شبكة الاحتيال الخاصة بالسيد بيبس: كان يتم ضرب الموظفين إذا لم يحققوا أهدافهم "الاحتيالية".

كان السيد بيبس يرأس أكبر شبكة احتيال مالي عبر الإنترنت.

تقوم شرطة مقاطعة كاو جياي (هانوي) بالتنسيق مع وحدات مهنية أخرى للتحقيق في عصابة إجرامية يقودها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، مقيم في با ريا - فونغ تاو )، والتي قامت بالاحتيال على 2661 ضحية واختلاس ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي.

قال الملازم تران كونغ هاو، وهو ضابط في فريق الشرطة الجنائية التابع لشرطة مقاطعة كاو جياي، إنه من أجل تنظيم وإدارة الأنشطة الإجرامية، تواطأ فو دوك نام مع لي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، مقيم في هانوي ) وكلفه بإنشاء 44 مكتبًا في فيتنام مع 1918 مديرًا إقليميًا ومدير مكتب وموظف مبيعات.

يعمل موظفو المبيعات في مباني المكاتب ومجمعات الشقق الفاخرة، وهي مناطق تتمتع بأعلى مستويات الأمن والخصوصية. إضافةً إلى ذلك، يستخدم الجناة فريق أمن خاص بهم للمراقبة والرصد. وعندما يلاحظون أي شيء غير عادي، يكون لديهم وسيلة للرد.

بالإضافة إلى موظفي المبيعات، شكلت هذه العصابة فريق أمن خاص بها، وكانت مهمته اليقظة ومراقبة الكاميرات، والجلوس عند أبواب المكاتب للمراقبة.

وقال الملازم تران كونغ هاو : "عندما يتقدم الضحايا بشكاوى أو تأتي السلطات لتفتيش عمليات الشركة، فإن هؤلاء الأفراد سيحضرون ممثلين للقاء بهم والتستر على أفعالهم، ويرفضون التعاون ويمنعون السلطات من القيام بعملها" .

الملازم أول تران كونغ هاو، ضابط في فريق الشرطة الجنائية التابع لشرطة مقاطعة كاو غياي.

والجدير بالذكر أن موظفي المبيعات تعرضوا لضغوط لتحقيق الأهداف، وكان الفشل في ذلك يؤدي إلى مضايقتهم وفصلهم من العمل. وعند فصلهم، كان أفراد الأمن التابعون للعصابة يهددونهم ويرهبونهم، بل ويعتدون عليهم جسديًا إذا سربوا معلومات عن الشركة، مما جعل حياتهم اليومية صعبة.

"كان أفراد الأمن يأخذون موظفي المبيعات إلى غرفة خاصة ويستخدمون القوة لضربهم إذا أظهروا موقفاً مهملاً أو غير مركز أو غير فعال تجاه العمل"، هذا ما ذكره الملازم تران كونغ هاو.

كان على موظفي شبكة الاحتيال التابعة للسيد بيبس تسجيل حضورهم باستخدام بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، وكانت ساعات عملهم تخضع لرقابة صارمة. وعند عودتهم إلى منازلهم، مُنعوا منعًا باتًا من أي اتصال بالعمل. وتم الاحتفاظ بجميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف داخل الشركة لمنع تسريب المعلومات التشغيلية ووثائق الشركة إلى جهات خارجية.

من حيث التشغيل، تقوم هذه الكيانات بتوظيف الموظفين وتقسيمهم إلى أقسام مثل: قسم التسويق، وقسم رعاية الضحايا (القسم الفني - ret)، وقسم دعم الضحايا لإيداع وسحب الأموال (الدعم).

يتم تقسيم موظفي المبيعات في الفروع إلى مجموعات صغيرة تتكون من 5 إلى 10 أشخاص للعمل معًا، ويتم تعيين قائد فريق لتدريب وتوجيه موظفي المبيعات في إيجاد العملاء وإقناعهم بتحويل الأموال.

يفتقر موظفو المبيعات إلى المعرفة باستثمارات سوق الصرف الأجنبي أو سوق الأسهم، لكنهم ما زالوا يستخدمون الهواتف المحمولة للعثور على العملاء من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي على Zalo وFacebook.

