تمت مشاركة المعلومات المذكورة أعلاه من قبل السيد Jarek Jakubcek، ممثل Binance، في اجتماع إعلامي في مدينة هوشي منه، الذي عقد في 17 أبريل.

daidienBinace.jpg
جاريك ياكوبتشيك يتحدث عن أنشطة مكافحة غسيل الأموال على منصة بينانس. الصورة: لي ماي

قال السيد جاريك ياكوبتشيك إن الكثيرين يعتقدون أن معاملات العملات المشفرة مجهولة الهوية، لذا يستغلها العديد من المجرمين لغسل الأموال. ومع ذلك، ووفقًا للإحصاءات الحالية، فإن 0.3% فقط من المجرمين يغسلون الأموال من خلال معاملات العملات المشفرة. في الواقع، بفضل تقنية بلوكتشين، يمكن للسلطات التحقيق بشكل كامل في كيفية إجراء المعاملات عبر عناوين محفظة ويب 3 (معرّف مكون من أحرف وأرقام يُنشأ بناءً على مفاتيح عامة وخاصة. في جوهره، يُعد هذا العنوان "موقعًا" محددًا على بلوكتشين، حيث يمكن إرسال العملات المشفرة).

على سبيل المثال، ذكر أحد ممثلي منصة بينانس قبل ست سنوات أنه إذا أردتَ إرسال أموال إلى باراغواي، فسيتعين عليك دفع عمولة للوسيط لتحويلها إلى المستلم. لكن الأمر يختلف مع العملات المشفرة. باستخدام بيتكوين، سيكون التحويل أسرع، وستُحوَّل الأموال مباشرةً إلى المستلم. وفي الوقت نفسه، تُحفظ عملية التحويل على بلوكتشين، ويمكن للمستخدمين استخدام مُعرِّف المعاملة (TxID) للتحقق من حالة المعاملة وعملية التنفيذ من خلال سجل المعاملات على المنصة، كما تتيح العديد من المواقع الإلكترونية اليوم هذه الميزة. لذلك، عند وجود نشاط "غسيل أموال"، ستتمكن المنصة من اكتشافه بسهولة والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون للتعامل معه.

في الآونة الأخيرة، تعاونت بينانس مع جهات إنفاذ القانون في العديد من الدول، بما في ذلك فيتنام، لدعم التحقيقات في أنشطة "غسل الأموال" عبر العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، دمجت بينانس نظامًا لطلبات إنفاذ القانون الحكومية . هذه الميزة مخصصة للحكومات وجهات إنفاذ القانون فقط. وبالتالي، يمكن لهذه الجهات استخدام النظام لإرسال طلبات المعلومات. ستنظر بينانس في التعاون على أساس كل حالة على حدة للإفصاح عن المعلومات وفقًا لما يقتضيه القانون، بما يتوافق مع شروط استخدام المنصة والقوانين السارية.

عند سؤاله عمّا إذا كانت منصة بينانس قادرة على كشف ومعالجة "غسيل الأموال" أو المعاملات غير القانونية على منصتها نفسها، أم يجب عليها طلب ذلك من السلطات؟ أجاب ممثل منصة العملات المشفرة هذه أن فريق بينانس سيكشف تلقائيًا ويُجمد فورًا الحسابات المشتبه في معاملاتها غير القانونية دون انتظار طلب السلطات. وفي الوقت نفسه، عندما يتعلق الأمر بدولتين مختلفتين، ستقوم المنصة بتجميد الحساب وتنسيق إجراءات التعامل معه وفقًا للأنظمة القانونية لكل دولة، لتحديد ما إذا كان الحساب غير قانوني أم لا.

قال أحد ممثلي Binance: "يجب تجميد الحساب على الفور، لأن معاملات العملات المشفرة غالبًا ما تحدث بسرعة كبيرة، فهي مثل قطة تطارد فأرًا، حيث يركض الفأر باستمرار بينما يجب أن تكون القطة دائمًا مزودة بمخالب للإمساك به في أسرع وقت ممكن".

وبالإضافة إلى التنسيق، قال ممثلو بينانس أيضًا إنهم ينظمون بانتظام برامج تدريبية للوكالات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان حول العالم ، حول كيفية تحديد أنشطة "غسيل الأموال" والمعاملات غير القانونية من خلال العملات المشفرة.