حلقة احتيال السيد بيبس: الموظفون يتعرضون للضرب إذا لم يحققوا أهداف "رعي الدجاج"

السيد بيبس يرأس أكبر عصابة في مجال الاحتيال المالي عبر الإنترنت

تنسق شرطة منطقة كاو جياي (هانوي) مع وحدات متخصصة للتحقيق في عصابة يقودها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، مقيم في با ريا - فونج تاو)، الذي احتال على 2661 ضحية واستولى على حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه لتنظيم وتشغيل الأنشطة الإجرامية، تواطأ فو دوك نام وكلف لي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي) بإنشاء 44 مكتبًا في فيتنام مع 1918 مديرًا إقليميًا ومديري مكاتب وموظفي مبيعات.

يعمل موظفو المبيعات في المباني المكتبية والشقق الراقية والأماكن ذات الأمن والسرية العالية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم المشاركون قسم الأمن الخاص بهم للمراقبة والمراقبة. عندما يتم اكتشاف أي خلل، سيكون لدى الأشخاص طريقة للاستجابة.

بالإضافة إلى موظفي المبيعات، قامت هذه المجموعة بتأسيس فريق أمني منفصل، مهمته اليقظة ومراقبة الكاميرات، والجلوس على أبواب المكتب للمراقبة.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو "عندما يرفع الضحايا دعاوى قضائية أو تأتي السلطات لتفقد عمليات الشركة، فإن هؤلاء الأشخاص سيكون لديهم ممثلون يخرجون لاستقبالهم وتغطية أفعالهم، وعدم التعاون، وعدم السماح للسلطات بالدخول إلى العمل" .

الملازم تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي.

والجدير بالذكر أن موظفي المبيعات مجبرون على تحقيق الأهداف، وإذا فشلوا في تحقيقها، فسيتم تعذيبهم وطردهم. عند إطلاق النار، فإن قسم أمن العصابة سوف يهددهم ويسيطر عليهم. إذا قام موظفو المبيعات بتقديم معلومات عن أنشطة الشركة إلى الخارج، فسوف يتعرضون للضرب، مما يجعل من الصعب عليهم العيش.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو: "كان رجال الأمن يأخذونهم إلى غرف خاصة ويستخدمون القوة لضرب موظفي المبيعات إذا كانوا مهملين أو غير مركزين أو غير فعالين في العمل".

يجب على الموظفين في مجموعة المحتال السيد بيبس تسجيل الدخول والخروج باستخدام بصمات الأصابع والوجه عند الحضور إلى العمل، ويتم التحكم فيهم من حيث الوقت. عندما يعودون إلى منازلهم، لا ينبغي لهم مطلقًا المشاركة في العمل. يتم الاحتفاظ بجميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف داخل الشركة للحد من تقديم معلومات الشركة والوثائق إلى الخارج.

أما فيما يتعلق بطريقة العمل فقد قامت الجهات المعنية بتجنيد الموظفين وتقسيمهم إلى أقسام مثل: قسم الإعلان (التسويق)، قسم رعاية الضحايا (القسم الفني – متقاعد)، قسم دعم الضحايا لإيداع وسحب الأموال (الدعم).

يتم تقسيم موظفي المبيعات في الفروع إلى مجموعات صغيرة تتكون من 5 إلى 10 أشخاص للعمل وتعيين قادة الفريق وتدريب وتوجيه موظفي المبيعات للعثور على العملاء وإغرائهم بتحويل الأموال.

لا يملك موظفو المبيعات أي معرفة في مجال العملات الأجنبية والاستثمار في الأسهم، لكنهم ما زالوا يستخدمون الهواتف المحمولة للعثور على العملاء من خلال المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي Zalo وFacebook.

عصابة الاحتيال الخاصة بالسيد بيبس. (الصورة: شرطة مدينة هانوي)

ويشارك هؤلاء الموظفون أيضًا في الفعاليات مع العديد من الأشخاص ذوي الإمكانات الاقتصادية للتواصل معهم وتكوين صداقات والتعرف عليهم ثم تعريفهم بالسوق المالية الكلية وفرص الاستثمار في العملات الأجنبية وتحفيز رغبة العملاء في الاستثمار وبالتالي توجيههم ودعوتهم للاستثمار في أسواق الصرف الأجنبي المذكورة أعلاه.

عندما يوافق العميل على المشاركة، سوف يساعد موظفو المبيعات العميل في إنشاء حساب، والوصول إلى رابط الويب الخاص بالبورصة، واستخدام Gmail لإنشاء حساب تداول. بعد ذلك، يُطلب من العملاء تنزيل تطبيقات MT4 وMT5 على هواتفهم، واستخدام رمز حساب التداول "للصق" في تطبيق MT5، والانتقال إلى Gmail لتأكيد الحساب.

خلال عملية الاحتيال، قام موظفو المبيعات بإنشاء العديد من حسابات Zalo للتظاهر بأنهم مستثمرون ومستشارون، ونشروا العديد من المعاملات الفائزة على أرض الواقع في مجموعات Zalo لتحفيز الناس على المشاركة في الاستثمار.

بعد أن يقوم العملاء بإيداع الأموال، سيقوم الموظفون بتزويد العملاء بمعلومات حول اتجاهات السوق، وتشجيعهم على إجراء معاملات برافعة مالية عالية، والحد من جني الأرباح أو خفض الخسائر قبل 3 دقائق (بعد وضع أوامر الشراء أو البيع).

الأشخاص الذين يدعون أنهم خبراء ماليون، "قارئو الأوامر" يتحدثون إلى العملاء، ويشجعون العملاء على إيداع المزيد من الأموال للاستثمار على أمل التعافي، وإيجاد طرق لجعلهم يخسرون الأموال، و"حرق" حساباتهم؛ كلما زاد عدد العملاء الذين يودعون، زادت خسارتهم، وزاد عدد المستفيدين.

عندما يقوم العملاء "بحرق" الطلبات، يقوم موظفو المبيعات والقادة بإغراء العديد من الأشخاص بإيداع الأموال لمواصلة اللعب للتعافي أو تقديم عروض ترويجية جذابة (مكافآت) للعملاء لمواصلة إيداع الأموال. عندما يريد العملاء سحب الأموال، يقوم الأشخاص بتنفيذ أمر سحب على الأرض أو الدردشة مع قسم دعم الضحية لطلب السحب.

عندما يكون لدى العميل أمر سحب، فإن قسم دعم الإيداعات والسحوبات للضحايا سوف يخطر ويطلب آراء القادة. إذا قام العميل بتقديم طلب سحب صغير، فسوف يسمح بالسحب. إذا قام العميل بإجراء عملية سحب كبيرة أو كان ينوي الانسحاب والتوقف عن اللعب، فسوف يطلب قائد الفريق من موظفي المبيعات التأثير على العميل لإجراء المزيد من المعاملات، وتأخير السحب "لحرق" حساب العميل، والحد من سحب العميل من الأرضية.

بعد تلقي الأموال من العملاء، استخدم المتهمون هذه الأموال في نفقاتهم الشخصية، وشراء السيارات الفارهة، واليخوت، والعقارات، والدولار الأمريكي، والذهب، وعرضوها على جميع منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز الضحايا الآخرين على الاستمرار في المشاركة في الأنشطة الاحتيالية للمنظمة.

حتى الآن، حددت هيئة التحقيق 2661 ضحية أودعوا أموالاً في منصات الاستثمار الخاصة بـ TikToker Mr Pips بمبلغ إجمالي يقارب 50 مليون دولار أمريكي.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html