Wie nutzte die ehemalige AIC-Vorsitzende Nguyen Thi Thanh Nhan Geld, um 8 Bieterpakete zu „übernehmen“?

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat soeben eine Anklage gegen 14 Angeklagte in dem Fall erhoben, der sich bei der International Progress Joint Stock Company (AIC), dem Planungs- und Investitionsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Biotechnologiezentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt (CNSH) ereignet hat.

Unter ihnen wurde die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, wegen zweier Vergehen angeklagt: Bestechung und Verstoß gegen Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen. Der ehemalige Direktor des Zentrums für Biotechnologie, Duong Hoa Xo, wurde wegen Bestechung angeklagt.

Ehemalige Vorsitzende des AIC-Unternehmens Nguyen Thi Thanh Nhan

Laut Aktenlage genehmigte das Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt im Jahr 2006 ein Projekt zur Anschaffung von Ausrüstung für zwölf Labore des Zentrums für Biotechnologie. 2014 bestätigte das Planungs- und Investitionsministerium das Projekt, dessen Anschaffungskosten sich auf über 425 Milliarden VND beliefen. Bis 2017 wurde das Projekt angepasst, wodurch die Anschaffungskosten auf über 468 Milliarden VND stiegen.

Das Projekt ist in 3 Phasen mit 10 Paketen unterteilt und wurde von 2015 bis 2019 umgesetzt. Die AIC Company und verbundene Unternehmen haben 8 Pakete „monopolisiert“, was zu einem Verlust von mehr als 94 Milliarden VND führte.

„Das Unternehmen wird Ihnen ein Dankeschön-Geschenk zusenden .“

In der Anklageschrift wurde festgestellt, dass Frau Nhan etwa im April 2014 bei einer Einweihungszeremonie Herrn Xo kennenlernte und ihn bat, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Firma AIC sich an dem Projekt zum Kauf von Ausrüstung für 12 Labore beteiligen konnte.

Frau Nhan versprach, dass „das Unternehmen Herrn Xo und seinen Brüdern Geschenke als Dankeschön schicken wird“. Herr Xo verstand, dass das Unternehmen, wenn er AIC half, Geld für ihn und die Mitarbeiter des Zentrums für Biologische Ressourcen ausgeben würde, und stimmte daher zu.

Nachdem Herr Xo grünes Licht gegeben hatte, wies Frau Nhan ihre Untergebenen an, sich mit Herrn Xo zu treffen, zu besprechen und zu vereinbaren, dass die AIC Company eine Liste der Ausrüstung erstellen würde, um sicherzustellen, dass dieses Unternehmen einen Gewinn in Höhe von etwa 40 % des Wertes jedes Angebotspakets erzielen würde.

Vorschlag zur Anklageerhebung gegen die ehemalige AIC-Vorsitzende Nguyen Thi Thanh Nhan im vierten Fall

Aufgrund der im Vorfeld von Frau Nhan und Herrn Xo vereinbarten Übernahme der Angebotspakete arbeiteten die Mitarbeiter der beiden bei AIC Company und dem Zentrum für Biotechnologie zusammen, um die Ausrüstungsliste für das Projekt zu erstellen. Die Liste priorisierte die Ausrüstung, in deren Bereichen AIC Company und ihre Partner über Stärken verfügten.

AIC wird seinerseits zahlreiche weitere Unternehmen als „blaues Team“ und „rotes Team“ einsetzen. Diese Unternehmen reichen ihre Bewerbungen mit der Absicht ein, den Weg zu ebnen, um AIC und den von AIC benannten Unternehmen zum Zuschlag zu verhelfen.

Bemerkenswerterweise resultierte der Vorteil der AIC Company nicht nur aus der Absprache der dem Investor zugeordneten Beklagten, sondern auch aus der Unterstützung durch Beratungs- und Bewertungseinheiten.

Bei der Bewertung arbeitete das Personal des Bewertungsunternehmens nicht unabhängig, führte keine Marktanalyse durch und überprüfte die Kursinformationen nicht. Stattdessen nutzte diese Gruppe die vom Center for Biological Resources (in Zusammenarbeit mit dem AIC) bereitgestellten Katalog- und Stückpreise, um das Bewertungszertifikat auszustellen.

Es wurden illegale Zertifikate verwendet und in die Dokumente als Grundlage für die Preisbewertung aufgenommen, was Frau Nguyen Thi Thanh Nhan und ihren Komplizen half, die Preise der Auktionsausrüstung in die Höhe zu treiben.

Die Angeklagten Duong Hoa Xo (links) und Tran Thi Binh Minh

Beziehungen, die durch Bestechungsgelder "genährt" werden

Aus der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft geht hervor, dass die Beziehung zwischen der ehemaligen AIC-Vorsitzenden Nguyen Thi Thanh Nhan und dem ehemaligen Direktor des Zentrums für die Entwicklung biologischer Ressourcen, Duong Hoa Xo, durch Bestechungsgelder in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dong "genährt" wurde.

