SGGPO
Auf der Pressekonferenz des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit am Nachmittag des 2. Oktober gab Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für polizeiliche Ermittlungen zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggelverbrechen (C03), weitere Informationen zum Fall Van Thinh Phat bekannt. Er sagte, dass die Ermittlungsbehörde kürzlich eine Bekanntmachung zur Ermittlung von Opfern im Fall von Betrug und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum herausgegeben habe, der bei Van Thinh Phat und der An Dong Investment Group Joint Stock Company sowie damit verbundenen Organisationen und Einheiten stattgefunden habe.
Laut Generalmajor Nguyen Van Thanh ergaben die bisherigen Ermittlungsergebnisse, dass die Verdächtigen der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, ihrer Tochtergesellschaften und mehrerer weiterer Einheiten zwischen 2018 und 2020 betrügerische Handlungen begangen und gegen gesetzliche Bestimmungen bei der Ausgabe von Anleihen verstoßen haben. Durch diese betrügerischen Handlungen sollen die Angeklagten im Fall Van Thinh Phat 42.000 Anleger um 30 Billionen VND betrogen haben.
Die C03-Führungskräfte erklärten, dass aufgrund der sehr hohen Opferzahl in diesem Fall die örtlichen Polizeibehörden mit der Untersuchung der Fälle beauftragt wurden, in denen Investoren Anleihen von Van Thinh Phat erworben hatten.
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Generalmajor Nguyen Van Thanh informierte auf der Pressekonferenz. Foto: DO TRUNG |
Derzeit hat C03 die örtlichen Polizeibehörden ermächtigt, die mit dem Fall Van Thinh Phat in Verbindung stehenden Investoren aufzufordern, sich baldmöglichst zu melden, um Informationen, Dokumente und Verträge im Zusammenhang mit den Anträgen auf Kauf, Verkauf oder Übertragung von Anleihen zur Prüfung und Abwicklung vorzulegen und so die legitimen Rechte und Interessen der Investoren zu gewährleisten.
Wie die SGGP-Zeitung berichtete, leitete C03 Anfang Oktober 2022 ein Verfahren wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Vermögenswerten bei der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verbundenen Organisationen und Einheiten ein. Gleichzeitig erließ C03 einen Haftbefehl gegen die Geschäftsfrau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) wegen Betrugs.
Bis März 2023 hatte die Sonderabteilung C03 fünf Angeklagte des interdisziplinären Inspektionsteams der Staatsbank angeklagt. Unter ihnen war Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankenaufsicht der Staatsbank) wegen Amtsmissbrauchs. Frau Nhan leitete das Inspektionsteam im Fall Van Thinh Phat und erstellte zusammen mit anderen Teammitgliedern falsche Berichte, wodurch die Staatsbank die Aufsicht und Inspektion der SCB-Bank nicht rechtzeitig durchführen konnte.
Am 30. September veröffentlichte C03 eine Anzeige zur Ermittlung von Opfern im Fall Van Thinh Phat. Die Ermittlungen ergaben, dass zwischen 2018 und 2020 Beteiligte der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, der An Dong Investment Group Joint Stock Company, der Quang Thuan Investment Joint Stock Company, der Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, der Sunny World Investment and Development Joint Stock Company und weiterer Organisationen betrügerische Handlungen begangen und gegen geltendes Recht verstoßen haben. Sie erstellten 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1 und SNWCH1823001 sowie 20 weitere mit den Codes SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 im Gesamtwert von 30 Billionen VND, um diese an Käufer (Anleiheinhaber) zu verkaufen, Gelder zu beschaffen und diese zu veruntreuen.
Die polizeiliche Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Anleihegläubiger, denen 25 von den 4 oben genannten Unternehmen ausgegebene Anleihecodes gehören, Opfer in diesem Fall sind und übertrug die Ermittlungen an die polizeiliche Ermittlungsbehörde der Provinz-/Gemeindepolizei, um Informationen zu erhalten und Aussagen von den Opfern aufzunehmen, damit der Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geprüft und gelöst werden kann.Quelle
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