خدعة شارك بينه لإخفاء التدفق النقدي في مشروعه

السيد تران هوين دينه، رئيس برنامج ChainTracer. تصوير: فان آنه/VBA .

وفي مشاركة المزيد من المعلومات حول مشروع العملة المشفرة AntEx، قال السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع تتبع ChainTracer، إن الأشخاص استخدموا العديد من الحيل لجعل تتبع تدفق الأموال أمرًا صعبًا، وعادةً ما يكون ذلك من خلال التداول المستمر، وتقسيم الرصيد إلى العديد من المحافظ المختلفة، مما يجعل من الصعب تتبع ومطابقة تدفقات الأموال.

على الرغم من عدم تمكنه من الكشف عن تفاصيل "مسار" تدفق الأموال، صرّح ممثل ChainTracer بأن فريق التحقيق استخدم أدوات متنوعة لنمذجة وتتبع تدفقات الأموال حتى وجهتها النهائية، مما ساعد الجهات الأمنية على تحديد هويات الأشخاص الذين يقفون وراء المحافظ وبعض المشاريع ذات الصلة. لذلك، لا يُستبعد أن تكون مجموعة المشاركين في مشروع AntEx للعملات المشفرة قد استخدمت أجهزة خلط.

الخلط هو أداة تجعل الأموال غير قابلة للتتبع، مما يصعّب تحديد ما إذا كانت أموالًا نظيفة أم ملوثة. في العديد من عمليات الاختراق أو الاحتيال، غالبًا ما يستخدم المجرمون هذه الأداة لخلط الأموال. لذلك، عند سحب الأموال، يصبح من الصعب جدًا تتبع مصدرها وتحديد مالكها النهائي.

في الوقت الحالي، رفضت الجهات التنظيمية والبورصات قبول الأموال من معظم شركات الوساطة المالية الكبرى. وهذه أيضًا وسيلة لنا للتنسيق مع البورصات لمنع تدفق الأموال غير الشفافة، كما أضاف السيد دينه.

مع ذلك، أكد ممثلو ChainTracer وجود طرق للكشف عن استخدام أدوات الخلط. ومن الأساليب الشائعة تحليل الأنماط السلوكية، والتي عادةً ما تتضمن تتبع مجموعات المحافظ، وعادات التحويل، وخصائص استخدام المحافظ. ومن ثم، يمكن للخبراء تحديد أوجه التشابه بين الأشخاص الذين يودعون الأموال ويسحبونها. ويمكن لهذه الأنماط السلوكية أن تساعد في ربط نقاط التحويل على الرغم من تدخل الأجهزة عالية التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، تجمع بعض منصات الخلط اليوم بيانات المستخدمين، مثل عناوين IP، أو تطلب معلومات قبل السماح باستخدام الخدمة. هذه البيانات، إن وُجدت أو تم ربطها، قد تُشكل دليلاً هاماً في أي تحقيق.

عندما يضطر الشخص إلى التبديل إلى أدوات مختلفة للتغطية، فإن هذا السلوك يمكن أن يقلل من فعالية بعض التقنيات، في حين أن إضافة المزيد من التحولات تزيد أيضًا من احتمال التعرض من خلال إنشاء المزيد من الآثار، وبالتالي إعطاء فريق التحقيق المزيد من الفرص لربط النقاط ومتابعتها.

قبل انهياره، كان AntEx بمثابة نظام مالي لامركزي (DeFi)، يوفر حلولاً شاملة للمطورين والفرق المؤسسين والمجتمعات. وقد رُوّج للمشروع لامتلاكه العديد من الميزات المتميزة، مع التركيز على مجالات مثل بوابات الدفع المالي، وإدارة الأصول الافتراضية، والبورصات اللامركزية، ومنصات البلوك تشين.

ومع ذلك، وافق السيد نجوين هوا بينه ومساهمو شركة NextTech على سحب الأموال من المحفظة العامة لمشروع Antex، ونقلها إلى المحافظ الإلكترونية لبعض الأفراد في المشروع، ثم بيعها وتحويلها إلى VND للمشاركة.

المصدر: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html