توضيح مسألة الملكية الانتفاعية للمؤسسة

في إطار عزمها على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، تسعى الوكالات المعنية إلى الحصول على آراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات إلى اللوائح القانونية.

إزالة فيتنام من القائمة الرمادية: توضيح مسألة الملكية الانتفاعية للمؤسسات

في إطار عزمها على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، تسعى الوكالات المعنية إلى الحصول على آراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات إلى اللوائح القانونية.

في يونيو/حزيران 2023، أدرجت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) فيتنام على قائمة المراقبة المعززة (المعروفة أيضًا باسم القائمة الرمادية)، وقدمت 17 توصية للعمل على أن تقوم فيتنام بمعالجة أوجه القصور في آليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ومع ذلك، إذا لم يحدث أي تغيير في الإطار القانوني، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالملكية المفيدة، فقد تنظر مجموعة العمل المالي في إدراج فيتنام على القائمة السوداء. وسوف يؤثر هذا على بيئة الاستثمار التجاري والاقتصاد. وعليه فإن القطاع الخاص سيكون الأكثر تضررا. وستؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على كفاءة عمل النظام المالي، كما ستؤثر بشكل غير مباشر على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد.

في 23 فبراير 2024، أصدر رئيس الوزراء خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات الحكومة الفيتنامية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عازمًا على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية.

وعلى وجه الخصوص، كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والاستثمار بتطوير آلية لتزويد السلطات المختصة بالوصول في الوقت المناسب إلى معلومات كاملة ودقيقة ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين للكيانات القانونية (والاتفاقيات القانونية، إذا لزم الأمر) وتطبيق تدابير مناسبة وفعالة ومتناسبة ورادعة للانتهاكات، مع الموعد النهائي للإنجاز في مايو/أيار 2025.

ولتنفيذ هذه المهمة، نظمت إدارة تسجيل الأعمال (وزارة التخطيط والاستثمار) ندوة لجمع الآراء حول إضافة لوائح بشأن المالكين الحقيقيين للمؤسسات إلى قانون المؤسسات، بمشاركة ممثلي الوحدات المهنية.

إن الغرض من وضع اللوائح الخاصة بجمع معلومات المالك المستفيد هو معرفة الفرد النهائي الذي يتحكم ويدير فعليا أنشطة الاستثمار والأعمال الخاصة بالمؤسسة. إن استكمال هذه اللائحة من شأنه أن يسهم في تحسين ترتيب فيتنام في مكافحة غسل الأموال وجعل بيئة الاستثمار والأعمال شفافة وصحية، وجذب المستثمرين، والمساهمة في منع ومكافحة جرائم غسل الأموال.

وبحسب البحث والتجميع الذي أجرته إدارة تسجيل الأعمال، فإن اللوائح القانونية والآليات لجمع المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين للمؤسسات هي أحد مؤشرات مؤشر تقييم بيئة الأعمال الجديد للبنك الدولي (WB)، والمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) المضمنة في الوثائق والأوراق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

في الوقت الحاضر، يوجد في حوالي 90/160 اقتصادًا لوائح تنظم الملكية المفيدة للمؤسسات. من الناحية المفاهيمية، فإن النقطة المشتركة هي أن معظم البلدان تحدد عتبة محددة لملكية الأسهم والتي تحدد الملكية الفعلية للكيان القانوني بما بين 10 - 25٪، بالإضافة إلى الإشارة إلى السيطرة أو الهيمنة أو الملكية المباشرة أو غير المباشرة.

وقال المحامي ترونج ثانه دوك، مدير شركة ANVI للمحاماة، إن تعديل واستكمال اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين ضروري للغاية، ليس فقط لغرض منع غسيل الأموال. وقال السيد دوك "نحن متكاملون بشكل عميق، ولا يمكننا أن نفشل في الامتثال والطاعة".

وقال السيد دوك إن قضية الملكية المفيدة أثيرت في عدد من الوثائق القانونية واتفاقيات التعاون بين فيتنام وعدد من البلدان من قبل. ومع ذلك، عند تعديل قانون الشركات لتكملة هذه المسألة في المستقبل، يتعين على الجهة الصياغة توضيح مفاهيم أصحاب الشركات.

وفقًا لالتزام الحكومة الفيتنامية، فإن الموعد النهائي لإتمام التعديل القانوني هو مايو 2025. ومع ذلك، يجب تنفيذ وقت تعديل القانون وفقًا لبرنامج بناء القوانين والأنظمة في الجمعية الوطنية مع العديد من الإجراءات وفقًا لقانون إصدار الوثائق القانونية.

علاوة على ذلك، فإن معظم مجتمع الأعمال غير ملم بهذا المفهوم، لذا فإن إضفاء الشرعية على متطلبات جمع المعلومات عن المالكين المستفيدين للمؤسسات يحتاج إلى التواصل بشكل كامل من أجل تنفيذ أكثر فعالية.

وقال السيد نجوين هوا كونج، نائب مدير المعهد المركزي للإدارة الاقتصادية، إنه من الممكن النظر في تعديل المسألة المبدئية في القانون، ثم تعديلها بعناية أكبر في المبادئ التوجيهية التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لنا أن نركز على قضيتين: ما يتعين على هيئات إدارة الدولة القيام به، وما يتعين على الشركات القيام به، من أجل وضع لوائح محددة.

المصدر: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html