогодні збирають дані користувачів, такі як IP-адреси, або вимагають інформацію, перш ніж дозволити використання сервісу. Ці дані, якщо їх можна відстежити або пов’язати, можуть бути важливою підказкою в розслідуванні.

Коли суб'єкт змушений переходити до різних інструментів для маскування, така поведінка може знизити ефективність деяких методів, тоді як додавання більшої кількості переходів також збільшує ймовірність викриття, створюючи більше слідів, тим самим надаючи слідчій групі більше можливостей пов'язати точки та відстежити подію.

Перед своїм крахом AntEx був представлений як екосистема децентралізованих фінансів (DeFi), що надає комплексні рішення для розробників, команд засновників та спільнот. Проект рекламувався як такий, що має багато видатних функцій, зосереджуючись на таких сферах, як фінансові платіжні шлюзи, управління віртуальними активами, децентралізовані біржі та блокчейн-платформи.

Однак пан Нгуєн Хоа Бінь та акціонери компанії NextTech домовилися вивести гроші із загального гаманця проєкту Antex, перевести їх на електронні гаманці деяких осіб у проєкті, а потім продати їх та конвертувати у донги для спільного використання.

Джерело: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html