11 مارچ کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں کے مقدمے کی سماعت جاری رکھی۔
عدالت سے 4 دن کی غیر حاضری کے بعد، آج صبح، مدعا علیہ Nguyen Cao Tri کو عدالت میں لایا گیا تاکہ "مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال" کے عمل کو واضح کیا جا سکے۔
عوامی عدالت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، مدعا علیہ Nguyen Cao Tri نے فرد جرم میں عائد کیے گئے اعمال کا اعتراف کیا۔
مدعا علیہ ٹری نے بتایا کہ وہ محترمہ ٹرونگ مائی لین کو 2017 کے آخر سے جانتا تھا۔ بعد میں، جب انہوں نے تعاون کیا، تو محترمہ لین نے مدعا علیہ کو تقریباً 807 بلین VND منتقل کر دیے، لیکن جنوری 2021 میں، جب وہ فیس پر متفق ہونے کے لیے بیٹھ گئے، تو محترمہ لین کی منتقلی کی رقم 1،000 ارب VND کر دی گئی۔
مسٹر ٹرائی کی گواہی کے مطابق، یہ خبر سننے کے بعد کہ محترمہ ٹرونگ مائی لین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مدعا علیہ بہت الجھن میں تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر کوئی واقعہ پیش آیا تو مس لین نے جو رقم منتقل کی تھی، اس سے دگنی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ، مدعا علیہ محترمہ لین کے لیے خطرے سے خوفزدہ تھا، کیونکہ اس نے ایک بروکر سے کہا کہ وہ اس کا نام بتائے، نہ کہ معاہدے پر اس کا نام۔
"اس وقت، مدعا علیہ نے سوچا کہ اسے محترمہ لین کے نام کو اس کے فائدے کے لیے عام کرنا چاہیے۔ مدعا علیہ بھی خود کو محترمہ لین کے نظام سے الگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے خلاف ورزی ہوئی۔
مقدمہ چلائے جانے سے پہلے، مدعا علیہ کو معلوم تھا کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا اور وہ بارہا رقم محترمہ لین کو واپس کرنا چاہتا تھا لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ مقدمہ چلنے کے بعد مدعا علیہ نے 800 ارب سے زائد رقم واپس کی اور 300 ارب سے زائد کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اس مقدمے میں، مدعا علیہ محترمہ لین کے لیے پوری رقم کی وصولی کے لیے نقد رقم کا استعمال جاری رکھنا چاہتا ہے،" مسٹر ٹری نے اپنے اعمال کے بارے میں وضاحت کی۔
نیز مسٹر ٹرائی کی گواہی کے مطابق، جن لوگوں کو مدعا علیہ نے محترمہ لین کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی ہدایت کی تھی وہ اس کا مقصد نہیں جانتے تھے۔
مقدمے کی سماعت میں، مدعا علیہ ٹری نے ججوں کے پینل اور تحقیقاتی ایجنسی سے کہا کہ وہ 1,500 بلین VND کی رقم کی وصولی میں مدد کرے جو 400 افراد اور کاروباری اداروں پر واجب الادا ہے۔ تاہم، ججوں کے پینل نے اعلان کیا کہ قرض کی وصولی ایک اور کیس کے دائرہ اختیار میں ہے، اور مدعا علیہ تحقیقاتی ایجنسی سے اسے سنبھالنے کی درخواست کر سکتا ہے۔
عدالت میں، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے بیان کیا کہ اس کے اور مدعا علیہ ٹرائی کے درمیان رشتہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے دوستوں کا تھا۔
"جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں Nguyen Cao Tri سے میری رقم کے غبن کے لیے تحقیقات کرنے پر تفتیشی ایجنسی کا بہت مشکور ہوں۔ تاہم، ابھی تک، مسٹر ٹری نے نتائج کو ٹھیک کر دیا ہے، میرے پاس کوئی تبصرہ نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ جیوری ان کے لیے نرمی کا خیال رکھے گی،" محترمہ ٹرونگ مائی لین نے کہا۔
الزام کے مطابق، 2017 سے 2020 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے مسٹر نگوین کاو ٹری کے ساتھ منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے اور مسٹر ٹرائی کی کچھ کمپنیوں میں حصص خریدنے میں تعاون کیا۔ اس میں صنعتی ربڑ کمپنی کے چارٹر کیپٹل کا 65% 45 ملین USD میں منتقل کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد، محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو 21.25 ملین امریکی ڈالر ادا کیے، جو کہ 476 بلین VND کے مساوی ہے، جو کہ مسٹر ٹرائی کے پاس چارٹر کیپیٹل کا 31.22 فیصد ہے۔
چونکہ صنعتی ربڑ کمپنی کے حصص 5 سالوں کے اندر منتقل نہیں کیے گئے تھے، مسٹر ٹری اور محترمہ لین نے "سرمایہ کاری کے اعتماد کے معاہدے" پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا اور مسٹر ہو کووک من (محترمہ لین کے ایک جاننے والے اور بروکر) کا نام معاہدہ پر رکھا گیا۔
اس کے بعد، محترمہ لین نے مسٹر ٹری سے Saigon Dai Ninh کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 100% 3,000 بلین VND میں خریدنے پر اتفاق کیا۔ محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو 5 بار رقم جمع اور منتقل کی، کل 20 ملین USD، جو کہ 463 بلین VND سے زیادہ کے برابر ہے۔
مزید برآں، مسٹر ٹری اور محترمہ لین نے محترمہ لین کو صوبہ کوانگ نین کے ہائی ہا ضلع میں ایک پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں حصہ لینے اور پیدا ہونے والے اخراجات کی پیشرفت کے مطابق ادائیگی کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو دو بار ادا کیا، کل 9.5 ملین USD، جو 220 بلین VND سے زیادہ کے برابر ہے۔
جنوری 2021 میں، مسٹر ٹری نے مسٹر ٹری کو موصول ہونے والی سرمایہ کاری کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کرنے کے لیے محترمہ لین سے ملاقات کی، جن کی کل 1,000 بلین VND تھی۔ اعتماد اور اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے، مسٹر ٹرائی نے وان لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 10% مس لین کو منتقل کرنے پر اتفاق کیا اور محترمہ لین سے اتفاق کیا کہ ہو کووک من کو حصص کی ملکیت دی جائے۔ یہ منتقلی اکاؤنٹنگ سسٹم میں ریکارڈ نہیں کی گئی تھی۔
مسٹر ٹرائی نے بہت سے تعاون کے ذریعے محترمہ لین سے حاصل کی گئی رقم کی کل رقم 1,000 بلین VND تھی۔ تاہم، محترمہ لین کی گرفتاری کے بعد، مسٹر ٹری نے 1,000 بلین VND کی رقم مختص کرتے ہوئے، محترمہ لین کے ساتھ معاہدے کے مطابق دستخط کیے گئے وین لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 10% منتقل کرنے کے لیے قیمت کو ایڈجسٹ کرنے اور تمام معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے دستاویزات کا مسودہ تیار کیا۔
مسٹر Nguyen Cao Tri 1,000 بلین VND کی دھوکہ دہی کے الزام کے بعد پہلی بار پیش ہوئے۔
محترمہ Truong My Lan، مسٹر Nguyen Cao Tri اور ملین ڈالر کے سودے
مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین رو پڑی، جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے ماتحتوں کی گواہی سے انکار کر دیا۔
ماخذ
تبصرہ (0)