مدعا علیہ Nguyen Cao Tri نے محترمہ Truong My Lan کی گرفتاری کے بعد 'ٹیبل تبدیل کرنے' کا اعتراف کیا۔

11 مارچ کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں کے مقدمے کی سماعت جاری رکھی۔

عدالت سے 4 دن کی غیر حاضری کے بعد، آج صبح، مدعا علیہ Nguyen Cao Tri کو "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے عمل کو واضح کرنے کے لیے عدالت لے جایا گیا۔

عوامی عدالت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، مدعا علیہ Nguyen Cao Tri نے فرد جرم میں عائد کیے گئے اعمال کا اعتراف کیا۔

مدعا علیہ Nguyen Cao Tri. تصویر: نگوین ہیو

مدعا علیہ ٹری نے بتایا کہ وہ محترمہ ٹرونگ مائی لین کو 2017 کے آخر سے جانتا تھا۔ بعد میں، جب انہوں نے تعاون کیا، تو محترمہ لین نے مدعا علیہ کو تقریباً 807 بلین VND منتقل کر دیے، لیکن جنوری 2021 میں، جب وہ فیس پر متفق ہونے کے لیے بیٹھ گئے، تو محترمہ لین کی منتقلی کی رقم 1،000 ارب VND کر دی گئی۔

مسٹر ٹرائی کی گواہی کے مطابق، محترمہ ٹرونگ مائی لین کی گرفتاری کی خبر سننے کے بعد، مدعا علیہ بہت الجھن میں تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر کوئی واقعہ پیش آیا تو مس لین کی منتقلی کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ، مدعا علیہ محترمہ لین کے لیے خطرے سے خوفزدہ تھا، کیونکہ اس نے ایک بروکر سے کہا کہ وہ کنٹریکٹ پر نام ہے، نہ کہ کنٹریکٹ پر نام۔

"اس وقت، مدعا علیہ نے سوچا کہ اسے اپنے فائدے کے لیے محترمہ لین کے نام کی تشہیر کرنی چاہیے۔ مدعا علیہ بھی خود کو محترمہ لین کے نظام سے الگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے خلاف ورزی ہوئی۔

مقدمہ چلائے جانے سے پہلے، مدعا علیہ کو معلوم تھا کہ اس کی حرکتیں غلط تھیں اور اس نے بارہا کوشش کی تھی کہ وہ مس لین کو رقم واپس کر دے، لیکن اس کی کوششوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ مقدمہ چلانے کے بعد، مدعا علیہ نے 800 بلین VND سے زیادہ واپس کیا اور اس کے اثاثوں میں سے 300 بلین VND کو منجمد کر دیا تھا۔ اس مقدمے میں، مدعا علیہ محترمہ لین کو مکمل طور پر معاوضہ دینے کے لیے نقد رقم کا استعمال جاری رکھنا چاہتا ہے،" مسٹر ٹرائی نے اپنے اعمال کے بارے میں وضاحت کی۔

نیز مسٹر ٹرائی کی گواہی کے مطابق، جن لوگوں کو مدعا علیہ نے محترمہ لین کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی ہدایت کی تھی وہ اس کا مقصد نہیں جانتے تھے۔

اس معاملے میں، محترمہ ٹرونگ مائی لین اس کا شکار ہوئیں جب مسٹر نگوین کاو ٹری نے 1,000 بلین VND مختص کیے۔ تصویر: نگوین ہیو

مقدمے کی سماعت میں، مدعا علیہ ٹری نے ججوں کے پینل اور تحقیقاتی ایجنسی سے کہا کہ وہ 1,500 بلین VND کی رقم کی وصولی میں مدد کرے جو 400 افراد اور کاروباری اداروں پر واجب الادا ہے۔ تاہم، ججوں کے پینل نے اعلان کیا کہ قرض کی وصولی ایک اور کیس کے دائرہ اختیار میں ہے، اور مدعا علیہ تحقیقاتی ایجنسی سے اسے سنبھالنے کی درخواست کر سکتا ہے۔

عدالت میں، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے بیان کیا کہ اس کے اور مدعا علیہ ٹرائی کے درمیان رشتہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے دوستوں کا تھا۔

"جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے تفتیشی ایجنسی کا بہت شکر گزار ہوں کہ Nguyen Cao Tri نے میری رقم مختص کی ہے۔ تاہم، ابھی تک، مسٹر ٹری نے نتائج کو ٹھیک کر دیا ہے۔ میرے پاس کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیوری اس کے لیے نرمی پر غور کرے گی،" محترمہ ٹرونگ مائی لین نے کہا۔

