يضم نظام مجموعة فان ثينه فات حوالي ألف شركة، بما في ذلك الشركات التابعة المحلية والأجنبية والشركات الأعضاء. وتنقسم هذه المجموعة إلى عدة مستويات، حيث يعمل مئات الأفراد كممثلين قانونيين أو أقارب أو مسؤولين أو موظفين في مجموعة فان ثينه فات.
كما توصلت هيئة التحقيق إلى أن ترونغ ماي لان وأفراد عائلتها (ابنتها وحفيدتها) يمتلكون حصصًا كبيرة في العديد من الشركات، مثل شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، وشركة فان ثينه فات جروب الاستثمارية المساهمة، وشركة فيت فينه فو للاستثمار المالي المساهمة. وعلى وجه الخصوص، لدى شركة فيت فينه فو ثلاثة مساهمين جميعهم من مواطني جزر فيرجن البريطانية، التي تُعتبر ملاذًا ضريبيًا.
بالإضافة إلى ذلك، وجّهت ترونغ ماي لان مرؤوسيها لإنشاء شركات وهمية لاقتراض الأموال وسحبها من بنك SCB. تولى مرؤوسوها مهامًا شملت تسمية الشركة، والبحث عن أشخاص وتوظيفهم لتأسيسها، سواءً كانوا ممثلين قانونيين أو مساهمين أو أعضاءً في شركة ذات مسؤولية محدودة، أو تحديد عنوان المقر الرئيسي للشركة، أو اختيار مجال عمل، وغيرها.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)