محترمہ ٹرونگ مائی لین سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

27 دسمبر کی سہ پہر کو 2023 میں عوامی تحفظ کے کام کی صورتحال اور نتائج کے بارے میں پریس کانفرنس میں، میجر جنرل نگوین وان تھان، محکمہ اقتصادی جرائم کی تحقیقاتی پولیس (C03) کے ڈپٹی ڈائریکٹر، عوامی تحفظ کی وزارت نے ، وان تھنہ فاٹ گروپ، ایس سی بی سے متعلقہ یونٹ اور بینک میں پیش آنے والے کیس میں فیز 2 کے تفتیشی عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — میجر جنرل Nguyen Van Thanh، محکمہ اقتصادی جرائم کی تحقیقاتی پولیس (C03) کے ڈپٹی ڈائریکٹر، عوامی تحفظ کی وزارت نے پریس کانفرنس میں مطلع کیا (تصویر: ہائی نام)۔

میجر جنرل تھانہ کے مطابق یہ ایک بڑا کیس ہے جس میں بڑی تعداد میں مدعا علیہان اور لوگ ملوث ہیں۔ اس لیے تحقیقاتی ایجنسی نے کیس کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔

فیز 2 میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے دو اہم جرائم کی تحقیقات پر توجہ مرکوز کی: بانڈز سے متعلق اثاثوں کی دھوکہ دہی اور محترمہ ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن) کی منی لانڈرنگ۔

دھوکہ دہی والے بانڈ کے اجراء کے بارے میں، ڈیپارٹمنٹ C03 کے رہنما نے کہا کہ ابتدائی تحقیقاتی ایجنسی نے اس بات کا تعین کیا کہ محترمہ ٹرونگ مائی لین نے 4 کاروباروں کے ذریعے 25 بانڈ پیکجز جاری کیے تھے، جس سے تقریباً 30,000 بلین VND جمع کیے گئے تھے۔

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — محترمہ ٹروونگ مائی لین (تصویر: وی ٹی پی)۔

میجر جنرل تھانہ نے کہا، "اب دشواری متاثرین کی شناخت کر رہی ہے (سرمایہ کار جنہوں نے بانڈز خریدے - PV)"۔

ڈپٹی ڈائریکٹر نے تجویز دی کہ جن سرمایہ کاروں نے محترمہ لین اور اس کے ساتھیوں سے بانڈز خریدے ہیں وہ مقامی پولیس کے پاس جائیں جہاں متاثرین نے رپورٹ کرنے کے لیے اپنے پتے بانڈز پر درج کرائے تھے۔

منی لانڈرنگ کے حوالے سے میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ قانون میں واضح طور پر منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کا تعین کیا گیا ہے۔

ڈیپارٹمنٹ C03 کے رہنما نے ایک مجرم کی مثال دی جو جرم سے حاصل کی گئی رقم کو سرمایہ کاری، بینکنگ لین دین، اور یہاں تک کہ کفالت اور خیرات کے لیے استعمال کرتا ہے۔

مزید برآں، میجر جنرل تھانہ نے کہا کہ محترمہ ٹرونگ مائی لین نے بینکنگ سرگرمیوں کے ذریعے جو رقم نکالی وہ اس مدعا علیہ نے ملک بھر میں جائیدادوں کی بڑی جائیدادیں خرید کر اور ایک حصہ بیرون ملک منتقل کرنے میں لگائی۔

فیز 1 میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے تحقیقات مکمل کیں اور کیس کی فائل سپریم پیپلز پروکیوری کو منتقل کر دی۔

اس کے بعد استغاثہ نے محترمہ ٹرونگ مائی لین اور 85 دیگر مدعا علیہان کے خلاف فرد جرم جاری کی۔ محترمہ ٹروونگ مائی لین پر غبن، رشوت خوری اور قرض دینے والے ضوابط کی خلاف ورزی کے الزام میں قانونی کارروائی کی گئی۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کے فرد جرم سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 2012 سے اکتوبر 2022 تک محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB بینک کے 85% سے 91.5% حصص حاصل کیے اور اپنے پاس رکھے۔

اس کے بعد سے، مدعا علیہ اپنے مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے، SCB بینک کی تمام سرگرمیوں کو ہدایت دینے، چلانے اور ان میں ہیرا پھیری کرنے کی "طاقت" کے ساتھ شیئر ہولڈر بن گیا۔

وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین اور ان کے ساتھیوں پر متعدد کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا جن میں شامل ہیں: SCB بینک میں اہم عہدوں پر اپنے بھروسہ مند افراد کو منتخب کرنا اور ترتیب دینا؛ Truong My Lan کی درخواست پر قرض دینے اور قرض دینے میں مہارت رکھنے والے SCB بینک کے تحت متعدد یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "بھوت" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا، بہت سے افراد کی خدمات حاصل کرنا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے ایسے افراد کے ساتھ ملی بھگت کرنا جو بہت سے متعلقہ اداروں کے رہنما ہیں۔ کئی ویلیویشن کمپنیوں کے ساتھ مل کر کولیٹرل کی قدر کو بڑھانا؛ ایس سی بی بینک سے رقم نکالنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں تیار کرنا؛ رقم نکالنے کی منصوبہ بندی، تقسیم کے بعد کیش فلو کو "کٹ آف" کرنا؛ خراب قرضوں کی فروخت، کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے، خراب قرضوں کو کم کرنے، خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے موخر کریڈٹ قرضوں کی فروخت؛ ریاستی اداروں میں عہدوں اور اختیارات کے حامل لوگوں کو رشوت دینا اور ان پر اثر انداز ہونا تاکہ وہ اپنے فرائض کی خلاف ورزی کر سکیں۔

تب سے، محترمہ لین اور ان کے ساتھیوں نے، مختلف عہدوں اور کرداروں میں، جائیداد، بینکنگ آپریشنز، اور ریاستی اداروں کے مناسب کام کرنے کے خلاف بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔

جس میں، پراسیکیوشن ایجنسی نے اس بات کا تعین کیا کہ بہت سی کارروائیاں منظم ملی بھگت کی صورت میں نفیس اور چالاک چالوں کے ساتھ انجام دی گئیں، خاص طور پر سنگین نتائج کا باعث بنی، خاص طور پر بڑی رقم کو نقصان پہنچایا گیا۔

ماخذ