التخزين الإلزامي لبيانات معاملات الأصول المشفرة لمدة 10 سنوات

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

قالت إدارة مكافحة غسل الأموال (البنك المركزي) إنه وفقًا للوائح الجديدة، يتعين على المنظمات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة في فيتنام تخزين بيانات المعاملات ومعلومات العملاء على خوادم محلية لمدة 10 سنوات على الأقل، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يُطوّر البنك المركزي مجموعة معايير لتحديد المعاملات المشبوهة في قطاع الأصول الرقمية. ووفقًا للقرار رقم 5، يجب على المؤسسات التي تُقدّم خدمات الأصول المشفرة تحديد هوية العملاء الذين تُجري معاملات بقيمة 1000 دولار أمريكي أو أكثر، وحفظ سجلّ المعاملات بالكامل، وعنوان المحفظة، وعنوان IP، وجهاز الوصول، والحساب المصرفي المُرتبط. في حال الاستعانة بطرف ثالث لدعم تقديم الخدمة، يجب على المؤسسة التأكد من استيفاء الشريك لمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، وامتثاله للوائح مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر من الشهر الأول من كل ربع سنة، يكون البنك الذي يفتح فيه المستثمر الأجنبي حسابًا متخصصًا مسؤولاً عن تقديم تقرير كتابي إلى وزارة المالية ووزارة الأمن العام وبنك الدولة الفيتنامي (إدارة مكافحة غسل الأموال وإدارة النقد الأجنبي) بشأن وضع الإيرادات والنفقات في الحساب في الربع السابق، فيما يتعلق بشراء وبيع الأصول المشفرة للمستثمر الأجنبي.

المصدر: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm