تحذير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في مجال الاستثمار المالي والأوراق المالية والعملات الافتراضية

حذرت وزارة الأمن العام مؤخرا من الحيل الاحتيالية التي تهدف إلى إغراء الناس بالاستثمار في التمويل والأسهم والعملات الافتراضية عبر الإنترنت.

أصدرت وزارة الأمن العام تحذيراً بشأن العديد من الأساليب والحيل المتطورة لارتكاب الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الناس والتي يواصل المجرمون استخدامها في الآونة الأخيرة. ومن بين هذه الحيل، برزت الحيل التالية: حيث اقترب المجرمون من الأشخاص الذين شاركوا، ونشروا الأخبار والمقالات على مجموعات ومواقع إلكترونية لشراء وبيع وتأجير العقارات، ثم أغروهم بالمشاركة في الاستثمارات المالية والبورصات والعملات الافتراضية على الفضاء الإلكتروني بهدف الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

تحذير من سيناريوهات احتيالية لجذب الاستثمارات المالية والعملات الافتراضية عبر الإنترنت

الصورة: TNO

وتحديداً، يستخدم الأفراد والمنظمات حسابات وهمية (تستخدم صوراً لأفراد ذوي مظهر جيد) للمشاركة في مواقع ومجموعات (مجموعات، صفحات معجبين) على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك بشكل أساسي) حول شراء وبيع وتأجير العقارات... ثم يتفاعلون وينتبهون إلى منشورات الأفراد (معظمهم من النساء، ذوات الأوضاع الاقتصادية الجيدة) بمحتوى حول تأجير وبيع العقارات ويرسلون طلبات صداقة لطلب المزيد من المعلومات.

وفي كل يوم، كان المشاركون يركزون على مناقشة محتوى المقالات التي نشرها الضحايا على المجموعة. وبعد فترة من الوقت، سيتحدثون بشكل استباقي عن مواضيع أخرى مثل الظروف العائلية والعمل... إلى جانب ذلك، يبدأ هؤلاء الأفراد في مشاركة أنفسهم وحياتهم لخلق التعاطف والقرب مع الضحية: التحدث عن حياتهم السيئة في الماضي، ومحاولة الدراسة بنجاح والعمل حاليًا في وظيفة مستقرة في الخارج، والحصول على دخل جيد، ونقل أسرهم الآن إلى الخارج للاستقرار ولكن حياتهم الزوجية ليست سعيدة أو لأن زوجتهم توفيت في وقت مبكر لذلك فهم عازبون...

وبعد كسب تعاطف الضحايا، سيبدأ الأفراد بدعوتهم للاستثمار في منصات الاستثمار المالي والأسهم والعملات الافتراضية التي يقومون بإنشائها في الفضاء الإلكتروني. عندما يتردد الضحية ولا يريد الانضمام إلى الاستثمار، يستخدم الموضوع ذريعة إعطاء معلومات عن الحساب ويقول إنه حساب أحد الأقارب (الأب، الأم) الذي يستخدمه ويسمح للضحية بتسجيل الدخول إلى الحساب ومحاولة اللعب. يرى الضحية أن الطلبات كلها تربح من 5 - 50٪، جنبًا إلى جنب مع مشاركة الموضوع التي من الممكن تحليلها للفوز بما يصل إلى 100٪ وسيبدأ في تصديق ذلك. وفي تلك الأثناء طلب المتهم من الضحية فتح حساب على هذه الأنظمة.

سيتم توجيه الضحية يوميًا إلى تقديم أوامر ذات معدلات ربح عالية؛ عندما تريد سحب الأموال، فالأمر سهل للغاية، حيث ستذهب الأموال إلى محفظتك الإلكترونية أو المحفظة الافتراضية أو ستستقبل الأموال في حسابك المصرفي. ويتم بعد ذلك تشجيع اللاعبين على مواصلة إيداع مبالغ كبيرة لزيادة أرباحهم بشكل أكبر. ولخلق الثقة لدى الضحية، يقوم المتهم أيضًا بإيداع مبلغ في حساب قريبه يعادل المبلغ الذي أودعه الضحية.

عندما يكون مبلغ المال المودع في النظام كبيرًا بما يكفي، يصل إلى مئات الملايين أو مليارات الدونغ، فإنهم يحرقون الحساب أو يغلقونه لأنهم يكتشفون علامات على وجود خلل في الحساب أو عندما يطلب الضحية سحب الأموال من النظام، لا يمكنهم السحب لأنهم يجب أن يدفعوا ضريبة الدخل الشخصي، وفي الوقت نفسه، يُطلب منهم إيداع المزيد من الأموال (عادةً 30 - 40٪) ليكونوا قادرين على سحب الأموال. ومع ذلك، عندما يقوم الضحية بإيداع المزيد من الأموال، فإنه سوف يقدم أسبابًا مختلفة لعدم السماح للضحية بسحب الأموال. عندما يصبح الضحية غير قادر ماليًا، فسوف يقومون بحذف جهة الاتصال، وتعطيل الموقع الإلكتروني، وأخذ أموال الضحية.

حذرت وزارة الأمن العام المواطنين من ضرورة توخي الحذر عند التواصل مع الغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. احذر من الدعوات للاستثمار في الأسهم، والتسويق متعدد المستويات، والعملات الافتراضية... على أرضيات التداول عبر الإنترنت التي تحتوي على معلومات غير معروفة أو معلومات تظهر علامات كونها مزيفة. وفي الوقت نفسه، من الضروري البحث بعناية عن المعلومات حول البورصة قبل الاستثمار، وخاصة بورصات الاستثمار التي تنشر عناوين افتراضية أو غير حقيقية أو وهمية لبورصات استثمار شرعية. على وجه الخصوص، استثمر فقط في البورصات المشروعة التي تم ترخيصها للعمل من قبل وكالات إدارة الدولة...

المصدر: https://thanhnien.vn/canh-bao-kich-ban-lua-dao-dau-tu-tai-chinh-chung-khoan-tien-ao-tren-mang-185250504094236789.htm