"مصفوفة" الأعمال التجارية المرتبطة بعائلة فان ثينه فات وترونغ مي لان

[إعلان 1]

يضم النظام البيئي لمجموعة فان ثينه فات حوالي 1000 شركة بما في ذلك الشركات التابعة والشركات الأعضاء في الداخل والخارج. وتنقسم هذه المجموعة إلى عدة طبقات، مع مئات الأفراد الذين يتم تعيينهم للعمل كممثلين قانونيين أو هم أقارب أو ضباط أو موظفون في مجموعة فان ثينه فات.

كما توصلت وكالة التحقيق إلى أن ترونغ مي لان وأفراد أسرتها (الابنة والحفيدة) يمتلكون أسهمًا كبيرة في العديد من الشركات مثل شركة المساهمة العامة فان ثينه فات جروب، وشركة المساهمة العامة فان ثينه فات جروب للاستثمار، أو شركة المساهمة العامة فييت فينه فو للاستثمار المالي. وعلى وجه الخصوص، تضم شركة فييت فينه فو أيضًا ثلاثة مساهمين يحملون جميعًا جنسية جزر فيرجن البريطانية، التي تعتبر ملاذًا ضريبيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، وجهت ترونغ ماي لان مرؤوسيها أيضًا لإنشاء شركات "شبحية" لاقتراض الأموال وسحب الأموال من بنك SCB. يقوم المرؤوسون بأداء مهام تشمل تسمية الشركة، والعثور على الأشخاص وتوظيفهم لتأسيس الشركة في أدوار الممثل القانوني، والمساهم، وعضو شركة ذات مسؤولية محدودة، والعثور على عنوان المقر الرئيسي للشركة، واختيار خطوط العمل...