القبض على مرابٍ بمعدل فائدة يصل إلى 540٪ سنويًا في دونج ناي

في 11 نوفمبر، أصدرت شرطة مقاطعة نهون تراش في مقاطعة دونغ ناي قرارًا باحتجاز داو توان آنه (مواليد 1988، مقيم في كومونة كين كوك، مقاطعة كين ثوي، مدينة هاي فونغ؛ مقيم في منطقة ماي خوان السكنية، بلدة هيب فوك، مقاطعة نهون تراش) مؤقتًا للتحقيق معه في فعل الربا في المعاملات المدنية.

في وقت سابق، حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم 11 نوفمبر، وبناءً على معلومات من الجمهور، علمت السلطات أن داو توان آنه، المتخصص في إقراض الأموال بأسعار فائدة باهظة في المعاملات المدنية، كان يجمع مدفوعات الفائدة من المقترضين في بلدة هيب فوك، مقاطعة نهون تراش.

داو توان آنه والأدلة المضبوطة. (صورة: شرطة دونغ ناي)

بعد ذلك بوقت قصير، قام فريق الشرطة الجنائية التابع لشرطة مقاطعة نهون تراش، بالتنسيق مع شرطة بلدة هيب فوك، بإلقاء القبض على داو توان آنه متلبساً أثناء تحصيله مدفوعات الفائدة من شركة NTT، وصادروا هاتفًا محمولًا واحدًا و20 مليون دونغ فيتنامي نقدًا.

أظهر فحص سريع أن نتيجة اختبار داو توان آنه إيجابية للمخدرات. وخلال تفتيش منزل توان آنه، صادرت شرطة مقاطعة نهون تراش العديد من الوثائق التي تخص مقترضين، مثل بطاقات الهوية الوطنية ورخص القيادة وأوراق تسجيل المركبات.

أثناء استجوابه في وكالة التحقيق، اعترف داو توان آنه بإقراض المال لأكثر من 30 شخصًا بأسعار فائدة تتراوح من 10000 إلى 15000 دونغ فيتنامي لكل مليون دونغ فيتنامي يوميًا، أي ما يعادل معدل فائدة سنوي من 360% إلى 540%.

في السابق، في 24 أغسطس، قررت شرطة مقاطعة نهون تراش بدء قضية جنائية ومقاضاة دينه فان ترونغ (مواليد 1999، مقيم في كومونة جياو ثينه، مقاطعة جياو ثوي، مقاطعة نام دينه ) بتهمة الربا في المعاملات المدنية.

في 18 أبريل، اكتشفت الشرطة في كومونة فوك ثين، مقاطعة نهون تراش، أثناء قيامها بدورية، دين فان ترونغ وهو يوزع منشورات تحمل عنوان "ثينه فات - دعم القروض - الاتصال: 03563128xx" على الطرق في قرية بن كام، كومونة فوك ثين، مقاطعة نهون تراش.

خلال تفتيش إداري لمقر إقامة ترونغ في قرية بن كام، ببلدية فوك ثين، في مقاطعة نهون تراش، اكتشفت شرطة بلدية فوك ثين 43 اتفاقية قرض مطبوعة وفقًا لنموذج، مليئة بمعلومات المقترضين وتوقيعاتهم، بالإضافة إلى العديد من بطاقات العمل في غرفة ترونغ المستأجرة.

تواصلت شرطة بلدية فوك ثين مع الأشخاص المذكورين في وثائق القروض، وقد عملت مع 11 شخصًا. بلغ إجمالي المبلغ المُقرض من قبل ترونغ 104.232 مليون دونغ فيتنامي، مع فوائد قدرها 32.217 مليون دونغ فيتنامي، ليصبح إجمالي المبلغ الأصلي والفوائد 136.449 مليون دونغ فيتنامي، بمعدل فائدة سنوي قدره 304.167%. ولا يزال هناك العديد من المقترضين الآخرين الذين لم يتم التواصل معهم بعد.

قامت شرطة كومونة فوك ثين بإعداد تقرير أولي عند تلقيها معلومات عن الجريمة، وأحالته إلى شرطة مقاطعة نهون تراش للتعامل معه والتحقيق فيه وفقًا لاختصاصها.

هوانغ ثو

مصدر