في 23 يونيو، بدأت وكالة شرطة التحقيقات - إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين، وأصدرت حظراً على مغادرة مكان الإقامة ضد فام فان تام، 43 عاماً، في المنطقة 11، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة Asanzo Group Joint Stock Company (المختصرة باسم شركة Asanzo) والمتهم فام شوان تينه (الممثل القانوني، المدير العام لشركة Asanzo) بتهمة التهرب الضريبي.
السيد فام فان تام
توصلت هيئة التحقيق إلى أن المدعى عليه فام فان تام وجّه فام شوان تينه، الممثل القانوني ومدير شركة أسانزو جروب المساهمة، لتوقيع عقود مبدئية مع شركة فيت تاي للتجارة والاستثمار المحدودة، وشركة آن ثين للإنتاج والاستثمار المحدودة، وشركة تران ثوان للاستيراد والتصدير المحدودة. ثم لم يُصدر فواتير، وأغفل دفاتر المحاسبة المتعلقة بإيرادات المبيعات لشركة أسانزو للتبريد المحدودة التابعة لشركة أسانزو جروب المساهمة، واستخدم فواتير غير قانونية لمحاسبة البضائع والمواد المُدخلة في أنشطة تُنتج التزامات ضريبية، بهدف التهرب من دفع ضريبة مستحقة تزيد عن 15.7 مليار دونج.
في عام ٢٠١٩، قررت إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه إحالة ملف شركة أسانزو إلى إدارة شرطة المدينة للتحقيق الجنائي نظرًا لوجود دلائل على ارتكاب جريمة. كما قررت الإدارة أن إجمالي المتأخرات الضريبية والغرامات المستحقة على شركة أسانزو بلغ ٦٨.٥٧ مليار دونج.
وبحسب نتائج التفتيش الضريبي، انتهكت شركة أسانزو خلال الفترة من عام 2016 إلى يوليو 2019 سلسلة من اللوائح المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات والفواتير، ولم تقدم الشركة إقرارات ضريبة الاستهلاك الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تسجل شركة Asanzo في دفاتر المحاسبة مكونات مكيف الهواء التي تم شراؤها من شركة Viet Tai Trading Investment Company Limited وشركة An Thien Production Investment Company Limited وشركة Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited بشأن الاستعانة بمصادر خارجية لجزء (أنظمة ساخنة وباردة) وإنتاج الجزء المتبقي وتجميعه ذاتيًا في منتجات نهائية، وهي مكيفات الهواء، مع طوابع Asanzo والتغليف المطبوع بعلامة Asanzo التجارية.
ومن ثم تم بيع المنتجات المذكورة أعلاه للشركات في نظام شركة أسانزو، وفي الوقت نفسه تم استخدام فواتير الإدخال التي ينص محتواها على أن المنتج عبارة عن مكيف هواء، والذي لم يكن في الواقع مكونًا لمكيف الهواء، لمحاسبة البضائع والمدخلات، من أجل تجنب إعلان ضريبة الاستهلاك الخاصة المستحقة.
في أغسطس 2020، خلصت نتائج تحقيقات وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C03) المُرسلة إلى الإدارة العامة للجمارك إلى أن الوكالة طلبت من الإدارة العامة للجمارك مواصلة عمليات التفتيش بعد التخليص الجمركي لشركة أسانزو والشركات ذات الصلة التي تستورد سلعًا وقطع غيار تحمل علامة أسانزو التجارية لتصنيع منتجاتها. في حال وجود دلائل على جرائم "تهريب" أو "تهرب ضريبي"، تُحال الملفات والوثائق إلى وكالة تحقيقات شرطة مدينة هو تشي منه (PC03) للتحقيق وفقًا للسلطة المختصة.
وفيما يتعلق بأعمال التهريب والتهرب من ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة لشركة أسانزو، أحالت C03 القضية إلى شرطة مدينة هوشي منه للتحقيق والتوضيح والمعالجة وفقًا للأنظمة.
[إعلان 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm
تعليق (0)