الزامات کے مطابق، 2017 سے 2020 تک، محترمہ Truong My Lan نے مسٹر Nguyen Cao Tri کے ساتھ مل کر پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری کی اور مسٹر ٹری کی کئی کمپنیوں میں حصص خریدے۔ اس میں صنعتی ربڑ کمپنی کے چارٹر کیپٹل کا 65% 45 ملین ڈالر میں منتقل کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد، محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو 21.25 ملین ڈالر ادا کیے، جو کہ 476 بلین VND کے مساوی ہے، 31.22 فیصد چارٹر کیپیٹل خریدنے کے لیے جو مسٹر ٹرائی کے پاس ہے۔

چونکہ صنعتی ربڑ کمپنی کے حصص 5 سالوں کے اندر منتقل نہیں کیے گئے تھے، مسٹر ٹری اور محترمہ لین نے "سرمایہ کاری کے اعتماد کے معاہدے" پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا اور مسٹر ہو کووک من (محترمہ لین کے ایک جاننے والے اور بروکر) کا نام معاہدہ پر رکھا گیا۔

اس کے بعد، محترمہ لین نے مسٹر ٹری سے Saigon Dai Ninh کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 100% 3,000 بلین VND میں خریدنے پر اتفاق کیا۔ محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو 5 بار رقم جمع اور منتقل کی، کل 20 ملین USD، جو کہ 463 بلین VND سے زیادہ کے برابر ہے۔

مزید برآں، مسٹر ٹری اور محترمہ لین نے محترمہ لین کو صوبہ کوانگ نین کے ہائی ہا ضلع میں ایک پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں حصہ لینے اور اخراجات کی پیشرفت کے مطابق ادائیگی کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو دو بار ادا کیا، کل 9.5 ملین USD، جو 220 بلین VND سے زیادہ کے برابر ہے۔

جنوری 2021 میں، مسٹر ٹری نے محترمہ لین سے ملاقات کی تاکہ انہیں موصول ہونے والی سرمایہ کاری کو حتمی شکل دی جا سکے، جن کی کل 1,000 بلین VND تھی۔ ساکھ اور اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے، مسٹر ٹرائی نے وان لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 10% مسز لین کو منتقل کرنے پر اتفاق کیا اور محترمہ لین سے اتفاق کیا کہ ہو کووک من حصص کے رجسٹرڈ مالک ہوں گے۔ یہ منتقلی حساب کتاب میں درج نہیں تھی۔

مسٹر ٹرائی کو محترمہ لین سے مختلف تعاون کے ذریعے موصول ہونے والی کل رقم 1,000 بلین VND تھی۔ تاہم، محترمہ لین کی گرفتاری کے بعد، مسٹر ٹری نے قیمت کو ایڈجسٹ کرنے اور وان لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کے 10% کی منتقلی کے لیے پورے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے دستاویزات کا مسودہ تیار کیا، جس پر محترمہ لین کے ساتھ دستخط کیے گئے تھے، اس طرح 1,000 بلین VND کا غلط استعمال ہوا۔

مسٹر Nguyen Cao Tri 1,000 بلین VND کی دھوکہ دہی کے الزام کے بعد پہلی بار پیش ہوئے۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین کی گرفتاری کے بعد، مسٹر نگوین کاو ٹری نے "ٹیبل موڑ دیا" اور وان لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 10% منتقل کرنے کے پورے معاہدے کو ختم کر دیا جس پر اس نے ان سے مناسب 1,000 بلین VND پر دستخط کیے تھے۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین، مسٹر نگوین کاو ٹری اور ملین ڈالر کے سودے

محترمہ ٹروونگ مائی لین اور مسٹر نگوین کاو ٹری کے درمیان پہلی ملاقات 2017 میں ہو کووک منہ نامی ایک جاننے والے کے ذریعے ہوئی تھی۔ مسٹر Nguyen Cao Tri اور محترمہ Truong My Lan کے درمیان ملٹی ملین ڈالر کے سودے بھی یہیں سے شروع ہوئے۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین رو پڑی، اقرار جرم نہیں کیا، اور اپنے ماتحتوں کی گواہی سے انکار کیا۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین رو پڑی اور اپنے ماتحتوں کی گواہی سے انکار کر دیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس نے SCB کی سرگرمیوں کی ہدایت نہیں کی، اور SCB کی رقم واپس لینے کے لیے "بھوت" کمپنیوں کے قیام کی ہدایت نہیں کی۔

ماخذ