السيدة ترونغ ماي لان تخضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.

[إعلان 1]

في مؤتمر صحفي حول الوضع ونتائج عمل الشرطة في عام 2023 عقد بعد ظهر يوم 27 ديسمبر، قدم اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية في الجرائم الاقتصادية (C03)، وزارة الأمن العام ، معلومات عن المرحلة الثانية من التحقيق في القضية التي تتعلق بمجموعة فان ثينه فات وبنك SCB والكيانات ذات الصلة.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — قدم اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية في الجرائم الاقتصادية (C03)، بوزارة الأمن العام، معلومات في المؤتمر الصحفي (الصورة: هاي نام).

وفقًا للواء ثانه، هذه قضية كبيرة، تضم عددًا كبيرًا من المتهمين والأشخاص المتورطين. لذلك، قسّمت هيئة التحقيق القضية إلى مرحلتين.

وفي المرحلة الثانية، ركزت وزارة الأمن العام على التحقيق في جريمتين رئيسيتين: الاستيلاء الاحتيالي على الأصول المتعلقة بالسندات وغسيل الأموال للسيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجموعة فان ثينه فات).

وفيما يتعلق بإصدار السندات الاحتيالية، قال رئيس قسم C03 إن وكالة التحقيق الأولية حددت أن السيدة ترونغ مي لان أصدرت 25 حزمة سندات من خلال 4 شركات، وجمعت حوالي 30 ألف مليار دونج.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — السيدة ترونغ ماي لان (الصورة: VTP).

وقال اللواء ثانه "الصعوبة الآن تكمن في تحديد هوية الضحايا (المستثمرين الذين اشتروا السندات - PV)".

واقترح نائب المدير أن يتوجه المستثمرون الذين اشتروا سندات من السيدة لان وشركائها إلى الشرطة المحلية التي سجل الضحايا عناوينهم على السندات للإبلاغ عنها.

وفيما يتعلق بغسيل الأموال، قال اللواء ثانه إن القانون ينص بوضوح على أعمال غسيل الأموال.

أعطى قائد قسم C03 مثالاً لمجرم يستخدم الأموال التي حصل عليها من الجريمة للاستثمار والمعاملات المصرفية وحتى الرعاية والصدقات.

وأضاف اللواء ثانه أن الأموال التي سحبتها السيدة ترونغ مي لان من خلال الأنشطة المصرفية استثمرها هذا المتهم، من خلال شراء عقارات كبيرة في جميع أنحاء البلاد ونقل جزء منها إلى الخارج.

وفي المرحلة الأولى، أكملت وزارة الأمن العام التحقيق وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة الشعبية العليا.

أصدرت النيابة العامة لاحقًا لائحة اتهام ضد السيدة ترونغ ماي لان و85 متهمًا آخرين. وُجهت للسيدة ترونغ ماي لان تهم الاختلاس والرشوة وانتهاك لوائح الإقراض من قِبل مؤسسات الائتمان.

وخلصت لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا إلى أنه في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر 2022، استحوذت السيدة ترونغ مي لان على ما بين 85% و91.5% من أسهم بنك SCB واحتفظت بها.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المدعى عليه مساهمًا يتمتع بـ"السلطة" لتوجيه وإدارة والتلاعب بجميع عمليات بنك SCB، وخدمة أغراضه المختلفة.

ويتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وتعيين موظفين موثوق بهم في مناصب رئيسية في بنك إس سي بي؛ وإنشاء عدة وحدات داخل بنك إس سي بي متخصصة في الإقراض وتوزيع الأموال بناء على طلب ترونغ ماي لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف من الشركات "الوهمية" وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع أفراد على رأس العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم؛ والتواطؤ مع العديد من شركات التقييم لتضخيم قيمة الأصول المضمونة؛ وإنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض الاحتيالية لسحب الأموال من بنك إس سي بي؛ ووضع خطط لسحب الأموال و"قطع" تدفق الأموال بعد الصرف؛ وبيع الديون المعدومة والائتمان المؤجل لتقليل أرصدة الائتمان المستحقة والديون المعدومة لإخفاء المخالفات؛ ورشوة المسؤولين في وكالات الدولة والتأثير عليهم للتصرف ضد واجباتهم الرسمية.

ومنذ ذلك الحين، ارتكبت السيدة لان وشركاؤها، في مناصب وأدوار مختلفة، العديد من الجرائم التي تنتهك حقوق الملكية، وتعطل العمليات المصرفية، وتتدخل في الأداء السليم لأجهزة الدولة.

وفي هذه القضية، قررت السلطات القضائية أن العديد من الأفعال ارتكبت في شكل تواطؤ منظم بأساليب متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة للغاية، واختلاس وتسبب في خسائر مالية كبيرة للغاية.

[إعلان 2]
مصدر