شبكة الاحتيال التي يديرها السيد بيبس. (صورة: شرطة مدينة هانوي)

يشارك هؤلاء الموظفون أيضًا في فعاليات مع العديد من الأفراد ذوي الإمكانات الاقتصادية للتواصل معهم وتكوين صداقات والتعرف عليهم، ثم تعريفهم بسوق المال الكلي وفرص الاستثمار في العملات الأجنبية، وتحفيز رغبتهم في الاستثمار، وبالتالي توجيههم ودعوتهم للاستثمار في منصات صرف العملات الأجنبية.

بمجرد موافقة العميل على المشاركة، سيساعده مندوب المبيعات في إنشاء حساب، والوصول إلى رابط موقع المنصة، واستخدام بريده الإلكتروني (Gmail) لإنشاء حساب تداول. بعد ذلك، سيتم توجيه العميل لتنزيل تطبيق MT4 أو MT5 على هاتفه، واستخدام رمز حساب التداول للصقه في تطبيق MT5، وتأكيد الحساب عبر بريده الإلكتروني (Gmail).

خلال العملية الاحتيالية، أنشأ موظفو المبيعات حسابات متعددة على منصة زالو لانتحال شخصية المستثمرين والمستشارين، ونشروا العديد من الصفقات الرابحة على المنصة في مجموعات زالو لتشجيع الآخرين على الاستثمار.

بعد أن يقوم العملاء بإيداع الأموال، سيقوم الموظفون بتقديم معلومات حول اتجاهات السوق، وتشجيع العملاء على تنفيذ عمليات التداول برافعة مالية عالية، وتثبيطهم عن جني الأرباح أو الحد من الخسائر قبل 3 دقائق (بعد وضع أمر شراء أو بيع).

يتظاهر هؤلاء الأفراد بأنهم خبراء ماليون أو "متنبئون"، ويتحدثون إلى العملاء، ويشجعونهم على إيداع المزيد من الأموال على أمل تعويض خسائرهم، ويبحثون عن طرق لإلحاق المزيد من الخسائر بهم وتصفية حساباتهم. فكلما زاد إيداع العملاء، زادت خسائرهم، وزادت أرباح هؤلاء الأفراد.

عندما يخسر العملاء جميع أموالهم، يقوم موظفو المبيعات والقادة بإغراء المزيد من الأشخاص لإيداع المزيد من الأموال لمواصلة اللعب وتعويض خسائرهم، أو يقدمون عروضًا ترويجية مغرية (مكافآت) لتشجيعهم على الإيداع مرة أخرى. وعندما يرغب العملاء في سحب أموالهم، يقوم المحتالون بتنفيذ طلبات السحب على المنصة أو التواصل مع قسم دعم الإيداع/السحب الخاص بالضحية عبر المنصة لطلب عمليات السحب.

عند رصد طلب سحب من أحد العملاء، يقوم فريق دعم الإيداع والسحب بإخطار قادة المجموعة والحصول على موافقتهم. إذا كان طلب العميل سحب مبلغ صغير، فسيتم الموافقة عليه. أما إذا كان طلبه مبلغًا كبيرًا أو كان ينوي التوقف عن اللعب، فسيوجه قائد المجموعة موظفي المبيعات للتأثير على العميل لإجراء معاملات إضافية، مما يؤدي إلى تأخير عملية السحب بهدف "حرق" حسابه ومنعه من سحب الأموال من المنصة.

بعد تلقي الأموال من العملاء، استخدم الجناة هذه الأموال في نفقاتهم الشخصية، فاشتروا سيارات فارهة ويخوت وعقارات ودولارات أمريكية وذهب، وعرضوها على منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع الضحايا الآخرين على مواصلة المشاركة في أنشطة المنظمة الاحتيالية.

حتى الآن، حدد المحققون 2661 ضحية قاموا بإيداع أموال في منصات الاستثمار الخاصة بـ "مستر بيبس" على موقع تيك توكر، بإجمالي يقارب 50 مليون دولار.

مينه تو

المصدر: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html