محترمہ ٹرونگ مائی لین سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

27 دسمبر کی سہ پہر کو منعقدہ 2023 میں پولیس کے کام کی صورتحال اور نتائج کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں، میجر جنرل نگوین وان تھانہ، اقتصادی جرائم کی تحقیقاتی محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر (C03)، وزارتِ عوامی سلامتی نے ، وان تھین بینک، متعلقہ ایس سی بی گروپ اور متعلقہ اداروں سے متعلق کیس میں تفتیش کے دوسرے مرحلے کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — میجر جنرل Nguyen Van Thanh، اقتصادی جرائم کی فوجداری تحقیقات کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر (C03)، عوامی سلامتی کی وزارت نے پریس کانفرنس میں معلومات فراہم کی (تصویر: ہائی نام)۔

میجر جنرل تھانہ کے مطابق، یہ ایک بڑا کیس ہے، جس میں بڑی تعداد میں مدعا علیہان اور متعلقہ افراد ہیں۔ اس لیے تفتیشی ایجنسی نے کیس کو الگ کر کے دو مرحلوں میں تفتیش کی ہے۔

فیز 2 میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے اپنی تحقیقات کو دو اہم الزامات پر مرکوز کیا: بانڈز اور منی لانڈرنگ سے متعلق اثاثوں کی دھوکہ دہی سے تخصیص، جس میں محترمہ ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن) شامل ہیں۔

بانڈ جاری کرنے کے فراڈ کے بارے میں، ڈیپارٹمنٹ C03 کے سربراہ نے بتایا کہ تفتیشی ایجنسی نے ابتدائی طور پر یہ طے کیا ہے کہ محترمہ ٹرونگ مائی لین نے چار کاروباروں کے ذریعے 25 بانڈ پیکجز جاری کیے، جس سے تقریباً 30,000 بلین VND کا اضافہ ہوا۔

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — محترمہ ٹروونگ مائی لین (تصویر: وی ٹی پی)۔

میجر جنرل تھانہ نے کہا، "اب دشواری متاثرین کی شناخت کر رہی ہے (سرمایہ کار جنہوں نے بانڈز خریدے - PV)"۔

ڈپٹی ڈائریکٹر نے تجویز پیش کی کہ جن سرمایہ کاروں نے محترمہ لین اور اس کے ساتھیوں سے بانڈز خریدے ہیں وہ اس واقعے کی اطلاع مقامی پولیس کو دیں جہاں متاثرین نے بانڈز پر اپنے پتے درج کرائے تھے۔

منی لانڈرنگ کے بارے میں، میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ قانون واضح طور پر ان کارروائیوں کی وضاحت کرتا ہے جو منی لانڈرنگ کو تشکیل دیتے ہیں۔

محکمہ C03 کے سربراہ نے جرائم کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو سرمایہ کاری، بینکنگ لین دین، حتیٰ کہ کفالت اور خیرات کے لیے استعمال کرنے کی مثال پیش کی۔

مزید برآں، میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ جو رقم محترمہ ٹرونگ مائی لین نے بینکنگ سرگرمیوں کے ذریعے نکالی تھی اس میں سرمایہ کاری کی گئی تھی اور ملک بھر میں بڑی جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی، اور ایک حصہ بیرون ملک منتقل کیا گیا تھا۔

فیز 1 میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے تحقیقات مکمل کیں اور کیس کی فائل سپریم پیپلز پروکیوری کو منتقل کر دی۔

استغاثہ نے بعد ازاں محترمہ ٹرونگ مائی لین اور 85 دیگر مدعا علیہان کے خلاف فرد جرم جاری کی۔ محترمہ ٹرونگ مائی لین پر غبن، رشوت خوری اور کریڈٹ اداروں کے ذریعے قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کے فرد جرم سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 2012 سے اکتوبر 2022 تک محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB بینک کے 85% سے 91.5% حصص حاصل کیے اور اپنے پاس رکھے۔

اس کے بعد سے، مدعا علیہ اپنے مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے SCB بینک کے تمام آپریشنز کو ڈائریکٹ کرنے، ان کا انتظام کرنے اور ان میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے "طاقت" کے ساتھ شیئر ہولڈر بن گیا۔

وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین اور ان کے ساتھیوں پر متعدد کارروائیوں کے ارتکاب کا الزام ہے جن میں شامل ہیں: SCB بینک میں اہم عہدوں پر بھروسہ مند افراد کا انتخاب اور تقرری؛ Truong My Lan کی درخواست پر قرض دینے اور فنڈز کی تقسیم میں مہارت رکھنے والے SCB بینک کے اندر کئی یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "شیل" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا اور بہت سے افراد کی خدمات حاصل کرنا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے بہت سے متعلقہ کاروباروں کے سربراہ افراد کے ساتھ ملی بھگت؛ متعدد ویلیو ایشن کمپنیوں کے ساتھ مل کر کولیٹرل اثاثوں کی قیمت کو بڑھانا؛ SCB بینک سے رقم نکالنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں فراڈ قرض کی درخواستیں بنانا؛ رقم نکالنے اور تقسیم کے بعد رقوم کے بہاؤ کو "منقطع" کرنے کے منصوبے بنانا؛ بقیہ کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے اور غلط کاموں کو چھپانے کے لیے برے قرضوں کی فروخت اور موخر کریڈٹ؛ رشوت دینا اور ریاستی اداروں میں اہلکاروں کو ان کے سرکاری فرائض کے خلاف کام کرنے پر اثر انداز کرنا۔

تب سے، محترمہ لین اور ان کے ساتھیوں نے، مختلف عہدوں اور کرداروں میں، جائیداد کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے، بینکنگ کے کاموں میں خلل ڈالنے، اور ریاستی اداروں کے مناسب کام میں مداخلت کرنے کے متعدد جرائم کا ارتکاب کیا۔

اس معاملے میں، استغاثہ کے حکام نے یہ طے کیا کہ بہت سی کارروائیاں نفیس اور چالاک طریقوں سے منظم ملی بھگت کی صورت میں کی گئی تھیں، جس سے غیر معمولی سنگین نتائج برآمد ہوئے، غلط استعمال کیا گیا اور غیر معمولی طور پر بڑے مالی نقصانات ہوئے۔

ماخذ