Am 23. Januar erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte, die zu Verlusten und Verschwendung führten, sowie wegen Verstößen gegen die Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, die sich bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) und zugehörigen Einheiten ereigneten.

zwei Hektar 1722.jpg
Frau Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Hai Ha Company.

Die Ermittlungsbehörde beschloss, ein Strafverfahren einzuleiten und einen Haftbefehl gegen die Präsidentin von Hai Ha Petroleum, Frau Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Aufsichtsrats und Generaldirektorin der Hai Ha Company, zu erlassen.

Die ersten Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Frau Tran Tuyet Mai Mitarbeiter angewiesen hatte, Verstöße zu begehen, wie zum Beispiel: den für den Preisstabilisierungsfonds vorgesehenen Betrag nicht wie vorgeschrieben auf das Einzahlungskonto einzuzahlen, Gelder des Preisstabilisierungsfonds gesetzeswidrig zu verwenden und dadurch einen Verlust von Staatsvermögen in Höhe von über 317 Milliarden VND zu verursachen.

Die Angeklagten richteten außerdem zwei Buchhaltungssysteme ein und nutzten diese, machten falsche Angaben, ließen diese aus den Büchern aus und deklarierten und zahlten keine Umweltschutzsteuer auf über 3,8 Millionen Liter A95-Benzin, die im Jahr 2020 verkauft wurden, wodurch dem Staatshaushalt ein (vorübergehender) Schaden von über 15 Milliarden VND entstand.

Die Geschichte über die Nutzung des Erdölpreisstabilisierungsfonds in Hai Ha wurde auch von VietNamNet berichtet, nachdem die Bank Schulden aus diesem Fonds begleichen musste.

Dementsprechend teilte die Hai Ha Waterway Transport Company Limited am 5. Juni 2023 schriftlich mit, dass die BIDV Bank - Filiale Long Bien automatisch knapp 270 Milliarden VND vom Konto des Erdölpreisstabilisierungsfonds abgebucht habe.

Das Unternehmen bestätigte, dass die Forderungseintreibung „von der Hai Ha Company aufgrund der Nichteinhaltung der Bestimmungen des Dekrets Nr. 95/2021/ND-CP nicht genehmigt wurde“.

Bis zum 31. August 2023 hatte das Finanzministerium ein offizielles Schreiben herausgegeben, in dem die Banken aufgefordert wurden, die Bestimmungen des Regierungsdekrets Nr. 95 strikt einzuhalten.

Am 31. August 2023 übermittelte das Finanzministerium der Staatsbank ein Schreiben, um über den Vorfall zu informieren.

Das Finanzministerium hat die vietnamesische Staatsbank ersucht, die Geschäftsbanken im Bankensystem und die in Vietnam rechtmäßig tätigen ausländischen Bankfilialen – in denen wichtige Erdölhändler registriert sind – anzuweisen, Konten für den Erdölpreisstabilisierungsfonds zu eröffnen, um die Bestimmungen des Regierungsdekrets Nr. 95/2021/ND-CP vom 1. November 2021 einzuhalten.

Nach monatelanger sorgfältiger Beitreibung zahlte die BIDV-Niederlassung Long Bien Anfang November 2023 fast 270 Milliarden VND an Schulden aus dem Erdölpreisstabilisierungsfonds an Hai Ha zurück.

Hai Ha ist jedoch nicht die einzige Einheit, die den Preisstabilisierungsfonds (BOG) entgegen den Vorschriften nutzt.

Laut Schlussfolgerung der Regierungsinspektion werden die Maßnahmen zur Einrichtung eines Preisstabilisierungsfonds nicht regelmäßig und kontinuierlich gemäß dem Preisgesetz angewendet; die Verwaltungsbehörde des BOG-Fonds entzieht sich weiterhin ihrer Verantwortung; es fehlen Vorschriften, Koordinierungsregeln und eine klare Aufgabenverteilung zwischen der vorsitzenden und der koordinierenden Behörde (das Finanzministerium hat den Vorsitz und koordiniert sich mit dem Ministerium für Industrie und Handel) bei der Verwaltung des BOG-Fonds sowie bei der Überprüfung und Überwachung wichtiger Händler bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen für den BOG-Fonds; die Verwaltung des BOG-Fonds ist daher nicht ausreichend gewährleistet.

Das Ministerium für Industrie und Handel hat Verstöße gegen den BOG-Fonds durch wichtige Händler nicht umgehend geahndet, obwohl das Finanzministerium administrative Sanktionen verhängen wollte. Die vietnamesische Staatsbank hat kein Dokument herausgegeben, das Geschäftsbanken bei der Verwaltung des BOG-Fonds gemäß ihren Funktionen und Aufgaben anleitet.

Dies führte dazu, dass 7 von 15 Erdölquellen den BOG-Fonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung nutzten, indem sie ihn nicht auf das BOG-Fondskonto überwiesen , sondern ihn über viele Zeiträume auf dem regulären Zahlungskonto des Unternehmens beließen, bevor sie ihn mit einem Betrag von 7,927 Milliarden VND an den BOG-Fonds zurückgaben.

Ein weiterer Ölriese wurde ebenfalls von der staatlichen Aufsichtsbehörde genannt, weil er den für den Erdölpreisstabilisierungsfonds vorgesehenen und ausgegebenen Betrag auf das Konto überwiesen, ihn dann aber auf das Zahlungskonto des Unternehmens umgeleitet hatte – insgesamt über 2.551 Milliarden VND.

Laut der staatlichen Aufsichtsbehörde hat das Ministerium für Industrie und Handel die Aussetzung von Geschäftstätigkeiten oder den Entzug der Zulassung als Mineralölgroßhändler unter seiner Aufsicht nicht umgehend geprüft und umgesetzt. Dies betrifft Unternehmen, die vom Finanzministerium wiederholt wegen Verwaltungsverstößen sanktioniert wurden. Dadurch konnte der Fonds der Zentralbank (BOG) fortwährend von Großhändlern abgezweigt und missbraucht werden, um die Mineralölpreise zu stabilisieren.

Warum dürfen die Öl- und Gaskonzerne Milliarden von Dong an Steuern schulden? Eine Reihe wichtiger Öl- und Gasunternehmen schuldet Milliarden von Dong an Steuern, was die Öffentlichkeit zu der Frage veranlasst: „Warum dürfen sie so viel schulden?“