"مصفوفة" الشركات المرتبطة بفان ثينه فات وعائلة ترونغ ماي لان.

تضم منظومة مجموعة فان ثينه فات ما يقارب 1000 شركة، تشمل الشركات التابعة والشركات المرتبطة بها محلياً ودولياً. وتنقسم هذه المجموعة إلى مستويات متعددة، حيث يعمل بها مئات الأفراد كممثلين قانونيين أو من أقارب أو مسؤولين أو موظفين في مجموعة فان ثينه فات.

كما توصلت جهة التحقيق إلى أن ترونغ ماي لان وأفراد عائلتها (ابنتها وحفيدتها) يمتلكون حصصًا كبيرة في عدة شركات، منها شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، وشركة فان ثينه فات للاستثمار المساهمة، وشركة فيت فينه فو للاستثمار المالي المساهمة. وبالتحديد، كان لشركة فيت فينه فو ثلاثة مساهمين جميعهم من مواطني جزر العذراء البريطانية، التي تُعتبر ملاذًا ضريبيًا.

علاوة على ذلك، أصدرت ترونغ ماي لان تعليمات لمرؤوسيها بإنشاء شركات وهمية للحصول على قروض احتيالية وسحب أموال من بنك SCB. وشملت مهام المرؤوسين تسمية الشركات، وتوظيف أشخاص لتسجيلهم كممثلين قانونيين ومساهمين وأعضاء في شركات ذات مسؤولية محدودة، وإيجاد عناوين الشركات، واختيار مجالات العمل.