Jaké převody peněz je nutné hlásit?

Podle nových předpisů musí být transakce s převody peněz v hodnotě 1 000 USD nebo více, uskutečněné s zúčastněnými organizacemi nacházejícími se mimo Vietnam, nahlášeny úřadům.

Oběžník Státní banky č. 27/2025/TT-NHNN, kterým se upravuje provádění řady článků zákona o boji proti praní špinavých peněz, vychází z ustanovení oběžníku č. 09/2023/TT-NHNN a mění a doplňuje řadu ustanovení s cílem odstranit překážky v procesu řízení; zároveň zajišťuje závazek vlády k prevenci a boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.

Mnoho nových předpisů o boji proti praní špinavých peněz - ilustrační foto.

Je třeba poznamenat, že oběžník jasně stanoví kritéria a metody pro posuzování rizik praní špinavých peněz u subjektů vykazujících údaje; proces řízení rizik praní špinavých peněz a klasifikaci klientů podle úrovně rizika praní špinavých peněz; interní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz; režim hlášení transakcí velké hodnoty; režim hlášení podezřelých transakcí; transakce elektronických převodů peněz...

Vykazující subjekt je odpovědný za shromažďování informací a podávání zpráv odboru pro boj proti praní špinavých peněz s využitím elektronických dat při provádění transakcí převodu peněz v následujících případech: Transakce převodu peněz, u kterých se organizace účastnící se transakce nacházejí v tuzemsku, s hodnotou 500 milionů VND nebo více nebo ekvivalentní cizí měny; transakce převodu peněz, u kterých se organizace účastnící se mimo území Vietnamu, s hodnotou 1 000 USD nebo více...

Hodnota a dokumenty, které je třeba předložit celnímu úřadu na hraničním přechodu při přepravě drahých kovů (kromě zlata) a drahokamů, činí 400 milionů VND. Obdobně je hodnota převodních dokumentů rovněž 400 milionů VND.

Hodnota cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata musí být při vstupu do země nebo opuštění země deklarována u celnice na hraničním přejezdu v souladu s platnými předpisy Státní banky o nošení cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata při vstupu do země nebo opuštění země.

Oběžník č. 27 nabývá účinnosti 1. listopadu 2025. Aby však subjekty podávající zprávy měly dostatečný čas na přípravu, musí nadále zavádět interní předpisy a postupy řízení rizik podle stávajících předpisů do 31. prosince 2025.

Od 1. ledna 2026 jsou subjekty podávající hlášení zodpovědné za dokončení úprav a aktualizace interních předpisů a procesů řízení rizik s cílem zajistit plný soulad s ustanoveními tohoto oběžníku a za vybudování vhodného informačního systému pro podávání elektronických dat a musí mít softwarový systém pro skenování a filtrování podle černých listin, varovných seznamů a seznamů politicky vlivných osob, jak je předepsáno.

Zdroj: https://hanoimoi.vn/nhung-giao-dich-chuyen-nao-tien-phai-bao-cao-716850.html