تقع العديد من الشركات الفيتنامية في فخاخ الاحتيال الدولية

[إعلان 1]

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — تكبدت العديد من شركات التصدير الفيتنامية خسائر فادحة بسبب الوقوع في فخاخ الاحتيال الدولية.

الاحتيال من رسوم الخدمة إلى الوثائق المزورة

صباح اليوم، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت وكالة ترويج التجارة ( وزارة الصناعة والتجارة ) اجتماعًا مع نظام المستشارين التجاريين في الخارج. ووفقًا للسيد هوانغ مينه تشين، نائب مدير وكالة ترويج التجارة، لا تزال العديد من الشركات غير مُلِمّة بعادات وعادات العمل في البلد المُستورد، ولا تُدرك تمامًا إجراءات حلّ النزاعات، كما أنها غير مُلِمّة بآلية التسوية الدولية، وقد وقعت العديد من الشركات الفيتنامية في فخاخ الاحتيال أو واجهت مشاكل قانونية مؤخرًا.

على وجه التحديد، قالت السيدة تران ثو كوينه، المستشارة التجارية الفيتنامية في كندا: نتلقى في المتوسط بلاغات عن 10 حالات احتيال شهريًا تتعلق بطلبات من شركات محلية للحصول على شهادات مزورة. ويعود تزايد عدد الحالات في كندا إلى سياسة الهجرة المتشددة. يهاجر حوالي 500 ألف شخص سنويًا إلى كندا من الشرق الأوسط والهند وباكستان، وخاصةً في عام 2023، ليتجاوز عدد المهاجرين المليون. عندما يكون وضع التصدير صعبًا، تتوق الشركات إلى الطلبات وتميل إلى التقييم الذاتي عند النظر في الطلبات من كندا، مما يخلق ثغرات في منهجية صياغة العقود.

وفقًا للسيدة تران ثو كوينه، يطّلع المهاجرون الأجانب على ملفات تعريف الشركات الفيتنامية على المواقع الحكومية ، ثم يتواصلون معها استباقيًا. ويزوّرون أختام البنوك والمؤسسات، ثم يُلزمون الشركات الفيتنامية الراغبة في توقيع العقود باتباع إجراءات ذاتية، ويُقدّمون مكاتب محاماة لتسريع هذه الإجراءات وفرض رسوم تصل إلى آلاف الدولارات. وإيمانًا بهذه التوجيهات الحماسية، سُجّلت حالات عديدة من الاحتيال على الشركات الفيتنامية من خلال هذا الشكل من الرسوم.

أفادت السيدة دونغ فونغ ثاو، المستشارة التجارية الفيتنامية في إيطاليا، قائلةً: "مؤخرًا، ساهم مكتب التجارة الفيتنامية في إيطاليا في تسوية العديد من حالات الاحتيال التجاري، والتي كان من أبرزها تعاون المشترين في البلد المضيف مع مجموعات احتيال دولية لتزوير المستندات، بما في ذلك مستندات الدفع، ثم الاستيلاء على جميع المستندات الأصلية لسرقة البضائع وبيعها". وأضافت السيدة دونغ فونغ ثاو: "واجهنا مؤخرًا حالة احتال فيها شركة إيطالية على منتجات بحرية مستوردة من شركتين فيتناميتين. وتمثل شكل الاحتيال أيضًا في استخدام طريقة الدفع "D/P" بمعلومات كاذبة، حيث استخدم المشتري مستندات مزورة للاستيلاء على البضائع وبيعها، ولم ندعم هاتين الشركتين حتى الآن لاستعادة البضائع المفقودة".

جدول قطار مزيف

قال السيد فام ثانه هاي، المسؤول عن المكتب التجاري الفيتنامي في جنوب أفريقيا: نتلقى سنويًا ما بين ست وسبع حالات احتيال على شركات فيتنامية في جنوب أفريقيا. غالبًا ما يوفر هذا السوق للشركات الفيتنامية منتجات مثل الفاصوليا الخضراء المقشرة، ودقيق الذرة، وحبوب الذرة، والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الأغذية، والفواكه الطازجة... يتراوح متوسط قيمة الطلب الواحد بين 20,000 و60,000 دولار أمريكي (ما يعادل 500 مليون و2 مليار دونج فيتنامي). غالبًا ما تجد الشركات الفيتنامية الصغيرة موردين من جنوب أفريقيا عبر المواقع الإلكترونية، وما يجذبها هو أسعار التوريد المنخفضة جدًا.

لأن قيمة الشحنة صغيرة، لا يضمن بنك دولي هذه المعاملة. تُودع الشركات الفيتنامية 30% من قيمة الطلب فور توقيع العقد، وتدفع 100% عند استلام نسخة ممسوحة ضوئيًا من المستندات عبر البريد الإلكتروني. ووفقًا للتحقق من المعاملة، فإن معظم شركاء الأعمال في جنوب أفريقيا هم شركات حقيقية ومسجلة ولديها حسابات مصرفية، لذا عند إرسال المعلومات إلى الشركات الفيتنامية، تكون معلوماتهم كاملة.

لكن المشكلة تكمن في أنهم لا يملكون البضائع، بل يستخدمون صورًا فقط للخداع، ثم يزوّرون شهادة منشأ البضائع، وأوراق الحجر الصحي النباتي، بل ويوفرون موقعًا إلكترونيًا للمشترين في فيتنام لتتبع رحلة الشحن، ولكنه أيضًا موقع مزيف، إذ يمكنه البحث عن معلومات ولكنه غير حقيقي. وبالتالي، يُخدع المشتري تمامًا، ويحوّل مبلغ الشراء كاملًا إلى شريكه في جنوب أفريقيا.

لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، ينصح المستشارون التجاريون الشركات بتوخي الحذر الشديد والبحث الدقيق عن معلومات شركائها من خلال ممثليهم التجاريين. كما يجب عليهم الحذر من المتطلبات الإجرائية التي تختلف عن الممارسات الدولية أو نماذج العقود المليئة بالثغرات.

[إعلان 2]
رابط المصدر