Die AIC Company hat ihren Hauptsitz in der Tue Tinh Straße im Bezirk Hai Ba Trung in Hanoi und unterhält eine Repräsentanz in Ho-Chi-Minh-Stadt. Als Vorsitzende des Verwaltungsrats und Geschäftsführerin hat Frau Nhan die volle Entscheidungsbefugnis über die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens. Die übrigen Mitarbeiter sind Angestellte.

Zur Verwaltung der ausländischen Einnahmen und Ausgaben richtete Frau Nhan das Finanzsekretariat ein. Die Einnahmen und Ausgaben dieser Abteilung wurden nicht in den Büchern der AIC Company erfasst, sondern separat unter der direkten Leitung von Frau Nhan geführt.

Nachdem Frau Nhan sich mit Mitarbeitern des CNSH-Zentrums abgesprochen hatte, um den Zuschlag zu erhalten, wies sie die Buchhaltung der AIC-Firmenzentrale in Hanoi an, mehrfach Geld an die südliche Niederlassung zu überweisen. Das Geld wurde dann abgehoben, und Frau Nhans Untergebene übergaben es Herrn Xo insgesamt sechsmal – insgesamt 14,4 Milliarden VND.

Nach Erhalt des Geldes gab Herr Xo es an mehrere andere Personen im Zentrum für Biologische Ressourcen und im Planungs- und Investitionsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt weiter. Der Angeklagte behielt mehr als 11,3 Milliarden VND für den persönlichen Gebrauch.

Laut der Obersten Volksstaatsanwaltschaft war neben Herrn Xo auch Frau Tran Thi Binh Minh, ehemalige stellvertretende Direktorin der Planungs- und Investitionsabteilung von Ho-Chi-Minh-Stadt, an den Verstößen von Frau Nhan beteiligt. Frau Minh genehmigte die Projektanpassung, obwohl diese noch nicht begutachtet worden war, um Kapital für das Biotechnologiezentrum zu beschaffen.

Die Staatsanwaltschaft warf Frau Minh vor, genau gewusst zu haben, dass Herr Xo willkürlich Änderungen an der Ausrüstungsliste genehmigt und den Vertrag unterzeichnet hatte, ohne ihn der zuständigen Behörde zur Anpassung des Projekts und des Budgets vorzulegen...

Die stellvertretende Direktorin veranlasste jedoch weder eine Überprüfung und Bearbeitung der Verstöße des Zentrums für biologische Ressourcen und Umwelt, um Schäden für den Haushalt zu verhindern, noch organisierte sie, wie vom Experten vorgeschlagen, ein Treffen mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, sondern wies ihre Untergebenen dennoch an, den Haushaltsplan zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Die oben beschriebenen Handlungen ermöglichten es dem Zentrum für Biologische Ressourcen und der AIC Company, die Preiserhöhung der Angebotspakete zu legitimieren. Im Gegenzug bereicherte sich Frau Minh unrechtmäßig um 1,9 Milliarden VND, darunter 1 Milliarde VND von Herrn Xo (aus dem von Frau Nhan erhaltenen Bestechungsgeld) und 900 Millionen VND direkt von Frau Nhans Untergebenen.

Im Zuge der Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft derzeit insgesamt mehr als 25 Milliarden VND sicher, darunter 11,5 Milliarden VND, die von Herrn Xo gezahlt wurden, 800 Millionen VND, die von Frau Minh gezahlt wurden, und mehr als 12 Milliarden VND, die von mit dem Fall in Verbindung stehenden Unternehmen gezahlt wurden...

4 Fälle im Zusammenhang mit Nguyen Thi Thanh Nhan

Obwohl sie auf der Flucht ist, wird die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, weiterhin in vier Fällen strafrechtlich verfolgt.

Zusätzlich zu dem oben genannten Fall im Zentrum für Biologische Ressourcen wurde Frau Nhan Ende 2022 als Drahtzieherin des Falls von Verstößen gegen Vergabevorschriften und Annahme von Bestechungsgeldern im Dong Nai General Hospital vom Volksgericht Hanoi zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.

Im Oktober 2023 wurde Frau Nhan vom Volksgericht der Provinz Quang Ninh wegen Verstoßes gegen Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen im Zusammenhang mit der Ausrüstungslieferung an das Provinzkrankenhaus für Mutterschaft und Kinderheilkunde zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.

Im Dezember 2023 wurde Frau Nhan weiterhin wegen Verstoßes gegen Vergabevorschriften strafrechtlich verfolgt. Der Vorfall ereignete sich im Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) unter dem Ministerium für Information und Kommunikation.

Quelle: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm