تقع العديد من الشركات الفيتنامية في فخاخ الاحتيال الدولية

[إعلان 1]

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — تكبدت العديد من شركات التصدير الفيتنامية خسائر فادحة بسبب الوقوع في فخاخ الاحتيال الدولية.

الاحتيال من رسوم الخدمة إلى تزوير الوثائق

صباح اليوم، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت وكالة ترويج التجارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) اجتماعًا مع نظام المستشارين التجاريين في الخارج. ووفقًا للسيد هوانغ مينه تشين، نائب مدير وكالة ترويج التجارة، لا تزال العديد من الشركات غير مُلِمّة بعادات وعادات العمل في البلد المُستورد، ولا تفهم إجراءات حلّ النزاعات، كما أنها غير مُلِمّة بآلية التسوية الدولية، وقد وقعت العديد من الشركات الفيتنامية في فخاخ الاحتيال أو واجهت مشاكل قانونية مؤخرًا.

على وجه التحديد، قالت السيدة تران ثو كوينه، المستشارة التجارية الفيتنامية في كندا: نتلقى في المتوسط بلاغات عن 10 حالات احتيال شهريًا تتعلق بطلبات من شركات محلية للحصول على شهادات مزورة. ويعود تزايد عدد الحالات في كندا إلى سياسة الهجرة المتشددة. ففي كل عام، يهاجر حوالي 500 ألف شخص إلى كندا من دول الشرق الأوسط والهند وباكستان، وقد ارتفع عدد المهاجرين إلى أكثر من مليون شخص في عام 2023. وعندما يكون وضع التصدير صعبًا، تتوق الشركات إلى الطلبات وتميل إلى التقييم الذاتي عند النظر في الطلبات من كندا، مما يخلق ثغرات في منهجية صياغة العقود.

وفقًا للسيدة تران ثو كوينه، يطّلع المهاجرون الأجانب على ملفات تعريف الشركات الفيتنامية على المواقع الإلكترونية الحكومية، ثم يتواصلون معها استباقيًا. يُزوّرون أختام البنوك والمؤسسات، ثم يُلزمون الشركات الفيتنامية الراغبة في توقيع العقود باتباع إجراءات ذاتية، وفي الوقت نفسه يُدخلون مكاتب محاماة لدعم إتمام هذه الإجراءات بسرعة، ويتقاضون رسومًا تصل إلى آلاف الدولارات. وإيمانًا بهذه التوجيهات الحماسية، وقعت العديد من حالات الاحتيال على الشركات الفيتنامية من حيث الرسوم.

أفادت السيدة دونغ فونغ ثاو، المستشارة التجارية الفيتنامية في إيطاليا، قائلةً: "مؤخرًا، ساهم مكتب التجارة الفيتنامية في إيطاليا في حل العديد من حالات الاحتيال التجاري، والتي غالبًا ما يكون فيها المشترون في البلد المضيف متعاونين مع مجموعات احتيال دولية لتزوير المستندات، بما في ذلك مستندات الدفع، ثم الاستيلاء على جميع المستندات الأصلية لسرقة البضائع وبيعها". وأضافت السيدة دونغ فونغ ثاو: "واجهنا مؤخرًا حالة احتال فيها شركة إيطالية على منتجات بحرية مستوردة من شركتين فيتناميتين. وتمثل شكل الاحتيال أيضًا في استخدام طريقة الدفع "D/P" بمعلومات كاذبة، حيث استخدم المشتري مستندات مزورة للاستيلاء على البضائع وبيعها، وحتى الآن لم ندعم هاتين الشركتين لاستعادة البضائع المفقودة".

جدول قطار مزيف

قال السيد فام ثانه هاي، المسؤول عن المكتب التجاري الفيتنامي في جنوب أفريقيا: نتلقى سنويًا ما بين ست وسبع حالات احتيال على شركات فيتنامية في جنوب أفريقيا. غالبًا ما يوفر هذا السوق للشركات الفيتنامية منتجات مثل الفاصوليا الخضراء المقشرة، ودقيق الذرة، وحبوب الذرة، والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الأغذية، والفواكه الطازجة... يتراوح متوسط قيمة الطلب الواحد بين 20,000 و60,000 دولار أمريكي (ما يعادل 500 مليون و2 مليار دونج فيتنامي). غالبًا ما تجد الشركات الفيتنامية الصغيرة موردين من جنوب أفريقيا عبر المواقع الإلكترونية، وما يجذبها هو أسعار التوريد المنخفضة جدًا.

لأن قيمة الشحنة صغيرة، لا تتم المعاملة بضمان بنك دولي. تُودع الشركات الفيتنامية 30% من قيمة الطلب فور توقيع العقد، وتدفع كامل المبلغ عند استلام نسخة ممسوحة ضوئيًا من المستندات عبر البريد الإلكتروني. ووفقًا للتحقق من المعاملة، فإن معظم شركاء الأعمال في جنوب أفريقيا هم شركات حقيقية ومسجلة ولديها حسابات بنكية، لذا عند إرسال المعلومات إلى الشركات الفيتنامية، تكون لديهم معلومات كاملة.

لكن المشكلة تكمن في أنهم لا يملكون البضائع، بل يستخدمون صورًا فقط للخداع، ثم يزوّرون شهادة منشأ البضائع، وأوراق الحجر الصحي النباتي، بل ويوفرون موقعًا إلكترونيًا للمشترين في فيتنام لتتبع رحلة الشحن، ولكنه أيضًا موقع مزيف، إذ يمكنه البحث عن معلومات ولكنه غير حقيقي. وبالتالي، يُخدع المشتري تمامًا، ويحوّل مبلغ الشراء كاملًا إلى شريكه في جنوب أفريقيا.

لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، ينصح المستشارون التجاريون الشركات بتوخي الحذر الشديد والبحث بعناية عن معلومات شركائها من خلال ممثليهم التجاريين. كما يجب عليهم الحذر من المتطلبات الإجرائية التي تختلف عن الممارسات الدولية أو نماذج العقود المليئة بالثغرات.

[إعلان 2]
رابط المصدر