حلقة احتيال السيد بيبس: الموظفون يتعرضون للضرب إذا لم يحققوا أهداف "رعي الدجاج"

السيد بيبس يرأس أكبر عصابة في مجال الاحتيال المالي عبر الإنترنت

تنسق شرطة منطقة كاو جياي ( هانوي ) مع وحدات متخصصة للتحقيق مع مجموعة يقودها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، مقيم في با ريا - فونج تاو)، الذي احتال على 2661 ضحية واستولى على حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه لتنظيم وتشغيل الأنشطة الإجرامية، تواطأ فو دوك نام وكلف لي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي) بإنشاء 44 مكتبًا في فيتنام مع 1918 مديرًا إقليميًا ومديري مكاتب وموظفي مبيعات.

يعمل موظفو المبيعات في مباني المكاتب والشقق الفاخرة، حيث يسود الأمن والسرية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الأشخاص المعنيون قسم الأمن الخاص بهم للمراقبة والمراقبة. وعند اكتشاف أي خلل، يكون لدى الأشخاص المعنيين طريقة للاستجابة.

بالإضافة إلى موظفي المبيعات، قامت هذه المجموعة بتأسيس فريق أمني منفصل، مهمته اليقظة ومراقبة الكاميرات، والجلوس على أبواب المكتب للمراقبة.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو "عندما يرفع الضحايا دعاوى قضائية أو تأتي السلطات لتفقد عمليات الشركة، فإن هؤلاء الأشخاص سيكون لديهم ممثلون يخرجون لاستقبالهم وتغطية أفعالهم، وعدم التعاون، وعدم السماح للسلطات بالدخول إلى العمل" .

الملازم تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي.

يُذكر أن موظفي المبيعات مُجبرون على تحقيق أهدافهم، وإذا لم يحققوها، يُعذبون ويُفصلون. عند فصلهم، تُهددهم إدارة الأمن في المجموعة وتسيطر عليهم. وإذا قدّم موظفو المبيعات معلومات عن أنشطة الشركة للخارج، يُضربون، مما يُسبب لهم صعوبات في حياتهم اليومية.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو: "كان رجال الأمن يأخذونهم إلى غرف خاصة ويستخدمون القوة لضرب موظفي المبيعات إذا كانوا مهملين أو غير مركزين أو غير فعالين في العمل".

يُطلب من موظفي مجموعة المحتال السيد بيبس تسجيل حضورهم ببصمات أصابعهم ووجوههم عند وصولهم إلى العمل، ويُراقبون مواعيدهم بدقة. عند عودتهم إلى منازلهم، يُمنعون تمامًا من المشاركة في العمل. تُترك جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف في الشركة للحد من وصول أي معلومات عن أنشطة الشركة ووثائقها إلى الخارج.

أما فيما يتعلق بطريقة العمل فقد قامت الجهات المعنية بتجنيد الموظفين وتقسيمهم إلى أقسام مثل: قسم الإعلان (التسويق)، قسم رعاية الضحايا (القسم الفني – متقاعد)، قسم دعم الضحايا لإيداع وسحب الأموال (الدعم).

يتم تقسيم موظفي المبيعات في الفروع إلى مجموعات صغيرة تتكون من 5 إلى 10 أشخاص للعمل وتعيين قادة الفريق وتدريب وتوجيه موظفي المبيعات للعثور على العملاء وإغرائهم بتحويل الأموال.

لا يملك موظفو المبيعات أي معرفة في مجال العملات الأجنبية والاستثمار في الأسهم، لكنهم ما زالوا يستخدمون الهواتف المحمولة للعثور على العملاء من خلال المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي Zalo وFacebook.

عصابة السيد بيبس الاحتيالية. (صورة: شرطة مدينة هانوي)

ويشارك هؤلاء الموظفون أيضًا في الفعاليات مع العديد من الأشخاص ذوي الإمكانات الاقتصادية للتواصل معهم وتكوين صداقات والتعرف عليهم ثم تعريفهم بالسوق المالية الكلية وفرص الاستثمار في العملات الأجنبية وتحفيز رغبة العملاء في الاستثمار وبالتالي توجيههم ودعوتهم للاستثمار في أسواق الصرف الأجنبي المذكورة أعلاه.

عند موافقة العميل على المشاركة، سيساعده فريق المبيعات في إنشاء حساب، والدخول إلى رابط منصة التداول، واستخدام Gmail لإنشاء حساب تداول. بعد ذلك، يُطلب من العميل تنزيل تطبيقي MT4 وMT5 على هاتفه، ولصق رمز حساب التداول في تطبيق MT5، وتأكيد الحساب عبر Gmail.

خلال عملية الاحتيال، قام موظفو المبيعات بإنشاء العديد من حسابات Zalo للتظاهر بأنهم مستثمرون ومستشارون، ونشروا العديد من المعاملات الفائزة على أرض الواقع في مجموعات Zalo لتحفيز الناس على المشاركة في الاستثمار.

بعد أن يقوم العملاء بإيداع الأموال، سيقوم الموظفون بتزويد العملاء بمعلومات حول اتجاهات السوق، وتشجيعهم على إجراء معاملات برافعة مالية عالية، والحد من جني الأرباح أو خفض الخسائر قبل 3 دقائق (بعد وضع أوامر الشراء أو البيع).

إن الأشخاص الذين يزعمون أنهم خبراء ماليون، "قارئو الأوامر"، يتحدثون إلى العملاء، ويشجعونهم على إيداع المزيد من الأموال للاستثمار على أمل التعافي، وإيجاد طرق لجعلهم يخسرون، و"حرق" حساباتهم؛ كلما زاد المبلغ الذي يودعه العملاء، زادت خسارتهم، وكلما زادت استفادة الأشخاص.

عندما يُحرق العملاء طلباتهم، يُغري موظفو المبيعات والمسؤولون الكثيرين بإيداع الأموال لمواصلة اللعب لاسترداد الأموال، أو يُقدمون عروضًا ترويجية (مكافآت) مغرية للعملاء لمواصلة إيداع الأموال. عندما يرغب العملاء في سحب الأموال، يُنفذ العملاء أمر سحب في قاعة التداول أو يُتواصلون مع قسم دعم العميل الذي يُودع ويسحب الأموال في قاعة التداول لطلب السحب.

عندما يطلب العميل سحبًا، يُبلغ قسم دعم إيداع وسحب العميل المسؤولين عن اللعبة برأيهم. إذا طلب العميل سحبًا صغيرًا، فسيتم السماح بالسحب. أما إذا طلب العميل سحبًا كبيرًا أو كان ينوي الانسحاب والتوقف عن اللعب، فسيطلب قائد الفريق من موظفي المبيعات التأثير عليه لإجراء المزيد من المعاملات، وتأخير السحب لاستنزاف حسابه، والحد من عمليات سحبه من اللعبة.

بعد تلقي الأموال من العملاء، استخدم المتهمون هذه الأموال في نفقاتهم الشخصية، وشراء السيارات الفارهة، واليخوت، والعقارات، والدولار الأمريكي، والذهب، وعرضوها على جميع منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز الضحايا الآخرين على الاستمرار في المشاركة في الأنشطة الاحتيالية للمنظمة.

حتى الآن، حددت هيئة التحقيق 2661 ضحية أودعوا أموالاً في منصات الاستثمار الخاصة بـ TikToker Mr Pips بمبلغ إجمالي يقارب 50 مليون دولار أمريكي.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html