Co řekla Truong Hue Van - neteř Truong My Lan?

Důvěryhodný, řídím mnoho společností

U vyšetřovacího orgánu ( Ministerstva veřejné bezpečnosti ) se obžalovaná Truong Hue Van - generální ředitelka skupiny VTP - přiznala: je neteří paní Truong My Lan, které paní Lan důvěřovala a která byla pověřena řízením mnoha různých společností s obchodními aktivitami patřícími skupině VTP. Mezi ně patří VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...

Truong Hue Van - neteř paní Truong My Lan (druhá zleva)

Během provozu těchto společností, od roku 2021, byla společnost Truong Hue Van nařízena paní Truong My Lan zakládáním nových právních subjektů a využíváním obchodních plánů souvisejících s činností akciové společnosti Lavifood (falešné plány na nákup a prodej zemědělských produktů) ke koordinaci s bankou SCB za účelem přípravy úvěrových dokumentů k získání peněz na různé účely pro paní Truong My Lan a Truong Hue Vana. Na základě pokynů paní Lan Truong Hue Van nařídil Nguyen Phi Longovi a Dang Quang Nguyenovi, aby založili 52 nových právních subjektů a koordinovali s pracovníky banky SCB přípravu úvěrových dokumentů.

Truong Hue Van dále nařídil zaměstnancům 4 společností s výše uvedenými obchodními aktivitami, aby se s SCB koordinovali a připravili úvěrové dokumenty pro použití v obchodních aktivitách. Výše ​​uvedené společnosti však hospodařily se ztrátou, a proto Truong Hue Van použil peníze z jiných úvěrů od jiných právnických a fyzických osob v SCB k jejich splacení.

Co řekla Truong Hue Van - neteř Truong My Lan?

Založil 52 „fiktivních“ společností, vytvořil 155 falešných půjček...

Podle vyšetřovací agentury koupila paní Truong My Lan v roce 2021 akciovou společnost Lavifoodod od pana Le Thanha a pověřila Truong Hue Vana jejím řízením a provozem prostřednictvím Nguyen Phi Longa (generálního ředitele akciové společnosti Lavifoodod). Během operace Truong My Lan nařídil Van, aby využila právnickou osobu akciové společnosti Lavifoodod k půjčování kapitálu od SCB Bank pro obchodní účely a ke splácení dluhů u jiných bank. Paní Lan dále souhlasila a nařídila Van založení „fiktivních“ společností, aby získala obchodní plán na nákup a prodej zemědělských produktů se společností Lavifoodod, a tím vytvářela falešné úvěrové dokumenty, poskytovala úvěry a vybírala peníze z SCB pro účely paní Lan a Vana.

Kromě toho během řízení společností Saigon Galleria Joint Stock Company a Eurasia Concept Company Van také nařizoval podřízeným, aby koordinovali s SCB přípravu úvěrových dokumentů v SCB Bank, aby získali peníze na úhradu činnosti těchto společností. Když však bylo nutné dluh splatit, nepoužil peníze z obchodní činnosti, ale bral si peníze z úvěrů jiných společností a jednotlivců, které byly falešně vytvořeny v SCB Bank, aby splatil dluh SCB.

Od roku 2020 Van nařídil svým podřízeným založit a využívat 52 „fiktivních“ společností a 4 skutečné společnosti (50 úvěrů), čímž vytvořil 155 falešných úvěrů za účelem výběru peněz z banky SCB. K 17. říjnu 2022 mělo těchto 155 úvěrů stále nesplacený dluh ve výši více než 2 834 miliard VND (jistina více než 2 809 miliard VND, úroky více než 25 miliard VND).

Rychlý náhled 20. listopadu 2020, 20:00: Bývalý vůdce SCB vzal úplatek ve výši 5,2 milionu USD

Na základě výpovědí obžalovaných a souvisejících osob C03 zjistil, že Truong Hue Van pomáhal a spolupachatelem Truong My Lan při spáchání trestného činu „zpronevěry majetku“, čímž si společně přivlastnil více než 1,088 miliardy VND, čímž způsobil ztrátu dluhu ve výši více než 25 miliard VND.

Obžalovaný Truong Hue Van se upřímně přiznal, činil lítost; aktivně spolupracoval s vyšetřovacím orgánem při řešení případu; jasně uznal trestný čin, dobrovolně spolupracoval s rodinou na zaplacení peněz na nápravu následků případu, proto je žádoucí, aby to bylo zohledněno při vynášení rozsudku.