اسانزو کے سابق چیئرمین فام وان ٹام کے خلاف ٹیکس چوری کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔

23 جون کو، ہو چی منہ سٹی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے ایک مجرمانہ مقدمہ شروع کیا، ڈسٹرکٹ 11 میں رہنے والے 43 سالہ فام وان ٹام، اسانزو گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین (آسانزو کمپنی کے نام سے مختص)، اور مدعا علیہ فام شوان ٹِن کے نمائندے کے نمائندے اور جنرل ٹیکس کے ڈائریکٹر فام وان تام کے خلاف سفری پابندی عائد کی۔ چوری

مسٹر فام وان ٹام

تفتیشی ایجنسی نے طے کیا کہ مدعا علیہ فام وان ٹم نے فام شوان ٹِنہ، قانونی نمائندے اور اسانزو گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈائریکٹر کو ہدایت کی کہ وہ ویت تائی انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ، این تھین پروڈکشن انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ، اور ٹران تھون امپورٹ-ایکسپورٹ لمیٹڈ انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ ابتدائی معاہدوں پر دستخط کریں۔ اس کے بعد، کوئی رسید جاری نہیں کی گئی، اور اسانزو گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی اسانزو ریفریجریشن کمپنی لمیٹڈ کی سیلز ریونیو کو حساب کتاب سے دور رکھا گیا۔ غیر قانونی رسیدوں کا استعمال ان کارروائیوں میں سامان اور خام مال کے حساب سے کیا گیا جس سے ٹیکس کی ذمہ داریاں پیدا ہوئیں، جس کا مقصد 15.7 بلین VND سے زیادہ ٹیکس چوری کرنا تھا۔

اس سے قبل، 2019 میں، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے مجرمانہ کارروائی کے لیے مشتبہ مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے Asanzo کمپنی کی کیس فائل کو ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹیکس حکام نے Asanzo کمپنی کے لیے بیک ٹیکس اور جرمانے کی مد میں کل 68.57 بلین VND کا فیصلہ بھی جاری کیا۔

ٹیکس آڈٹ کے نتائج کے مطابق، 2016 سے جولائی 2019 تک، اسانزو کمپنی نے VAT، کارپوریٹ انکم ٹیکس، انوائسز کے حوالے سے کئی ضابطوں کی خلاف ورزی کی اور ایکسائز ٹیکس ڈیکلریشن جمع کرانے میں ناکام رہی۔

مزید برآں، اسانزو کمپنی اپنی اکاؤنٹنگ کتابوں میں یہ ریکارڈ کرنے میں ناکام رہی کہ ویت تائی انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ، این تھین انویسٹمنٹ اینڈ پروڈکشن کمپنی لمیٹڈ، اور ٹران تھون امپورٹ-ایکسپورٹ انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ سے خریدے گئے ایئر کنڈیشنر کے پرزے ایک حصے کی پروسیسنگ کو آؤٹ سورس کرنے میں شامل تھے جبکہ کنڈینسر اور کنڈینسر کے پرزے تیار کیے گئے تھے۔ تیار شدہ ایئر کنڈیشنرز میں، Asanzo لیبل والے اور Asanzo برانڈ کے ساتھ پرنٹ شدہ پیکیجنگ۔

اس کے بعد، مصنوعات کو Asanzo کمپنی کے نظام کے اندر کاروباروں کو فروخت کیا گیا، ان پٹ انوائسز کا استعمال کرتے ہوئے جن پر ائیرکنڈیشنر کا غلط لیبل لگا ہوا تھا (غلط طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ایئر کنڈیشنر کے اجزاء تھے) سامان اور ان پٹ کے حساب سے، اس طرح ایکسائز ٹیکس کی ادائیگی سے گریز کیا گیا۔

اگست 2020 میں، فوجداری تحقیقاتی ایجنسی - وزارت پبلک سیکیورٹی (C03) کے جنرل ڈپارٹمنٹ آف کسٹمز کو بھیجے گئے تحقیقاتی نتائج نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ C03 نے سفارش کی ہے کہ کسٹمز کے جنرل ڈپارٹمنٹ Asanzo کمپنی اور متعلقہ کمپنیوں کے بعد از کلیئرنس معائنہ کرتے رہیں جو Asanzo برانڈ کے سامان کی درآمد کرتے ہیں اور پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال ہونے والے اجزاء برانڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر "اسمگلنگ" یا "ٹیکس چوری" کے جرائم کے آثار ہیں تو، فائلوں اور دستاویزات کو ہو چی منہ سٹی پولیس (PC03) کی فوجداری تحقیقاتی ایجنسی کو ان کے دائرہ اختیار کے مطابق تفتیش کے لیے منتقل کیا جانا چاہیے۔

Asanzo کمپنی کی جانب سے ایکسائز ٹیکس اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مبینہ اسمگلنگ اور چوری کے حوالے سے، C03 نے کیس کی فائل کو ہو چی منہ سٹی پولیس کو تحقیقات، وضاحت اور ضابطوں کے مطابق ہینڈلنگ کے لیے منتقل کر دیا ہے۔

ماخذ: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm